董事会会议纪要最新4篇

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董事会会议纪要【第一篇】

时间：20xx年3月2日下午2：00

地点：华大集团会议室

出席人员：xxxxxxx

列席人员：xxxxxxxx

缺席：xxx(出差)

主持人：xxx

记录整理：xxx

会议提要：1、xxx0年工作汇报

2、20xx年工作打算

会议决议：

1.通过20xx年工作报告

2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。

3.通过集团**任免：任万平为集团总经理助理；刘念宁人接待服务中心总经理；沈小光任华大医药公司总经理；反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理；张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

4.**集团**任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

XXXX(集团)有限公司

20xx年3月

董事会会议纪要【第二篇】

上海建桥学院第三届董事会第三次会议于xx年9月11日下午在学校一号楼三楼会议室召开，会期半天。

学校董事会成员周星增、黄清云、郑祥展、陈智勇、郑朝科、*根、金旦生、张家钰、朱瑞庭、陈纳出席会议，董事施银节请假缺席会议。会议由周星增董事长主持。名誉董事汪燮华、忻福良和董事会秘书董圣足列席会议。

一、会议听取并审议通过校长行政工作报告会上，黄清云校长**学校****作行政工作报告。

上学期，学校工作取得了较好成绩，获得了“上海市文明单位”、“上海市辅导员培训基地”和“**学院”三块牌子，进一步扩大了社会影响力；*的建设得到加强；**校园构建工作向纵深拓展；学生思想**教育更富有成效；教学质量持续稳步提升；科研工作有了较大进展；师资队伍建设继续推进。此外，围绕学校中心任务，服务服从于教学，其他各项工作也都取得了新的进步。新学期，学校工作将继续突出内涵建设，深入实施教学质量工程，全面启动新一轮市级文明单位创建活动，加快**校园构建进程，力图在学科建设、队伍建设和人才培养质量上，取得新的突破、新的成绩。董事们普遍认为，在黄清云校长的带领下，学校各项工作抓得紧，抓得实，是富有成效的。会议一致通过学校行政工作报告，并原则同意本学期学校的各项工作安排。

二、会议听取并审议通过上学年度财务决算报告和本学年度财务预算报告。

20xx-20xx学年度，学院学费总收入为8612万元，实际经费支出为6111万元，支出占收入的比重为71%，财务决算数比预算数略有节省。会议认为，学校行政**在资金的安排和使用上，是经济节约，同时也是讲求效率的。鉴于新学年在校生规模有所扩大，教职工人数相应增加及工资调整等因素，为更好地稳定队伍，改善办学条件，增强学校竞争力，会议同意增加本学年度的经费预算，适当调高经费支出占学费收入的比例。会议要求学院行政**进一步用好用活预算资金，厉行节约，讲求效益，使有限的资源用在刀口上，将资金增量主要用于内涵建设，推动学院深入持久发展。

三、会议重点研讨了下一阶段学院学科建设及队伍建设等问题

与会人员结合各自工作实际，围绕学科建设及人才队伍建设等问题进行了热烈研讨，提出了许多建设性的意见和建议，形成了以下几点共识：

一要大力加强学科建设和特色培育。学院发展到了本科阶段，内涵建设应转到以学科建设为切入点，确立学科建设在学校工作中的龙头地位，确保学校持续快速发展。基于我校人才培养目标的定位，学校应大力发应用型学科。在学校学科建设的起步阶段，为了有利于跨越式发展，可先不明确谁是主干学科，谁是支撑学科等，而是鼓励各个学科都快速发展，在发展中通过竞争形成主干学科，努力形成“人无我有，人有我强”的学科特色。系**应把抓学科建设和队伍建设作为主要职责。在特色培育方面，还要坚持严谨的校风、严格的管理，注重校园文化的建设。

二要采取切实措施，推进两级管理。随着学院规模的扩大，管理层次的增加，实行真正意义上的“三级**，两级管理”势在必行。当务之急，一方面要切实加强系办公室力量的配备，提升基层管理能力和执行力，完善各项基础管理**;另一方面要加快学校各行政部门的职能转变，进一步下放管理权限，强化宏观指导。

三要加快推进科学研究工作。科学研究，作为高校的三大基本职能之一，在民办高校中同样不能忽视。学院到了本科阶段，加强科研工作，已成为一项极其紧迫的任务。为此，需要在以下三方面有所突破：

