公司三重一大决策事项清单【实用4篇】

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公司三重一大决策事项清单【第一篇】

第一章总则

第一条为进一步防范决策风险，促进科学决策、民主决策、依法决策，根据中办、国办关于贯彻落实“三重一大”决策制度

的有关要求，结合XX集团有限公司（以下简称集团公司）相关

规定，特制订本办法。

第二条本办法适用于集团公司总部。集团公司境内外子企业遵照执行，并根据本办法制定或修订本企业“三重一大”决策制度的实施细则。

第二章主要范围

第三条本办法中的“三重一大”事项，是指集团公司的重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作，以及其他涉及集团公司改革发展的重大问题。

“三重一大”决策事项和额度详见附件。

第四条重大决策事项，包括集团公司贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规以及国资委重要决定；党的建设的重大事项；发展战略、资产调整、产权转让、对外投资、收入分配、机构调整、破产、兼并重组，以及涉及职工切身利益等方面的重大事项。

第五条重要人事任免事项，包括集团公司副处级及以上人

员、集团公司党委管理的企业领导人员的任免，以及向上级党组织推荐干部和其他重要人事任免事项等。

第六条重大项目安排事项，包括集团公司年度投资计划，融资、担保项目，重要设备技术引进，以及重大工程建设项目等。

第七条大额度资金运作事项，是指超过规定限额的资金调动和使用，包括年度预算内大额度资金调动和使用、超预算的资金调动和使用，对外的大额捐赠、赞助，以及其他大额度资金运作等。

第三章决策要求

第八条集团公司党委、董事会和经理层应当以召开党委会、董事会和总经理办公会的形式，按照有关议事规则和职责权限，对属于集团公司“三重一大”事项进行集体决策。

集团公司党委应对党委会决策的重大事项和董事会、总经理办公会拟决策的“三重一大”事项进行讨论研究，形成决议或意见建议。

第九条“三重一大”事项提交集体决策前应当认真研究，经过专题会或专项审查会等必要的研究论证程序，充分吸收各方面意见。

第十条在紧急情况下无法按程序进行集体决策时，“三重一大”事项可由部分党委委员、领导班子成员临时商议决定，事后应及时按程序予以追认。

第十一条在讨论决策“三重一大”事项时，与会人员应逐

项进行充分讨论，发表明确意见，主要负责人应最后发表意见。若存在严重分歧，应当推迟做出决定。

第十二条参与决策的个人对集体决策的决定有不同意见，可以保留或者向上级反映，但在没有做出新的决策前，不得擅自变更或者拒绝执行。如遇特殊情况需对决策内容作重大调整，应当重新履行决策程序。

第十三条进入集团公司董事会和经理层的党委委员和党员，应当遵循集团公司党委对“三重一大”事项做出的决议或意见建议。

第十四条“三重一大”事项中涉及集团公司党委委员或者经理层成员时，有关人员在决策时应当回避。

第四章监督检查

第十五条集团公司党委要团结带领全体党员和广大职工群众，推动“三重一大”决策制度的实施。“三重一大”决策制度的执行情况和后评价工作，要作为党风廉政建设责任制考核，以及民主生活会、领导班子成员年度综合考评的重要内容。

第十六条集团公司纪委要切实加强对集团公司党委委员和领导班子成员贯彻落实“三重一大”决策制度情况的监督检查。

第五章责任追究

第十七条“三重一大”事项决策违反法律法规，违背集体决策规则、程序、纪律要求，造成重大损失或严重不良影响的，参与决策的有关人员应当承担相应责任。

第十八条“三重一大”事项决策违规（或失误）、拒不执行集体决策或擅自改变集体决策，造成重大损失或严重不良影响的，根据事实、性质、情节，在分清集体责任、个人责任及直接领导、主要领导责任的基础上，依据《中国共产党纪律处分条例》《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》《中国共产党问责条例》等相关法律法规，按照干部管理权限提出责任追究意见，进行组织处理或给予党纪政纪处分。

