内部控制工作小组会议纪要【实用4篇】
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内部控制工作小组会议纪要【第一篇】
会议时间：20XX年X月X日（周四）下午5:00
会议地点：会议室
主持人：(姓名)
会议议题：明确内部控制关键岗位职责及分工
出席人：（姓名）
会议内容：
建立健全内部控制关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。
一是预算业务管理。预算编制、审批、执行、评价分别由单位主要领导、分管领导、财务负责人、责任干部、会计及纪检人员承担。
二是收支业务控制。财政拨款收入及支出由出纳承担、会计核算由会计承担、记账凭证审核由财务负责人承担。
三是政府采购业务控制。政府采购需求制定和内部审批分别由分管领导、财务负责人、责任干部、会计和经办人承担，合同签订与验收分别由分管领导、责任干部、采购专员，验收与保管分别由采购专员、仓库管理员承担。
四是资产控制。货币资金支付由出纳承担，稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目登记工作由会计承担，财务专用章由会计保管，严禁一人保管收付款项所需的全部印章。
五是合同控制。合同的拟定和审核是不相容岗位，合同印章专人保管。
内部控制工作小组会议纪要【第二篇】
会议地点：
生产部
会议主题：
环保工作 专题会议
会议主持：
xxx
参会人员：
xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx
会议内容：
xx月xx日上午xx点，×总召集生产部、公司相关部门相关人员共计xx人，在生产部举行了环保工作专题会议。会上卢总重申了当前环保形势，分析了未来的发展趋势，通报了环保部门(×环【xxx×】xx号文件)对公司突击检查和整改验收所存在的问题(厂区内PH值超标、危险废物台账不全等问题)，传达了台州及湖州等地多家企业因环保问题而关闭的真实案例信息。环保治理刻不容缓。
会上×总严厉强调，环保工作是重中之重，是决定企业生死存亡的大事，是全员利益的大事。必须清楚认清公司发展形势，摆正思想观念，理清工作思路，以积极的态度去面对环保工作。
当前仍是环保整治的关键时期，环保工作任务重，压力大，时间紧，方法欠缺，工作被动。所以各级管理负责人牢记工作职责，充分发挥主观能动性，挖掘所有潜力，打好环保整治攻坚战。
面对错综复杂的日常事务，×总指出，要认真掂量各种事务分量，办事要讲究轻重缓急，确保环保治理有序进行，环保检查万无一失。 会上×总就环保工作作了如下落实：
1、化验专员xxx尽快带会其他化验员，做到化验室人人懂化验，能化验。
2、xxx迅速将废弃物处理事项移交o杨洪，往后直接由xxx与xxx接头。每次带回转移单。污水处理站由高海军负责，将各种废弃物按照要求进行打包。
3、污水处理站环保指标保证24小时达标，环保申请验收，由xxx负责。
4、起草环保责任制，落实各项指标，由xxx、xxx、xxx、xxx四人先签，xxx落实。
5、污水处理站建设尽快完工投入使用，xxx跟踪落实。
6、化验取样，做好编号，给人一目了然。xxx落实。
7、冷轧厂现场垃圾抓紧清理，xxx与xxx协调落实。
会后×总同与会人员来到污水处理站，就污水合理使用展开现场考察和讨论，就如何提高环保效果与应适交换意见。相信在大家共同努力下，在不断地促进中环保早日达标。
xxxx股份有限公司
xxxx年xx月xx日
报：xxx总经理
送：xxx、xxx
送：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx
内部控制工作小组会议纪要【第三篇】
时间：20xx年x月x日
地点：普作村村委会会议室
主持人：xxx
参会人：xxx
记录人：xxx
会议内容：
关于在普作村成立幸福院(居家养老服务站)进行决议。
一、农村幸福园(居家养老服务站)，是指有村民委员会进行管理，为农村老年人提供就餐、文化娱乐等照料服务的公益性活动场所。
二、会议决定申请成立幸福院(居家养老服务站)。
三、财政部、民政部关于印发《中央专项彩票公益金支持农村幸福院项目管理办法》的通知(财综【xxxx】56号)精神，财政部、民政部将从20xx年—20xx年启动“中央专项彩票公益金支持农村幸福院项目”。我村为做好项目前期准备工作，积极争取辛福院建设项目。
内部控制工作小组会议纪要【第四篇】
会议时间：2021年4月6日（星期三）9:00
会议地点：会议室
出 席：内控工作小组。
座谈会内容：关于单位建设内部控制体系的初步推行
一、XX讲话:
党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》明确提出：“对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用”，为行政事业单位加强内部控制建设指明了方向。
为了加强本单位内部控制管理，有针对性地建立健全内部控制体系，保证制度的落实，并长期发挥作用，进一步提高内部管理水平，规范各项工作管理，强化廉政风险防控机制建设，本委应财政局要求，以《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）为依据，开展了内部控制基础性评价工作，成立内部控制工作领导小组。
二、XX讲解相关政策
《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号，以下简称《内控规范》）
《内控规范》对单位建立与实施内部控制提出了四大原则：
1、全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。
在组织层次上，实现全人员：涵盖单位领导、管理层和全体员工；在范围上，实现全过程：覆盖单位各项业务和管理活动，在流程上应当渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节；在内容上，实现全风险控制：包含财务风险、市场风险、运营风险、法律风险在内的所有风险。
2、重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。
内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。
3、问题导向原则。内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。
4、适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
三、工作安排
按照区财政局提出如期建立与实施内部控制工作，提升内部控制水平的要求，五里墩街办事处本次内部控制工作分为初步分为两个部分：
（一）梳理业务流程，建立健全单位各项内部管理制度
梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号，以下简称《内控规范》）等文件要求，建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。主要工作：
1.梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，编制流程图。
2.系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。
3.根据《内控规范》规定建立健全单位各项内部管理制度，包括：预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度。
（二）开展内部控制宣传教育
针对国家相关政策，单位内部控制制度，以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门及其人员在内部控制实施过程中的责任等内容进行专题培训。
五、会议总结
为了提高本单位管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续健康发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，本委已成立内部控制工作小组，希望相关部门和个人能够支持相关工作，积极配合，确保内控工作顺利开展。