2024年成立分公司股东决议书(精选5篇)
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成立分公司股东决议书【第一篇】
会议时间: 年 月 日
会议地点:
会议性质:首次股东会会议
会议通知时间: 年 月 日(注:应当于会议召开15日前通知全体股东) 会议通知方式:
到会股东情况:应到股东 人、实到 人。
会议主持人: (注:首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持) 会议决议:
一、决定自 年 月 日起正式创立本公司。
二、经全体股东讨论,一致同意本公司章程。
三、决定公司不设立董事会,设执行董事一名,执行董事为公司法定代表人)。
会议一致选举 为公司执行董事。 会议一致选举 为公司监事聘任 为公司经理。
(全体股东签名盖章)
自然人股东(签字)
成立分公司股东决议书【第二篇】
x有限公司股东会议
会议召开地点:公司会议室
会议议题:选举新法定代表人
参加人员:、 列席代表:、 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定,本公司股东于x年x月x日在公司会议室召开股东会议。本次股东会议全体股东到会表决权100%,符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议合法有效。会议按照规定由原法定代表人主持,就更换法定代表人变更事项进行了表决,通过会议决议如下:罢免原公司法定代表人、执行董事职务,根据会议要求聘请担任x有限公司法定代表人、执行董事。
股东签名:
列席代表:
x有限公司
x年x月x日
成立分公司股东决议书【第三篇】
一、会议基本情况:
会议时间:20xx年xx月xx日
地点:公司会议室
会议性质:第x次股东会议
二、会议通知情况及到会股东情况:
x年xx月xx日召开股东会会议,于会议召开15日前通知了全体股东,全体股东准时参加会议。无弃权情况。
三、会议主持情况:召集主持会议。
四、参加人:全体股东
五、经全体股东一致通过,决议如下:
1、股东会决定原股东退出x有限公司。
2、股东会决定将原股东所持有公司%的股份(xx万元人民币)转让给,其他股东放弃优先购买权。
3、股东会决定推选担任公司执行董事、法定代表人,免去原股东法定代表人职务。
4、公司住所变更为。
5、经营范围变更为。
6、公司注册资本由xx万元变更为xx万元,其中股东增加或减少出资额xx万元,……。
六、会议讨论并通过了公司章程修正案。
七、会议决定委托x办理公司变更手续。
原自然人股东亲笔签字: 新自然人股东亲笔签字:
或法人单位股东加盖公章: 或法人单位股东加盖公章:
成立分公司股东决议书【第四篇】
___________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________ 召开了____ 股东会全体会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为_________________________公司和_______公司,持有公司100%的股权,会议合法有效。
会议由公司董事长____先生主持。
本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下决议:
一、
二、
盖章及签署:
注意事项:
1、《公司法》第38条规定,经股东以书面形式一致同意,可以不召开股东会会议直接作出决定,并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
2、《公司法》第39条规定,首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。
通常情况由董事长召集并主持,特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。
3、《公司法》第44条规定,修改公司章程、增加或减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经三分之二以上表决权的股东通过。
年月日
成立分公司股东决议书【第五篇】
出席会议股东:、。
根据《公司法》及公司章程,有限公司于年月日以(书面等)形式通知了公司全体股东在年月日(地点)召开股东会,出席本次会议的股东共人,代表公司股东%的表决权;未出席本次会议的股东共人,代表公司股东%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的%通过,弃权或反对的占股东表决权的%,符合《公司法》及公司章程。决议事项如下:
1.同意公司注销。
2.同意成立清算组,清算组成员为:××× ××× ×××
×××……,×××为清算组组长。
3.同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。
股东:(签名或盖章)
(签名或章章)
年月日