公司三重一大决策事项清单【第二篇】

为加强党内监督，发展党内民主，坚持依法决策，充分发挥党支部的集体领导作用，切实贯彻“三重一大”事项集体决策制度，根据《中国共产党章程》、《中国共产党党内监督条例（试行）》，结合公司实际，制定本实施细则。

一、“三重一大”事项的决策原则

坚持民主集中制，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，完善并严格执行公司的议事规则和程序。在集体决策过程中，广泛征求各方意见，必要时可进行技术咨询、决策评估。领导班子成员对议题要明确表态，表决意见和理由等情况要做会议记录。

二、“三重一大”事项的主要内容

“三重一大”是指涉及本公司重大决策、重要干部任免和奖惩、重大工程和重要项目安排、大额度资金使用的事项。

（一）重大决策

党和国家的路线、方针、政策和各级党委、政府重要文件、会议精神的贯彻落实，需向县委、县政府及国有资产管理局请示、报告的重要事项；

（二）重要任免、奖惩

员工的任免、轮岗、奖惩、考核和使用意见；

（三）重大工程和重要项目安排

1、本公司实施的20万元以上的重大建设工程项目；

2、100万元以上（含100万元）重大项目担保及投资。

（四）大额度资金使用

1、未列入预算单项支出数额满10万元以上（含10万元）的资金安排；

2、年终各项奖励资金的安排；

3、其他大额资金安排。

三、主要程序

根据工作需要，充分做好“三重一大”集体决策的准备，严格按照会前酝酿决策、会中集体决策及会后执行决策三个阶段进行领导班子集体决策。

（一）酝酿决策。

“三重一大”事项决策前，应认真调查研究，分析论证，充分听取各方面意见。对专业性、技术性较强的事项，应进行技术咨询、决策评估；对涉及党员干部群众切身利益的事项，应听取职工群体的意见。

在充分征求各方面意见的基础上，按规定程序提出初步议题，并将议题的有关材料在领导班子会议召开前送达参加人员，保证其有充分时间了解相关情况。

讨论干部任免、奖惩事项时，必须有三分之二以上班子成员参加。班子成员可通过适当形式对有关议题进行酝酿，但不得作出决定或影响集体决策。

（二）集体决策。

在领导班子决策“三重一大”事项的会议上，班子成员应对决策建议逐个明确表示同意、不同意或缓议的意见，并说明理由。因故未到会的班子成员应向会议主持人请假，其意见可以书面形式表达。领导班子主要负责人或主持会议的其他负责人应在其他班子成员充分发表意见的基础上，最后发表意见。

对讨论中意见分歧较大或发现有重大问题尚不清楚的，除在紧急情况下按多数意见执行外，应暂缓决策，待进一步调查研究后再作决策。班子成员的表决意见和理由等情况，应形成会议记录。

领导班子对“三重一大”事项的决策结果，应以书面形式通知有关职能部门、监督部门及相关人员。有关职能部门、监督部门人员等可根据议题内容，列席领导班子决策“三重一大”事项的会议。

（三）执行决策。

“三重一大”事项经领导班子决策后，由班子成员按分工和职责组织实施。遇有分工和职责交叉的，由领导班子明确一名班子成员牵头。个人对集体决策有不同意见的，可以保留，但在没有作出新的决策前，应无条件执行。同时，可按组织程序向上级组织反映意见。

个人不得擅自改变集体决策，确需变更的，应由领导班子重新作出决策；如遇重大突发事件和紧急情况必须作出临时处置的，应在事后及时向领导班子报告，未完成事项如需领导班子重新作出决策的，经再次决策后按新的决策执行。

凡属“三重一大”事项，除遇重大突发事件和紧急情况外，应由领导班子以会议形式集体讨论决定，不得临时动议，不得以传阅会签或个别征求意见等方式代替集体决策。领导班子决策“三重一大”事项，要做到规范化、制度化、程序化，以保证决策过程的科学民主和结果的公正合理。

