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公司股东(董事)会决议书【精选5篇】

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股东决议书【第一篇】

_____________有限公司

法人变更股东会决议范本如下

_____________年__________月__________日__________时,_____________公司在公司会议室召开股东会,应参加股东_____名,实际参加_____名,代表股权的100%,会议由__________召开并主持,会议在15日前用书面方式通知各股东到会,符合公司章程的规定,股东大会决议通过如下内容:

一、_______________自动辞去公司执行董事兼经理职务,同时选举_______________为本公司执行董事兼经理,并任命执行董事为本公司法定代表人。

二、_______________自动辞去公司监事职务,同时选举_______________为本公司监事。

三、一致通过公司章程修正案。

全体股东签字:_________________

_____________有限公司

_____________年__________月__________日

_____________有限公司

章程修正案

经_____________有限公司股东会议决议,现对本公司章程做如下修正:

1、原公司章程第六章第十九条为:_________________“执行董事兼经理_______________为公司法定代表人,任期三年,由股东会选举产生。”现修改为:_________________“执行董事兼经理_______________为公司法定代表人,任期三年,由股东会选举产生。”

2、公司章程的其他条款均不变。

法定代表人:_________________

_____________有限公司

_____________年__________月__________日

以上是有限公司法人变更股东决议书范本,请采纳。

股东决议书【第二篇】

________有限责任公司

股东会决议

由________、________共同出资设立的________________有限责任公司全体股东于________年________月________日在________区________路________号召开第一次股东大会,经全体股东充分酝酿决定:

(1)选举________为公司执行董事(法定代表人),任期三年。

(2)选举________为公司监事,任期三年。

(3)聘任________为公司经理,任期三年。

(4)全体股东对上述人员的任职资格已进行了审查,均符合法律法规的有关规定和条件。

股东会决议书【第三篇】

一、会议基本情况:

会议时间:年月日

会议地点:(注:明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门牌号码、楼宇号码。)会议性质:临时(或者定期)股东会会议

二、会议通知及股东到会情况:

公司于会议召开15日前(注:以公司章程规定的时间为准)通知了全体股东,出席本次股东会会议的股东为:王______、陈______、________________________有限责任公司,全体股东均已到会。

三、会议召集和主持情况:

本次股东会由执行董事召集和主持。

(注:设董事会的,表述为:本次股东会由董事会召集,董事长主持。)

四、股东会会议一致通过并决议如下:

(一)公司注册资本由500万元增加至1000万元。

新增的注册资本由股东王______以货币形式增资200万元,股东陈______以货币形式增资200万元,股东________________________有限责任公司以货币形式增资100万元。

增资后,公司注册资本1000万元。

各股东的出资情况如下:股东_____出资400万元,持有公司40%的股权,以货币形式出资,股东______出资400万元,持有公司40%的股权,以货币形式出资,股东________________________有限责任公司出资200万元,持有公司20%的股权,以货币形式出资。

(二)修改公司章程相关条款。

(三)会议决定委托办理公司变更登记手续。

出席会议的股东签字、盖章(注:自然人股东由本人签字,自然人以外的股东加盖公章。

______(签字)

______(签字)

____________有限责任公司(盖章)

年月日

股东会决议书【第四篇】

股东会决议主持人:

出席会议股东:

根据《公司法》及公司章程,______有限公司于______年____月____日以书面形式通知了公司全体股东在______年____月____日______会议室召开股东会,出席本次会议的股东共____人,代表公司股东____%的表决权;未出席本次会议的股东共____人,代表公司股东____%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的____%通过,弃权或反对的占股东表决权的____%,符合《公司法》及公司章程。决议事项如下:

1、同意公司注销。

2、同意成立清算组,清算组成员为:______,______为清算组组长。

3、同意将上述决定登报,公告公司注销情况及告知公司债权债务人。

签字或盖章处:

股东:

股东:

______年____月____日

股东会决议书【第五篇】

关于同意增加注册资本、修改章程的决定根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于________年________月________日召开了公司股东会,会议由代表________%表决权的股东参加,经代表________%表决权的股东通过,作出如下决议:

1、同意本次增资的总额为________万股,增资价款在________年________月________日前到位。

2、原拥有本公司股股份,现追加投资股股份,追加投资方式为________,前后共出资________万股,占注册资本的________%,……;(同意接收为本公司新股东,同意该股东对本公司投资________万股,投资方式为________,占注册资本的________%,……)。

3、股东增加注册资本后,其最新股本结构如下:

________,出资额为________万股,占注册资本的________%;

4、同意修改本公司章程,具体修改内容见“________公司章程修正案”或见“________年________月________日修改后的公司新章程”。

________公司股东会法人(含其他组织)

股东盖章:________________

自然人股东签字:________________

________年________月________日

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