(1)在科研队伍建设上，要加快中青年教师的引进和培养工作；

(2)在科研**建设上，要将科研工作与教师及科研人员的业绩考核紧密结合起来；

(3)在科研经费的投向上，要加强对优秀科研人员的扶持，加大对优秀科研成果的奖励力度。

四要更加重视队伍建设，做好新老交替工作。队伍建设是高校永恒的主题。在学院发展的关键期和转型期，必须继续大力推进队伍建设，优化人力资源的配置。出于学院长远发展和可持续发展的战略考虑，当前必须将队伍的“年轻化”问题提到重要议事日程上来，并采取切实有效措施，加快教师(含辅导员及实验人员)与管理人员两支队伍的梯队建设和**人培养工作，以顺利实现新老交替，确保各项事业平稳发展。

五要充分发挥民营机制优势，进一步提高管理效率。在分配上，要妥善处理好效率与公平的关系，坚持奖优罚劣，多劳多得，彻底打破“大锅饭”现象和平均**观念；在用人上，要坚持任人唯贤，惟才是举，杜绝任人唯亲、排资论辈；在岗位设置上，要坚持因岗设人，做到竞争上岗，避免因人设岗、人浮于事。只有这样，才能真正实现“人员能进能出，职务能上能下，工资能高能低”，也才能充分发挥民办高校的体制机制优势，促进学院良性循环和高效发展。

四、会议还讨论了新一轮工资调整方案，并就老同志二次离退问题形成决议

鉴于现行的单纯以工作量计算为主的教师工资**，已难以适应学院形势发展的需要，会议原则同意郑朝科副校长**学院行政**提出的新一轮工改方案，并强调指出，工资调整要坚持三个原则，即：

(1)按劳取酬、优质优价原则；

(2)突出重点、兼顾一般原则；

(3)增量调整、优化结构原则。

会议还专门研究了部分老年学科带头人的二次离退问题。与会董事对学院在初创阶段就来校工作的老同志、老专家们，为学校建设与发展所作出的成绩与贡献给予了高度评价。现阶段，出于学科和管理梯队新老交替的需要，以及从爱护老同志身体健康的角度考虑，会议决定：

(1)凡年已届满70周岁的学科带头人、系(专业)**以及行政部门负责人，原则**不再续聘担任实职；个别确因工作需要，且健康状况允许加本人乐意的人员，经董事长或校长提名推荐、董事会集体研究同意，可适当再延聘一段时间，但最长不超过3年。

(2)对于部分在学校创办阶段就来校工作，且对学院建设和发展作出过较大贡献的二次离退人员，在其年满70周岁不再续聘离职时(续聘人员除外)，学校将视其工龄长短、岗位重要程度及其实际贡献大小，给予其一定数额的一次性津贴，以作为对其贡献的回报。这部分人员的名单及津贴数额，由学院提出，报董事会核准。

五、周星增董事长在会议最后发表了重要讲话

他对学校上一学年各项工作所取得的成绩给予了高度评价，对学校行政**和全体教职工所作出的努力表示衷心感谢。同时，他就如何进一步做好学校今后的工作，提出如下希望和要求：

一要切实加强校系两级****建设。鉴于本届学校****成员的任期将相继届满，同时部分系**及中层管理人员也将因年龄原因逐步退居二线，学院应抓紧做好相关事项的交接过渡工作，开始分块分线物色校系两级**的**人，配齐配强各级**成员。在****上，建议学院将*委**改选工作和行政**的建设结合起来考虑。

二要花大力气搞好队伍年轻化工作。在学校初创阶段，老同志、老专家们在教、学、管各个岗位上，都发挥了重要作用，对学校建设和发展功不可没。新老交替是历史的规律。学校发展到一定程度，队伍建设不能不考虑年轻化问题。学校发展只有形成后继有人、人才辈出的局面，才会大***。为此，应更好地发挥老同志的传、帮、带作用，对年轻同志抱以爱护之心，加强培养力度；要扬长避短，不求全责备，允许并宽容失误，为年轻人提供更多的机会、更好的平台、更大的空间。希望在今后的董事会和系**会议上，能看到更多的年轻面孔。与此同时，对于为学校发展作出贡献、因年龄和健康原因不再续聘、二次离退的老同志，也要制订相关**，作出人性化安排，给予适当津贴补助，以体现对老同志、老专家所做贡献的'感念和回报。

三要加快推进两级管理步伐。关键是要在加强系一级管理力量的基础上，下放权限，分层管理，实现权责利的对等和**。系一级的责任在于抓好学科建设、队伍建设，搞好教学安排。校一级的管理职能应重点转向制定规划、综合协调和宏观指导上来。在条件较好的系部，可以先行试点，成立二级学院，以更好地实现资源共享，推进学科建设；在取得经验的基础上，再逐步推开。