四、责任追究

（一）“三重一大”集体决策制度的实施情况，适用并严格执行党风廉政建设责任制考核及追究办法。对个人或少数人决定“三重一大”事项的，拒不执行或擅自改变集体决

策的，集体决策执行不力或错误执行并造成严重损失的，应依据《中国共产党纪律处分条例》等规定，追究相关责任人的责任。

（二）领导班子决策失误或涉嫌违纪违法的，应在查明情况，分清责任的基础上，分别追究相应责任。

（三）责任追究的方式有责令检查、诫勉谈话、通报批评、免职、责令辞职、给予党纪政纪处分、移送司法机关处理等。属于个人责任，情节轻微的，对主要责任人给予批评教育、诫勉谈话；情节较重、造成一定损失的，责令主要责任人写出书面检查或通报批评；情节严重、造成恶劣影响和重大损失的，对主要责任人给予党纪政纪处分；触犯刑律的，依法追究刑事责任。属于领导集体责任，情节轻微的，要召开专题会议或民主生活会，开展批评与自我批评，深入检查整改；情节较重、造成一定损失的，领导班子要向上级作出书面检讨；情节严重、造成恶劣影响和重大损失的，依法依纪作出处理。

公司“三重一大”决策事项清单

一 总则

第一条 为贯彻落实中央关于凡重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作（以下简称“三重一大”）事项必须由企业领导班子集体作出决定的精神，促进中心领导人员廉洁从业，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，推进国有资产保值增值，保障中心各项工作稳步推进，根据《中华人民共和国中心法》《关于金宁市属国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的实施意见的通知》（金宁国资党发〔2010〕11号）和本中心章程等规定，结合中心法人治理结构，制定本办法。

第二条 贯彻落实“三重一大”决策制度，要按照《建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划》《金宁市〈国有企业领导人员廉洁从业若干规定〉的实施意见》（金宁委办发〔2010〕4号）等规定和要求，以明确决策范围、规范决策程序、强化监督检查、落实责任追究为重点，推动“三重一大”决策制度的全面落实。

第三条 决定“三重一大”事项，要坚持集体决策原则，建立健全议事规则和程序，完善集体参与、专家咨询和研究决策相结合的决策机制。董事会、总经理办公会要依据各自的职责权限和议事规则，集体讨论决定“三重一大”事项，防止个人和少数人专断，要坚持务实高效，保证决策的科学性，要遵守国家法律法规、党纪条规和有关政策，保证决策合法合规。

第四条 重大决策，是指依照《中华人民共和国中心法》《中华人民共和国企业国有资产法》以及其他有关法律法规、党纪条规和中心章程等规定应由相应机构决策的事项。

第五条 重要人事任免，是指中心各部门负责人，以及关键岗位经营管理人员的职务调整事项。

第六条 重大项目安排，是指对企业资产规模、资本结构、投资计划、融资项目、盈利能力，以及新的业务经营等产生重大影响的项目设立和安排。

第七条 大额度资金运作，是指超过由中心总经理办公会（或董事会）规定的企业领导人员有权调动、使用的资金限额等资金运作事项。

第八条  按照规定，中心应当向上级部门报告，或需经上级部门审定和批准的事项，中心必须履行报告和审批程序。

二  决策的形式和内容

第九条  董事会决策的形式和内容

第十条  董事会决策“三重一大”事项，由董事长召集并主持。董事长不能或不履行职务的，由全体董事的过半数共同推举一名董事召集和主持。董事会决策“三重一大”事项方式和表决程序，除《公司法》有规定外，按照中心章程和议事制度规定执行。

