董事会会议纪要优推4篇

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董事会会议纪要样本【第一篇】

时间年月

地点

会议类别董事会议

主持人

参加人员:

会议记录

一、开董事会会议制度

二、表决通过“**幼儿园办园章程”发表人介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。

三、选举董事会成员发表人向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事

1、选举孙*为园务董事长，全票赞成

2、选举孙*为园务副董事长，会票赞成

3、选举**园长。

四、听取园长的工作规划与招生工作计划

1、总目标:深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的品牌，儿童成长的乐园。

2、阶段目标:一年规范、二年出效率、三年成品牌

3、办园特色:特长教育全国发展

4、队伍建设:招聘→培训→薪酬→规章制度

5、组织管理:

a:组织结构:不断优化组合，形成管理网络

b:管理理念:以德立园→依法治园→以人为本→弘扬团队精神

c:管理方法:天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。

宣读各园（总园长）负责执行董事会的决议

1、保证幼儿园提供符合标准的服务

2、收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水平，促使幼儿发展目标的实施

3、塑造幼儿园形象

4、决定广告基调，指导广告战略

5、按董事会批准的模式管理幼儿园

6、完善幼儿园工作程序和规章制度

7、决定幼儿园中级人员的任免和奖罚

8、保证幼儿园的安全

9、a:幼儿园远作的合法性安全

10、b:及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全

11、c:保证员工在幼儿园的安全

12、审核发放员工的年终奖励办法

13、基本奖

未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖。

公司董事会会议纪要【第二篇】

会议时间：x年7月20日14:00-20:00

会议地点：集团总部821会议室

主持人：

参加人：

会议记录：

会议主要内容：

一、讨论集团中期工作报告

（一）《宏昆语录》依然分为120条版本和60条版本。

（二）福利房项目启动，选址下花园，与开发商合作模式，成本价卖给员工。

（三）西山项目扩建1万平米，费用进投资总账。

（四）在采购价格上，采购方和使用方之间必须要做博弈。

（五）标准化的意义重大，要继续坚持，不断修订，持续升级。

(六)MBU要坚定不移的推进，接下来可以考虑对接外部咨询公司。

（七）氛围创新要持续，每月都要有成果，为顾客创造体验式消费。

（八）任何一个新项目，都要根据“管理七件事”提前做准备工作。

二、集团中期反思

（一）现在文化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法，坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。

（二）标准化要一边做、一边固化，形成成熟的模板。

（三）所有二线职能部门的使命，都是为一线服务，要深度思考自己的使命，思考怎样做好服务。

（四）工作计划不仅要重视，还要分解。要通过节点的分解和反馈，让员工有成就感。

（五）每个领域都有自己的专业，我们要尊重专业，倡导大家成为专家，用专业知识解决问题。

（六）要走出去多学习，不能固步自封。

（七）加大力度，加强对基层管理者的重视程度。

（八）言而无信、影响公司信任感的事情，一件都不能做，必须说到做到。

（九）公司不尊重员工，员工就不会尊重顾客。员工除了需要涨工资、有发展，还需要尊重。

（十）员工薪酬偏低的要随时调整，福利要完善、增加，宁可企业少赚钱。

（十一）用人员的调换、用鲶鱼效应解决懈怠问题，不断激活团队。

三、讨论集团下半年重点工作目标

（一）精益管理培训逐步开展，10月完成5S，12月完成流程梳理。

（二）集团活动

1、感恩父母：(1)参加活动的员工给假，全程陪同父母；(2)第一天吃自助，第二天体验员工餐，第三天举行晚宴，晚宴重心不在节目，注重企业介绍；(3)取消参观企业环节，方案再调整。

2、企业文化知识竞赛：注意营造趣味性，董事们分别参加。

3、游乐一家亲：集体出行，能够增加员工对企业的归属感和自豪感。车队和出海游轮环节保留。

4、高级班游学：暂定华为参观学习+长隆游玩。

周年庆典：请知名主持人，对接演出策划公司，重点不在节目。

（三）重视基层管理者，日常和集中的沟通培养都要重视。

（四）围绕五件事，激发潜能，调动员工积极性。

（五）提升员工幸福感

1、员工餐下一步升级要在服务上，体现对员工的尊重。

2、三年陈消费券变成一卡通:每人发3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累积，过期作废。在年会上设计环节发放。