四要突出抓好教风和师德建设。教师是人类灵魂的工程师，也是学校办学的主体、发展的关键。德高为师，身正为范。在当前教育系统大兴师德教风建设之际，我们应该在全体教职工中，大力提倡“爱生敬业、以生为本”观念，深入开展“教书育人、管理育人、服务育人”活动。在鼓励学生做义工的同时，也应鼓励教师做义工。教师在道德风尚方面，应为人师表，起带头和表率作用，要有奉献精神。此外，周星增董事长还就如何推进国际合作办学、完善分配****、加强学生实践动手能力的培养等具体工作，提出了意见和建议。

董事会会议纪要【第三篇】

时 间：xxxx年x月x日14:00

地 点：xxxxxxxxxx会议室

出席董事：

列席人员：(法律顾问)

缺 席：

主 持 人：

记录整理：

会议提要：

1、听取xxx(单位)xxxx年的工作总结

2、审议《xxxx标准(草案)》

3、审议《xxxx改进方法》

4、审议《xxxx年xxxx人员绩效考核**(草案)》

5、形成第x届董事会xxxx年第x次会议决议

会议决议：

根据xx章程以及xx董事会章程的规定，xx第x届董事会xxxx年第x次会议于xxxx年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长xxx召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

会议听取了xxx(单位)xxxx年的工作总结，审议了《xxxx标准(草案)》、听取了《xxxx改进方法》、审议了《xxxx年xxxx人员绩效考核**(草案)》。

经会议讨论并通过第x届董事会xxxx年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过xx《xxxx年工作总结》、通过《xxxx标准》、通过《xxxx改进计划》、通过《xxxx年xxxx人员绩效考核**》。

会议还要求xx各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现xxxxxx的任务目标做出不懈的努力。会议号召xxx的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为xxx的发展壮大贡献力量。

出席董事签字：

列席人员签字：

xxxx年xx月xx日

董事会会议纪要【第四篇】

董事会掌握着现代企业的管理大权，董事会以会议体的方式行使权力。除了公司法的基本要求之外，没有有关何时、何处及如何召开董事会会议的固定规则。平时不在一起，到一起就要正式地开会，并且要有效和正确地做出决策，这给董事会的会议提出了格外的挑战。

董事会的会议质量是现代企业管理和公司治理中的一个非常具体、关键的问题。有效的董事会会议需要会前做好充分准备，会中遵循必要的程序，会后确保董事会的决议能够得到切实的贯彻执行。

一些基本原则有助于保证董事会会议的有效：确保会议对议事议题的充分讨论；在尽可能取得一致意见的基础上做出决定；定期召开会议；为会议准备足够的时间和信息。最重要的一个因素是要有开放和包容的气氛，让成员能够非常自在地发表看法。

1. 董事会会议的种类

可以将董事会的会议分为四种类型：首次会议、例行会议、临时会议和特别会议。首次会议就是每年年度股东大会开完之后的第一次董事会会议。国际规范做法都是每年股东大会上要选举一次董事，即使实际并没有撤换，也要履行一下这个程序。这样每年度的首次会议就具有一种“新一届”董事会亮相的象征性意义。中国公司普遍实行三年一届的董事会选举制度，会议按第几届第几次会议的顺序，淡化了每年度首次会议的意义。

例行会议就是董事会按着事先确定好的时间按时举行的会议。首次会议上就应该确定下来董事会例行会议的时间，比如每个月第几个星期的星期几。这样做能够有效地提高董事会的董事出席率，也能确保董事会对公司事务的持续关注和监控。在每次董事会例行会议结束时，董事长或董事会秘书，要确认下次董事会例行会议的时间和地点。临时会议是在例行会议之间，出现紧急和重大情况、需要董事会做出有关决策时召开的董事会会议。建立起一套董事会的例行会议制度，也许是很多中国公司董事会实际运作到位的一个有效办法。

并不是一定要有重大决策做时才需要召开董事会会议。董事会的特别会议或者说是“非正式会议”、“务虚会”、“战略沟通与研讨会”等等，与前三种董事会会议不同，它的目的不是要做出具体的决策，也不是要对公司运营保持持续监控，而是提高董事会战略能力，加强董事会与管理层的联系等。这种会议很多公司治理专家都用不同的名称提出过，一年或者两年一次，一定不能在公司总部等正式场合召开，可以扩大范围，邀请一些非董事会成员的公司高管参加，也可以请外部专家作为会议引导者，提升这类会议的“沟通”和“研讨”水准。