第十一条 董事会决策的事项：

（一）中心发展战略、中长期规划。

（二）中心生产经营方针。决定中心的经营计划和投资方案；

（三）中心资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题。

（四）中心的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销。

（五）按上级要求，中心员工劳动合同关系的规范和调整。

（六）制订中心的年度财务预算方案、决算方案；

（七）制订中心的利润分配方案、弥补亏损方案、融资方案和发行中心债券方案以及重大投（融）资项目实施过程中应当向上级部门报告的事项；

（八）制订中心增加或减少注册资本以及发行中心债券的方案；

（九）决定聘任或解聘中心总经理及其报酬事项，根据总经理的提名，决定聘任或者解聘中心副总经理、财务负责人及其报酬事项；

（十）制订中心的基本管理制度；

第十二条 总经理办公会的形式和内容

总经理办公会原则上由中心总经理召集并主持，决策方式按照中心总经理办公会会议制度执行。

第十三条 总经理办公会决策的事项：

（一）拟定并提交中心内部管理机构设置、调整方案；

（二）决定中心内部管理机构人员的聘任或解聘以及报酬事项。

（三）拟定并提交中心的基本管理制度

（四）制定中心的业务经营制度。

（五）提请聘任或者解聘中心副总经理、财务负责人。

（六）决定聘任或者解聘除中心董事会决定聘任或者解聘以外的经营管理人员。

（七）研究拟定中心年度经营计划和投资方案。

（八）中心章程规定的、股东或董事会授予的其他重要事项

三、决策的基本程序及规则

第十四条 “三重一大”事项集体决策的基本程序：

（一）准备材料。决定提交会议审议的事项应当提交决策材料。决策材料包括情况说明、备选方案、调查报告、论证评估报告、合法性审查意见等。除重要人事任免材料外，有关决策材料在不泄露秘密的前提下，应提前送达参会人员阅研。

（二）通知与会。会前应以书面形式向与会人员发出正式通知，会议有关议题和审议材料应提前送达。董事会、总经理办公会分别按照各自的议事规则要求执行。

（三）充分讨论。与会人员应充分发表意见，表明态度。会议主持人应当实行末位表态，在与会人员未充分发表意见之前，不得发表倾向性意见。集体决策必须严格按照会前确定的议题进行，没有列入议题的“三重一大”决策事项不得临时动议。

（四）会议决定。

1.董事会、总经理办公会应当以会议形式，对职责范围内的“三重一大”事项作出集体决策，不得以个别征求意见、传阅会签或碰头会等形式作出最终决策。

2.出席会议的正式成员有表决权。正式成员因故不能参加会议的，可以书面形式委托其他正式成员代其发表意见。会议审议多个事项的，应逐项表决。

3.在讨论和与会人员有关的议题时，当事人须主动回避。

4.紧急情况下或涉及重大保密事项，经征求上级主管部门负责人、或履行国有资产出资人职责的机构负责人同意，可以作出临时决定。紧急情况下由个人或少数人作出临时决定，事后应按决策权限及时向董事会或总经理办公会报告，临时决定人应当对决策情况负责，董事会或总经理办公会在事后按程序予以追认。如在按程序追认过程中发现临时决定有重大瑕疵或失误的，应当及时纠正或变更。

5.会议集体讨论后，由会议主持人按规定作出通过、暂缓、未通过的决定。重要人事任免应逐步完善票决机制。

（五）备案备查。会议决定的事项、过程、参与人员及其意见、结论等内容，应当完整、准确、详细记录并存档备案。中心综合部做好会议记录，确保记录完整、详细。会议纪录应载明以下内容：