3、店龄工资考虑恢复。

4、两天以内请病假，不需要三甲医院病条。事假请假方式再讨论。

四、讨论各版块中期反思

（一）打造学习型组织，方法不一定是看书，小团队定期学习分享的做法很好。

（二）制度流程的梳理，要把一些无用的、不可执行的删除，做出切实可用的成果。

（三）激励机制的制定要反复沟通，严肃执行。

（四）企业里不能带着对立思维解决问题，不论对员工还是顾客。

（五）文化落地和管理工作，都要尽量够到底，尽量往基层穿透。

（六）遇到问题，首先要反思自我。

五、讨论使命

（一）使命的讨论要由下到上、再由上到下开展，但最终要统一；

（二）语言要精简准确；

（三）使命的描述要感性

董事会会议纪要样本【第三篇】

__________有限公司

第____届董事会第____次会议记录

时间：

地点：

议题：1、选举董事长，任命总经理；

2、听取总经理的工作总结和计划；

3、审定公司预算方案；

4、对公司融资方案进行审议；

主持人：，_________有限公司董事（董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。）

出席董事：，_________有限公司副董事

应到会董事人数：

实际到会董事人数：

其中：亲自到会董事 人；委托其他董事出席的董事 人

列席人：，________有限公司总经理

，________有限公司监事会主席

，________有限公司财务总监

记录人：，_________有限公司办公室主任

董事：尊敬的董事、董事、董事，总经理；尊敬的：今天我们召开北京x有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知？

副董事：收到。

董事：收到。

主持人：本次董事会会议应到董事 名，实到董事 名，其中董事委托董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司先生、公司监事会主席先生列席本次会议，公司办公室主任女士担任会议记录。各位董事对此有无异议？

众董事：无异议。

主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司先生的提名，讨论是否任命为公司副总经理。首先请先生陈述提名理由。

：---------------------------------------。

主持人：下面请各位董事发表意见。

a：----------------------。

b：----------------------。

c：----------------------。董事同意我的意见。

主持人：下面讨论第二项议题：。.。.。.。.。.。.首先请 作关于公司 方案的简要说明。

d：-------------------------------

主持人：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。

a：----------------------。

b：----------------------。

c：----------------------。董事同意我的意见。

主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。

（众董事填写选票）

主持人：亮先生收票和计票，请女士协助。

（女士协助先生收票和计票）

主持人：请先生唱票。

：第一项议题，赞成 票，反对 票，弃权 票；第二项议题，赞成 票，反对 票，弃权0票；。.。.。.。.。.。.。.

主持人：现在宣布表决结果：-------------------

主持人：请女士草拟董事会决议草案

（草拟董事会决议草案）

主持人：现在宣布董事会决议草案：----------------

主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。

（ 名董事举手）

（声明）：我同时代表董事举手。

主持人：反对的请举手。

（ 人举手）

主持人：弃权的请举手。

（ 人举手）

曹：好， 票通过。根据《公司法》和公司《章程》规定，本次会议形成董事会决议如下：--------------------------。决议还要形成议案交由股东会表决通过。