2. 董事会的会议频率和议程

一个不能定期召开会议的董事会，处于不能履行其对股东和公司所负职责的危险之中。董事们不能定期会面，其自身也会遭遇来自法律或者股东诉讼方面的没有履行董事职责的风险。

就正式的董事会会议来说，会议的频率取决于公司的具体情况，其内部和外部的事件和情况。有时可能需要天天开会，如发生标购或被标购情况时。即使在平静期，可能也有一些需要召开董事会紧急会议处理的问题。国外优秀公司一般每年召开10次左右的董事会会议。中国公司法规定每年至少召开两次董事会会议。为了加强董事会的监督和决策作用，作为一个规则，公司至少要每年召开4次董事会会议，即每个季度召开一次。可以充分利用各种现代化的通讯手段，提高董事会的效率，加强董事之间、董事与公司之间的联系。董事会的专业委员会会议相对较少一些，一年可能两到三次，这也要取决于公司的具体情况。

也许并没有绝对合理的董事会会议座次安排，但是有几点注意事项还是非常值得借鉴的。董事会的主席背对窗面向门，副主席/首席独立董事背对门面向窗，相对而坐。这样安排的好处包括，两位董事会的最重要人物视野开阔、能够看到整个会场，互相可以方便地交换眼神，董事会主席可以随时注意到进出会场的人。首席执行官应该坐在董事会主席的旁边，可以对外表示他们的团结，董事会秘书应该坐在董事会主席和财务总监之间，方便及时提供资料。其他的执行董事和非执行董事交叉开来就坐，尽力避免执行董事和非执行董事们各自分开、单独就坐，形成一种两个帮派的感觉。每次董事会的会议，应该保持董事会主席、副主席/首席独立董事、首席执行官和董事会秘书的位置座次不变，其他人员的座位可以调整。会议前或后的就餐可以是完全与此不同的模式就坐。

会议持续时间可以从几分钟到一整天，取决于需要处理的任务量。对于一个大公司，通常是3到5个小时。董事长要对需要在董事会上讨论的每个问题安排合理的时间，任何一个董事如果在董事会议的某个时间段缺席，需要在会议开始时就做出说明。公司总部是董事例行会议的通常地点，但是如果公司运作于多个地点，在不同的地方召开董事会，可以给董事们一个更广的视野和更多的机会来了解公司的活动。

3. 董事会的会议资料

为每次董事会会议准备文件会有所不同，这取决于公司及每次会议自身的具体情况。但有一些基本的文件，是使董事们能够在董事会中真正发挥作用所必需的。这些基本文件包括：会议议程表，1页，一般由董事长准备或批准；上次会议的会议纪要，2-3页，通常由董事会秘书提供；首席执行官的业务运营报告，给出一个自上次董事会会议以来影响公司业务的主要事件的概述；财务报告，提供直到最近的经营损益表、现金流量表和融资情况；还应该有一些由高级经理层提供给董事会成员、支持会议议程中所列事项的书面报告。

在董事会会议召开之前，要尽可能早地将有关议事项目和有关公司业务的一些重要信息和数据资料以书面形式发给董事。这样可以给董事会成员以充分的通知和提醒，以保证他们能够参会并且有足够的时间为会议做准备工作。通常情况下，一些专题和背景资料也应在董事会召开前几天送发给董事会成员，使董事们对讨论的问题有所准备，以便缩短会议时间。

4. 通用汽车和英特尔的做法

通用汽车公司由董事长和首席执行官共同（如果董事长和首席执行官不是同一个人的话）决定每次董事会议的议程。每位董事都可以自由地对议事项目的选择提出自己的建议。有关议事项目的一些重要的信息和数据应在会议开始前以书面材料的形式分发给各位董事。管理部门应使书面材料尽可能简明而又能提供所需的信息。某位与会者若有特殊议题需董事会讨论，其陈述报告应提前呈交董事会以便为讨论合理安排时间。如果该议题较为敏感，不便以书面形式做出陈述，应在董事会议上做出。

英特尔公司每隔一个月利用一整天的时间在公司总部召开董事会全体会议，特殊情况也可能在公司的某个部门召开。董事会主席和秘书处负责起草会议议程，并预先通知到每个董事。每个董事可以自由提出包括在会议议程中的提案。在董事会召开以前，有关公司经营业务的重要信息与数据应当以书面形式发给每位董事。通常情况下，关于某个专题的资料应在董事会召开前送发给董事会成员，使董事们对讨论的问题有所准备，以便缩短会议时间。个别事先无书面材料的敏感问题可以在会议中即席讨论。