1.时间、地点、主持人、出席人、列席人、缺席人、记录人。

2.决策事项。

3.参与决策人员的意见及建议。

4.列席人员的意见。

5.意见分歧。

6.表决情况。

7.最终决定。

第十五条“三重一大”事项集体决策的基本规则：

（一）中心拟决策的“三重一大”事项，由职能部门直接提出或由分管领导提出，相关职能部门做好会前准备工作，经分管领导审查后，再上会审议。

（二）“三重一大”事项需报上级主管部门或职工代表大会审定的，须履行有关程序。

（三）重要人事任免应当按照中心《章程》以及中心选拔任免有关规定进行。上会前领导班子成员应进行充分沟通，并征求中心党支部委员会意见。选拔任用中层管理人员，应坚持德才兼备、以德为先、群众公认、注重实绩、能上能下，公开、平等、竞争、择优以及分层分类的原则。重要人事任免呈报的材料，应包括任免审批表、学历证书、专业技术职称证书、考察材料、培训资料、本人档案等有关资料。

（四）重大投资和工程建设项目等事项决策前，承办部门应当按照以下工作程序做好准备：

1.提出方案。认真组织调查研究，提出两种以上决策备选方案。

2.充分协商。决策事项涉及相关部门的，应当事先征求意见，充分协商。未沟通或虽经沟通但未达成原则意见的重大事项，不得上会研究。

3.对涉及面广、与职工群众利益密切相关的重大决策事项，应当通过员工大会或者公示听取员工意见和建议。

3.论证评估。组织专项工作小组或咨询专家，对决策事项进行评估论证；涉及重大项目安排和大额度资金使用的决策事项，须按照有关规定进行可行性研究论证和风险评估。论证评估结论及专家咨询意见应形成论证评估报告。

4.法律审查。对可能存在法律风险的事项，在决策备选方案提交会议前，应征求法务部门意见，以及咨询企业常年法律顾问、律师事务所的意见。同时，审查决策方案是否与现行法律法规相抵触，与现行政策规定相吻合，是否存在法律风险等其它不适当问题，并由法务部门提出审查意见。

（五）重大决策作出后，按照相关规定将应当向上级主管部门报告的事项及时上报。参与决策的个人对集体决策有不同意见，可以保留，或者向上级主管部门进行反映，但在未作出新的决策之前，不得擅自变更或者拒绝执行。

（六）参与决策人员须严格遵守保密规定和会议纪律，对会议未决定或决定暂不对外公开事项以及有关材料及讨论情况严格保密。严格执行涉密会议材料印发、回收、销毁等管理规定，切实做好保密工作。

（七）中心领导班子成员应当带头执行各项决策，按照责任分工认真组织实施。决策实施应明确责任部门和责任人，按照工作目标和时间要求完成任务。决策实施和完成情况应当纳入年度综合考核，作为业绩考核的重要依据，与绩效薪酬挂钩。

（八）建立健全对“三重一大”决策事项的考核评价和评估复查等机制，及时发现决策中的失误并迅速改正。需要对决策内容作出重大调整和变更的，应当按规定重新履行决策程序，及时停止或纠正原决策的执行。

四 组织实施与监督检查

第十六条 中心董事会、总经理办公会为实施“三重一大”决策制度的责任主体。董事长、总经理为实施决策的主要负责人。董事会董事、经营班子成员对分管范围内的“三重一大”决策事项负领导责任。

第十七条 中心要建立健全“三重一大”事项决策的监督、考核评估和责任追究等制度措施。

第十八条 中心监事会应当依照中心章程等规定，对中心领导人员贯彻执行“三重一大”决策制度进行监督，并建立有效的监督机制。当中心领导人员的行为违反“三重一大”决策制度时，要求其予以纠正。在向上级主管部门报告工作时，应将董事、中心领导人员执行“三重一大”决策制度情况作为重点报告内容。