主持人：请问各位董事还有什么意见？

众董事：无意见。

主持人：请问各位列席人员还有什么意见？

：服从董事会决议。我将考虑另行提出更为合适的副总经理人选。

其他列席人员：无意见。

主持人：好，请 女士将董事会决议打印成文。

（ 打印董事会决议）

主持人：请各位董事在董事会决议上签字。

（众董事签字）

主持人：请女士会后将董事会决议复印后送各股东并下发有关部门执行，原件存档。好，今天的董事会到此结束，请各位董事阅读董事会记录，确认无误后签字，散会。

出席董事签字：

列席人员签字：

记录人：

年 月 日

公司董事会会议纪要【第四篇】

时间：x年2月8日上午9：00正

地点：xx市xx区路号681会所206房

出席：孙、席、华、冯、宓

列席：吴（监事会主席）、方（财务部经理）

缺席：无

会议主题：

1、审议公司二届九次董事会工作报告；

2、审议x年度公司经营管理班子指标考核情况；

3、审议公司财务x年度工作报告和x年度工作打算与新三年发展计划；

4、听取冠顶建筑装饰工程有限公司x年度工作总结与x年度工作打算和新三年发展情况的汇报。

主持人：董事长孙 记录人：吴弘光

装饰工程有限公司二届九次董事会于x年2月8日上午9：00正在xx市xx区路1301号681会所206房召开。公司董事长主持了会议，全体董事出席了会议，公司监事会主席和副总会计师财务部经理列席了会议。

全体董事认真听取了公司董事长孙作的题为《装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》；公司办公室主任吴弘光同志作的《经营管理指标考核情况汇总》的汇报；公司副总会计师、财务部经理方作的题为《装饰工程有限公司x年度工作报告和x年度工作打算及x年度利润分配方案》；公司董事、冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯作的《冠顶建筑装饰工程有限公司x年度和x年度工作汇报与打算》。

全体董事认为，x年是公司实施“二三”发展目标的最后一年，是公司应对全球金融危机求得生存发展的功坚克难之年，是公司践行科学发展观、提升核心竞争力、开创可持续发展新局面的发展之年，也是公司认真贯彻党的xx大精神，抓住经济效益不放松，突破影响企业发展瓶颈，努力建设和谐企业，加快企业文化建设，提升企业软实力，确保企业和谐稳定全面完成发展任务的关键之年，广大股东把握科学发展的正确方向，紧紧围绕企业发展目标，进一步解放思想，坚定不移贯彻“又好又快，好字领先”发展思路，努力为完成全年发展目标而不懈奋斗，扎实工作。

全体董事认为，我们全体董事和经营管理班子团结广大股东和职工，保持清醒头脑，充分认识公司肩负重大工程建设的光荣使命和重大责任，充分认识全球金融危机给公司发展环境带来的复杂性和严峻性，充分认识公司在加快实施“走出去”战略过程中遇到的困难和挑战，充分认识提高经济运行质量对保持企业可持续发展的重要性和紧迫性，着力强化工程管理，提升项目履约能力，确保重大工程建设项目出色完成；着力开源节流，提升经济运行质量，确保效益目标全面实现；着力建设特色品牌企业，维护企业和谐稳定，齐心协力，化压力为动力，化挑战为机遇，努力开创公司可持续发展的新局面。我们上下思想统一，高度集中于企业经济效益，坚持“延伸经营、拓展经营、围标经营”，用科学发展观的内涵统领企业发展全局，提升企业品质和效益；我们更新发展方式，提高发展质量，拓展发展思路，建立“目标效益相统一，工作责任相协调”的互动联动工作机制，全面完成了公司主要经济发展目标。

全体董事认为，x年度公司财务状况良好，实现净利润万元，可以按12%的比例对股东进行红利分配。

全体董事认为，公司职工队伍素质总体较好，积极参加世博会、虹桥枢扭、地铁10#线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动，公司也经受住了金融危机的考验，取得了市级文明单位“八连冠”成绩，成绩来之不易。

全体董事认为，从指标完成和工作情况看，营销中心自行项目招揽、设计所减亏、工程项目结帐量、项目利润率、“三标一体”、安全生产教育存在一定问题，公司内部发展不平衡，优秀人才使用培养、管理人员劳动纪律、工作责任心和工作质量及计算机使用管理存在一定问题。全体董事形成两点共识：一是推行“三标一体”管理工作，严肃工作质量，抓好人才、营销、安全、质量、结帐、清欠、设计和年度任务落实工作；诚实守信，完善“延伸经营、拓展经营”客户管理体系；加强分包队伍管理，强化和建立作业人员工资发放稽查和抵押风险转移制度，杜绝上访现象，确保一方；执行联营工程管理条例，建立联营担保信用等级管理制度，针对工程项目合同的履行和资金运作情况，做好项目1%风险金抵押与坏帐准备金的衔接工作，与股东们一起想办法，订措施，做大做精做强企业。二是公司要将营销中心自行承接项目工程量同公司自营承接工程项目量统计相分离，将自行工程项目界定为：由营销中心自行承接的并由公司统一调度分配给所属项目部施工的费率高于自接工程项目的工程项目。工程结帐采用“排序法”，按照“先易后难，易难并举”的方式进行，x年第一季度将应结而尚未了结的工程项目进行一次梳理和催促，集中力量攻克时艰。设计所采用化整为零方法实行暂时关闭措施，即将有用的设计人员通过双向选择平台穿插到项目部工作，待条件成熟后对设计所进行重组，以保持公司整体设计发展水平。