5. 董事长、董事和董事会秘书各自的责任

董事长、董事和董事会秘书都要各自承担起自己在董事会会议方面的职责。董事长要管理好董事会以确保能有效地做出决策，为此要建立董事会会议资料和报告的标准，确保达成的决策被正确地理解和记录；保证提前准备好会议议程；对会议进程保持控制，但不能自己主导讨论；通过发掘每一位成员的贡献而激发争论；在产生严重分歧意见时，引导讨论并解决问题。

董事会成员要在会议之前认真阅读会议议程及其支持报告，为会议作充分的准备，要保持客观，头脑开放，愿意投入讨论并能接受其他人的观点，尽力为董事会的决策制定提供专业和知识支持，一旦同意，对集体的决策全力支持，并且要对有关公司的问题保持持续关注。

董事会秘书要配合董事长准备会议议程，向董事会成员发放会议议程及其他会议资料，为会议提供其他一些秘书性的工作支持，在会议中提供有关法律和监管政策方面的咨询，记录并发放董事会纪要，保管法律和监管政策要求的法律性文件，需要时向董事会成员传达有关公司的信息，跟踪并保持告知董事们有关公司治理的当前思想和实践动态。

6. 非执行董事例会

公司应该每年至少召开一次外部董事或非执行董事例会，由一位独立董事主持。非执行董事例会对确保非执行董事们作为一个整体能够充分发挥作用至关重要。会议内容包括与首席执行官讨论公司各方面的事务，对一些需要执行董事们回避的问题做出决策。执行董事及公司管理层要为非执行董事例会提供充分的信息和资料。为确保非执行董事例会的质量，提高非执行董事的决策和监督作用，非执行董事们有权由公司付费来获取独立的法律、财务或管理等外部咨询意见。

国外机构投资者普遍要求独立董事们每年至少召开一次没有首席执行官或其他非独立董事参加的外部董事例会。美国加州公职人员养老基金组织、美国机构投资者协会以及澳大利亚投资经理协会等均对此有明确规定。

通用汽车公司董事会的外部董事们每年召开三次例会，会议内容包括与首席执行官讨论公司各方面的事务。英特尔公司每年定期召开两次外部董事会议。外部董事们要选出一名董事作为召集人，负责定期召集外部董事开会，或者其它有关外部董事的各项事务。

7. 董事会的信息与沟通

董事会的基础责任是对股东作为一个整体来负责。但是董事会不是在真空中运作的，董事会应该兼顾公司内外部的其他各类团体的利益，与它们建立起良性的互动关系。为了股东的长期利益和公司的可持续性，董事会也必须这样做。

非董事人员参加董事会议/董事会与高级经理之间的联系

为了提高董事会的会议质量，董事会应该欢迎非董事人员参加董事会会议，并在董事会与公司经理及员工之间建立起通畅的联系渠道。

通用汽车和英特尔这样一些著名公司董事会均鼓励不是董事的管理和专业人员定期参加董事会会议。这样做的好处是：（1）由于专业人员的参加，可以使董事对讨论的问题有更深刻的认识；（2）便于董事会发现有潜力的管理人员。通用汽车公司还规定，如果首席执行官希望增加定期参加董事会会议的人员，需征得董事会的同意。

董事会成员可以随时与公司的管理部门取得联系。但董事们应该确保他们与管理部门的接触不会干扰企业的正常运行，如果这种接触是以书面形式正式做出的，则应将材料复印后呈送董事长和首席执行官。

非董事会人员参加董事会会议及在董事会与公司经理及员工之间建立起畅通的联系渠道，可以减少非执行董事与执行董事及经理层之间的信息不对称，避免董事会被架空、虚置，真正发挥董事会的决策与监督作用。

董事会自身要促进公司与其内外部相关者团体建立起良好的互动关系

董事会作为股东委任的公司核心机构，在行使自身权利中，要充分尊重和吸收公司党组、工会、职代会及妇女和青年团体等的意见。处理好与公司内部这些党群团体的关系，得到这些党群团体的支持，对在中国建立以董事会为核心的公司治理结构至关重要。

在法规要求及董事会正常职责范围内，董事会自身并要促进公司与机构投资者、媒体及顾客等外部团体建立起积极和良性的互动关系。

非上市公司的控股股东、上市公司的机构投资者等是董事会要特别注意沟通的对象。来自股东单位或者利益相关者集团的董事尤其要肩负起代表公司董事会与该股东或者该利益相关者集团之间进行有效沟通、取得理解和支持的责任。