第十九条  中心监事会要对中心“三重一大”决策事项的实施部门履职情况、实施效果进行监督检查，除依法保密的事项外，应在适当范围内进行公开。

第二十条 中心应当将“三重一大”决策制度执行情况，作为年度工作报告和党风廉政建设责任制考核的重要内容和对领导人员经济责任审计的重要内容。

五 责任追究

第二十一条 有下列行为，造成国有资产重大经济损失和严重不良影响的，根据事实、性质和情节，中心将按照相关责任追究制度依纪依法追究责任人的责任。

（一）不履行“三重一大”决策程序的。

（二）不执行或擅自改变集体决定的。

（三）未经集体讨论决定擅自个人决策的。紧急情况下，由少数人或个人决策，事后又不通报的。

（四）中心部门未向董事会、总经理办公会提供真实情况而造成错误决策的。

（五）执行决策时发现可能造成损失，能够挽回损失而不及时采取措施纠正的。

（六）违反保密规定，泄露“三重一大”决策内容或泄露涉密资料的。

（七）其他违反本办法规定的行为。

第二十二条  参与决策人员违反“三重一大”议事规则和程序，造成中心直接或间接资产损失和严重后果的，经调查核实和责任认定后，应当追究其责任。责任划分为直接责任、主管责任、分管责任和重要领导责任。但在决策表决中对错误决策提出反对意见的免责。

第二十三条  领导人员违反“三重一大”决策制度的，应当依照《中国共产党纪律处分条例》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《金宁市〈国有企业领导人员廉洁从业若干规定〉实施办法》和中心的有关规定，视情节轻重，按照领导人员管理权限，分别给予诫勉谈话、调离岗位、降职、免职等组织处理。

第二十四条 对受到诫勉谈话、调离岗位、降职处理的，视情节轻重和国有资产损失情况，确定减发当年绩效薪金（奖金）；受到免职处理的，应当全部扣发当年绩效薪金（奖金）。

第二十五条  对于应当追究纪律责任的，依照党纪政纪处分的相关规定，分别给予纪律处分；对涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第二十六条  对中心领导人员违反“三重一大”决策制度获取的不正当经济利益，应当责令清退；给中心造成经济损失的，应当承担经济赔偿责任。对拒不清退、赔偿的，除可以在基本薪金和绩效薪金中扣除外，中心还可以通过法律诉讼依法予以追偿。

第二十七条 “三重一大”决策失误的责任追究，涉及纪律处分的，按照企业领导人员管理权限，由相关部门提出处理意见，经批准后实施。涉及诫勉谈话、调离岗位、降职、免职、经济处罚、禁入限制、政纪处分和其他处理的，按照干部管理权限，向上级主管部门提出处理建议，经批准后实施。