全体董事认为，公司制定的-x年发展目标切实可行。一是经济目标。(1)自营承接中标项目：三年累计自营中标项目确保6亿元，争取亿元，即x年亿元、x年亿元、x年亿元；联营承接施工项目2亿元，即x年亿元、x年0. 65亿元、x年亿元。(2)完成结帐工程量：6亿元，即x年2亿元、x年2亿元、x年 2亿元。(3)实现项目利润率6%以上。(4)公司投资企业冠顶建筑装饰工程有限公司三年累计上缴公司利润30万元，即x年10万元、x年10万元、x年10万元。二是质量目标。每年1只自营承接施工的工程获“全国建筑工程装饰奖”。三是管理目标。继续保持“xx市信得过建筑装饰企业”称号，争创“xx市文明单位”称号；每年组织1次一级建造师报名考试，每年有1名职工通过考试取得执业资格证书；每年引进中高级人才1名。四是职工福利。随着企业的发展和效益的逐年递增，员工工资将在目前的基础上每年分别按8%比例增长；每年组织职工1次体检；为职工购买总工会4种保险、为女职工增买1份特殊保险。五是股东投资回报率。在公司的各项经济指标如期完成的前提下，x年、x年、x年三年，股东的投资回报率累计不低于30%，力争将溢价部份570万元中尚余370万元同步消化。

最终董事会形成以下六项决议。

一、同意董事长孙作的《装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》，要组织职工认真学习公司“二五”发展期形成的基本经验，进一步团结全体股东和广大职工，充分发挥他们在企业发展中的聪明才智和工作积极性，切实保障职工的切身利益，共同为企业发展建言献策，创造更美好的发展成果；要珍惜公司文明发展成果，发扬扬弃精神，在应用现有发展经验基础上，进一步创新、发展和提高；要借助学习实践科学发展观的东风，采用现在进行式，认真整改制约企业发展的瓶颈问题，攻坚克难，制订好“三三”发展规划和x年工作计划，为公司发展营造良好的发展空间，同时做好董事会和监事会的换届选举准备工作。

二、同意公司副总会计师、财务部经理方作的《装饰工程有限公司x年度工作报告和x年度工作打算及x年度利润分配方案》，将通过两级监督机制运作，强化资金收支的统一管理，认真落实成本控制措施，化解成本压力，定期编制财务报表，进行经济活动分析，分析状况、沟通信息、制定策略、落实措施，切实加强对项目成本的控制，特别是协助项目部做好管理费、大临费、措施费、主材耗用和发包价格的控制工作，努力实现降本增效目标，坚决执行1%或10%的余留资金抗风险措施，加强对发包方式、合约结算、资金支付的监控和审核力度，严格执行收支的计划性和相对性平衡，严格按合同规定收取与支付资金，严格审核各类费用报销，使公司资本金运作、风险点控制、债权债务清理，为公司项目利润率的产出、最大限度创造利润作出了努力。

三、同意办公室主任吴弘光同志作的《公司经营管理班子x年度绩效责任的考核》，考核年收入为壹拾柒万伍仟贰佰元；

四、同意x年度红利分配比例为12%；

五、原则同意公司董事、冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯作的《冠顶建筑装饰工程有限公司x年度工作总结与x年度工作打算》的汇报。

以上事项表决结果：同意5人，占董事总数100%； 不同意0人，占董事总数0%； 弃权0人，占董事总数0%

与会董事签字：

x年2月8日