2024年董事会议案汇聚（最新4篇）

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董事会议案【第一篇】

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

根据(北京)传媒广告股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议决议，公司将于x年9月6日召开 x年第五次临时股东大会。本次股东大会的会议通知已于x年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

x年8月17日下午15时，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：-041)。

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，公司股东、总经理郭宁先生(持有公司%股份)于 年8 月15日向公司董事会(股东大会召集人)提交《关于公司x年第五次临时股东大会增加临时议案公告编号：-042的提议函》。提议公司董事会将《(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，作为临时议案提交 年第五次临时股东大会一并审议。

公司总经理郭宁先生持有公司股票3,205,000股，占公司总股本%，符合《公司章程》的有关规定：“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。”郭宁先生有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该临时提案提交x年第五次临时股东大会审议。

现将增加的议案情况公告如下：

《(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、除上述增加的临时议案外，公司于x年8 月16日公告的《

年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：-040)列明的其他事项不变。

三、据此调整后的公司 x年第五次临时股东大会审议事项如下：

(一)审议《关于追认公司投资设立全资子公司的议案》;

公告编号：-042

(二)审议《关于公司向金融机构申请不超过400万元(含400

万元)流动资金贷款并由关联方提供反担保事项的议案》;

(四)审议《(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》。

四、备查文件目录

(一)《(北京)传媒广告股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;

(二)《(北京)传媒广告股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》;

(三)《关于公司 年第五次临时股东大会增加临时议案的

提议函》。

特此公告。

(北京)传媒广告股份有限公司

董事会

x年8月17日

董事会议案【第二篇】

各位董事：

为规范*公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《*公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将*公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。

**公司

**年**月**日

董事会议案【第三篇】

董事会议案

为适应市场经济的要求，进一步转换企业的经营机制，建立现代企业制度，科学、合理地配置企业资源，提高经营管理效率，现拟将公司进行分立，分立实施方案如下：

一、分立方式

公司采用派生分立方式，派生分立出公司，原公司的主体资格保留。二、分立前后的注册资本与股权结构1.分立前：

公司的注册资本为x万元人民币，股权结构如下：

2.分立后：

a.公司的注册资本为xx万元人民币，股权结构如下：

b.公司的注册资本为xx万元人民币，股权结构如下：

三、分立前后的净资产

根据《资产评估报告》(基准日为x月x日)：1.分立前：

公司净资产万元。2.分立后：

分立后公司保留万元净资产，公司接受万元净资产。

四、业务分割1.分立后的公司：

原公司业务，由分立后的公司经营。

2.分立后的公司：

原公司业务，由公司经营。

五、资产债务分割(详见资产债务划分明细表)1.分立后的公司：

如下资产债务归分立后的公司所有(并管理)：

2.分立后的公司：

3.分立后的债权实现与债务承担：

分立后公司、公司双方的有关债权实现与债务承担，按照本协议以及资产债务划分明细表执行，分立后的公司有义务配合公司完善债权债务的相关法律手续，协助公司追缴债权。

六、分立程序

1.报请公司股东会，作出同意分立的决议;2.报国资委批准;

6.及时申请工商登记，提交分立的股东会决议，和分立后的本公司在报纸上登载公司分立公告的证明，和债务清偿或者债务担保情况的说明。

七、分立后的法人治理结构

分立后的本公司、公司按照《公司法》的规定，建立与完善股东会、董事会、经理、监事会的公司治理结构。分立后的本公司原有的治理结构保持不变;公司重新产生相关机构。

八、编制的资产负债表及财产清单

以上议案提请董事会审议。

董事会议案【第四篇】

主办单位：国家自然科学基金委员会 中国化学会

承办单位：华中科技大学

会议地点：华中科技大学国家学术交流中心

联系地址：华中科技大学生命科学与技术学院

网址：

联 系 人：

一、会议宗旨

大会旨在为从事微流控芯片、纳微分离与分析以及相关领域基础、应用研究的学者提供广泛多学科交叉的学术交流平台。会议历时4天，将以大会报告、专题报告、邀请报告、口头报告、墙报等交流形式，为与会专家、青年学者、研究生等提供一个与国内外知名学者互动和学术交流的机会，以促进相关学科的深入发展。

二、会议主题

(2)微全分析系统 microtas;

(3)毛细管电泳 capillary electrophoresis;

(5)高效液相色谱或超效液相色谱 hplc / uplc;

(6)微纳生物分析 micro/nanoscale bioanalysis;

(7)与上述技术联用的检测技术如光谱、质谱和电化学技术等;