六 附 则

第二十八条 本办法所称上级主管部门是指市金融产业局。

第二十九条  本办法由中心综合部负责解释。

第三十条  本办法自发布之日起实施。

公司三重一大决策事项清单【第三篇】

一、重大事项决策清单

（一）党的建设

1、按照建立实施"第一议题"制度要求，贯彻落实上级党委指示批示精神的意见措施；

2、贯彻执行党的路线方针政策、法律法规和上级党委重要决定的意见措施；

3、需要向上级党组织请示报告的重要事项，答复下级党组织请示报告的重要事项；

4、公司党建规划、党委年度总结和工作计划；

5、巡视巡察、审计和公司党委书记抓党委会党建述职评议等方面反馈问题的整改措施；

6、党建制度体系建设及执行情况方面的重要事项；

7、严肃党内政治生活，党委领导班子民主生活会方面的重要事项；

8、公司党委工作机构设置与调整、职责、人员编制和党务工作经费保障；

9、公司党代会、代表会议、党委会工作方案及有关重要事项，出席上级党代会代表、委员候选人名单；

10、出席上级人代会的代表和政协会的委员候选人；

11、公司基层党组织设立和调整、按期换届和领导班子建设方面的重要事项；

12、落实党建责任制，开展基层党组织书记述职评议考核方面的重要事项；

13、基层党组织建设、党务工作者队伍建设和党员队伍建设方面的重要事项；

14、意识形态工作、思想政治工作和精神文明、宣传文化建设方面的重要事项；

15、年度党风廉政建设和反腐败工作任务；

16、公司基层党组织和公司党委管理的党员干部违纪案件的核查及处置、违规违纪问题的处理；

17、公司工会、共青团、妇女组织机构设置和换届选举工作；

18、职代会、团代会、妇代会工作方案和出席上级工会、团代会、妇代会代表名单；

19、群团工作重要问题；

20、提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；

21、统一战线、老干部、党校、保密、维稳和扶贫工作等方面的重要事项；

22、公司级表彰（根据事项），向上级推荐先进集体和个人；

23、其他应当由党委研究决定的重大问题。

（二）战略规划

1、公司发展战略和中长期发展规划；

2、公司专项发展规划；

3、公司重大战略合作方案；

（三）体制机制

1、公司章程草案和公司章程修改方案；

2、行政会及有关专门委员会议事规则；

3、公司内部有关重大改革、兼并重组和对外合作等事项；

4、公司内部管理机构的设置及子分公司等分支机构的设立和撤销；

5、公司基本管理制度和重要规章制度；

6、"三重一大"决策事项清单的修订完善；

7、公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

8、子分公司（按管理关系）合并、分立、变更公司形式、解散的方案（根据事项）；

9、子分公司章程、重大事项决策程序；

（四）经营计划

1、公司执行董事报告；

2、公司总经理工作报告；

3、公司年度财务预算方案；

4、公司年度财务决算方案

5、公司经营计划和年度经营目标

6、公司投资方案

7、公司利润分配方案和弥补亏损方案

8、公司年度工资总额预算方案

9、公司负责人经营业绩考核目标值

（五）经营管理

1、公司重大会计政策和会计估计变更方案

2、决定公司资产负债率上限

3、聘用或者解聘负责公司财务会计报告审计业务的会计师事务所及其报酬

4、公司全面风险管理年度工作报告

5、决定公司风险管理策略和重大风险管理解决方案

6、公司年度内部控制评价报告

7、公司重大责任事项追究（包括安全责任、环境责任、法律纠纷案件责任、稳定责任等

8、公司在重大安全生产、维护稳定、职工权益等涉及企业政治责任和社会责任方面釆取的重要措施、应急预案

（六）资产管理与资本运营

1、公司增加或者减少注册资本的方案

2、〔200万元以上的〕公司及子分公司产权置换事项、资本布局结构调整

3、〔200万元以上的〕公司及子分公司非股权性资产转让

二、重要人事任免决策清单

（一）公司领导班子建设

1、上级党委决定的公司有关领导人员任免事项

2、向上级推荐公司领导人选

3、向上级报送公司领导班子成员兼任本公司出资企业领导职务或按规定外部兼职的意见

（二）公司领导管理人员

1、公司管理的中层管理岗位任免（聘解）

2、公司管理的中层管理人员年度绩效综合评价工作

3、公司管理的中层管理人员试用期评价

4、公司纪委委员任免

（三）公司其他人事

1、公司领导人员层级体系有关方案

2、公司领导人员后备人选有关工作

3、公司领导人员个人有关事项报告工作

4、公司援藏、援疆、扶贫领导人员确定等

三、重要项目安排决策清单

（一）固定资产投资

1、（100万元以上的）公司及子分公司固定资产投资

2、（100万元以上的）公司及子分公司重大工程项目