(8)上述技术与系统在化学、生物医学、药学、环境和食品安全等领域中的应用。

凡与上述主题相关的新原理、新方法、新技术和新应用均为本次大会的征文范围，已在刊物上发表或全国会议上报告过的论文不在交流之列。

三、会议论文要求

1)中文或英文摘要均可，包括标题、作者、单位、地址、邮编、e-mail地址、电话、摘要、关键词、参考文献，请标明与会作者(__)和通讯作者(*)。每篇摘要限用 a4纸1页上下左右分别留出，单倍行距。中文摘要题目用三号黑体，作者姓名用四号楷体，作者单位用五号宋体，摘要和关键词用小四号楷体，参考文献用小五号宋体打印，中文摘要请务必提供论文的英文题目和作者信息;英文摘要全篇times new roman字体，标题加粗14号，其他内容12号，单倍行距。中文或英文摘要模板可由会议网站下载()。

2)论文实行网上投稿，对不符合要求的稿件，将退回请作者重新修改。一经评审录用后即定稿，不再修改，并发出通知。请作者在递交论文摘要时仔细检查，论文一经录用，文责自负。

3)论文请务必提供稿件联系人电话、通讯地址和email。

4、征文截止日期

请于20xx年9月15日前在线投稿。投稿网址为：

四、已确定的邀请报告名单(大会报告、专题报告和邀请报告，排名不分先后)

国际学者:

中国学者:

五、会议组织机构

学术委员会

会议名誉主席

六、会议日程安排(初步)

七、会议注册

为便于安排和统计参会人数，请拟参会代表于20xx年9月15日前进行网上注册。注册费用包括参加国内、国际三个会议注册费，会议茶点、午餐、晚餐与晚宴、会议资料等。请将所有款项通过银行汇款至华中科技大学对公账户：

开户名称：华中科技大学

开户银行：

银行账号：

银行行号：

由于华中科技大学大学账户每日交易很多，请务必在汇款留言中注明“全国微流控会议”及相关注册代表的姓名，汇款后务必将转账汇款信息或回执扫描件上传至投稿系统或通过电子邮件发送至组委会邮箱，以便及时确认付款。会议期间统一开具发票。鉴于报到当天人数较多，建议参会代表尽量选择提前支付。

八、武汉市、湖北省简介

武汉有着3500余年的建城史，是中国历史上建城史最为悠久的特大城市之一。自春秋战国时期以来，武汉地区一直是中国南方的军事和商业重镇，在清末、中华民国时期及中华人民共和国初期，武汉经济繁荣，位居亚世界前列。清朝初期，“中俄茶叶之路”开辟，作为起点的汉口开始逐步成为世界茶叶贸易之都，被欧洲人誉为“茶叶港”。清代汉口开埠后，对外贸易更与伦敦并驾齐驱，成为仅次于上海的全国第二大都会，被誉为“东方芝加哥”。1920xx年，武昌起义一声枪响，标志着辛亥革命的全面爆发，成就了中国推翻帝制、建立亚洲第一个共和国的丰功伟绩。武汉历来被称为"九省通衢"之地，是中国内陆最大的水陆空交通枢纽.它距离北京，上海， 广州，西安等中国重要城市都在1000公里左右，是中国经济地理的"心脏"，具有承东启西、沟通南北的作用京广、京九、武九、汉丹 4 条铁路干线，以及京珠、沪蓉等6条国道在此交汇，水运已形成“干支一体，通江达海”的客货运网络，武汉港是中国长江流域重要的枢纽港和对外开放港口。武汉是全世界水资源最丰富的巨大型城市，除长江、汉水在城中交汇外，市辖区内有166个湖泊，水域面积占全市土地面积的1/4，构成了气势恢宏、极具特色的滨江滨湖水生态环境。早在百年之前，孙中山先生就在《建国方略》中，描述武汉是“沟通大洋计划之顶水点，中国本部铁路系统之中心、中国最重要之商业中心”。他设想，武汉要建成“略如纽约、伦敦之大”。20xx年，美国《国家地理》杂志把武汉列入“世界十大都市排行榜”，成为新中国首个上榜的中国城市。武汉又被联合国开发计划署选定为21世纪全世界最具发展潜力的城市之一。

湖北省位于长江中游，洞庭湖以北，故名湖北，简称鄂。湖北历史悠久。夏王朝时期，夏文化的影响已经到达江汉地区。商朝建立后，湖北即纳入商的版图。西周时期，湖北境内已出现诸多小国，春秋战国时期，南方诸国逐渐统一于楚。武汉东湖、黄鹤楼、三峡大坝、宜昌三峡人家风景区、武当山、神农溪、神农架、清江画廊风景区是国家5a级风景名胜旅游景点。

九、会议其它事宜

有关会议的详细介绍、日程安排和宾馆住宿等相关信息请登陆会议网址()查询，相关内容将陆续完善。请会议代表尽快在线预订宾馆，网站上酒店报价均为会议协议价格。

本次会议工作语言为中文和英语，墙报请用英文准备;会议从第二天开始进入国际会议，报告请用英文准备。

大会热诚欢迎相关厂商踊跃报名资助及参展，会议将提供良好的展览场地。