3、（100万元以上的）公司及子分公司重大维修和技术改造

4、（100万元以上的）公司及子分公司重要设备和技术引进

5、（100万元以上的）公司及子分公司大宗物资采购和购买服务

（二）长期股权投资

（100万元以上的）公司及子分公司对外长期股权投资（包括转让出资、对所出资企业的增资和减资）

（三）权益性融资

（100万元以上的）公司及子分公司权益性融资

（四）担保

1、〔200万元以上的〕公司年度预算外的公司内部所属企业之间的担保（包括抵押、质押及其他担保方式）；

2、公司外部担保

四、大额资金使用

1、〔100万元以上的〕公司资金使用（不含保本保收益理财产品）

2、〔100万元以上的〕公司年度预算外大额度资金调动和使用

3、〔100万元以上的〕公司超预算资金调动和使用

4、公司年度预算外的其他大额资金使用事项

5、〔10万元以上的〕公司对外捐赠或赞助

五、日常决策事项

1、拟订公司年度经营计划和投资方案

2、拟订公司兼并重组、产权转让及改制方案

3、拟订公司年度财务预、决算方案、利润分配方案及弥补亏损方案

4、拟订公司三项制度改革方案

5、拟订公司经营风险管理策略和重大经营风险管理解决方案

6、拟订公司年度工资总额预算方案

7、拟订公司基本管理制度和重要规章制度

8、拟订公司内部生产经营管理机构、子分公司等分支机构设置方案

9、公司总经理工作细则、总经理办公会议事规则

10、公司具体规章制度及规程规范

11、聘任或者解聘除应当由公司聘（任）或者解聘（免）以外的管理人员

12、公司职工聘用、解聘、调整、晋级、奖惩方案

13、公司职工技能技术培训项目

14、〔100万元以下的〕公司产权置换事项

15、〔100万元以下的〕公司非股权性资产转让及处置

16、〔100万元以下的〕公司资金运作（不含保本保收益理财产品）

17、〔100万元以下的〕公司固定资产投资

18、公司拥有控制权的规定额度内的境内主业投资项目和投资额在规定额度内的不拥有控制权的境内主业投资项目

19、〔100万元以下的〕公司工程项目

20、〔100万元以下的〕公司维修和技术改造

21、〔100万元以下的〕公司设备和技术引进

22、〔100万元以下的〕公司物资采购和购买服务

23、〔100万元以下的〕公司对外长期股权投资（包括转让出资、对所出资企业的增资和减资）

24、〔50万元以下的〕所属子分公司权益性融资

25、〔50万元以下的〕公司长期融资（不含发行企业债券、集团债券等中长期债券）

26、〔50万元以下的〕子公司除债券发行外其他融资方案

27、〔50万元以下的〕公司内部所属企业之间的担保（包括抵押、质押及其他担保方式）

28、〔50万元以下的〕公司对外捐赠或赞助

29、〔100万元以下的〕公司技术研发、创新、应用和推广

30、〔30万元以下的〕公司广告宣传和对外宣传

31、公司车改方案

32、其他应当由总经理决定的生产经营日常决策事项

公司三重一大决策事项清单【第四篇】

第一章总则

第一条指导思想

*******《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《中央企业董事会工作规则（试行）》、《XX股份有限公司章程》等要求，进一步完善现代企业制度，厘清“三重一大”决策权限，强化执行监督，实现“决策制度化、制度清单化、清单信息化”，特制定本办法。

第二条基本原则

（一）在完善公司治理中加强党的领导，充分发挥党委领导作用；

（二）坚持依法治企，遵守国家法律法规、党内法规和有关政策，保证决策合法合规；

（三）坚持集体决策，健全议事规则，规范会议程序；

（四）坚持民主决策，平等发表意见、独立进行表决，完善群众参与、专家咨询机制，广泛听取意见；

（五）坚持科学决策，遵从市场规律，从企业实际出发，实现决策务实有效。

第三条主要目标

明晰各治理主体决策边界，优化决策机制，构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，实现“决策制度化、制度清单化、清单信息化”。

第二章“三重一大”事项的主要范围

第四条重大决策事项

重大决策事项，是指依照《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等党内法规，《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、行政法规和公司章程规定的，应当由公司党委、董事会、股东大会、总经理办公会和职工代表大会决定的重要事项，主要包括：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规、重要决策部署、落实国家发展战略和上级党组织决议的重大举措；

（二）党的建设等方面的重大决策；

（三）企业经营方针、主业调整、发展战略规划、经营计划和投资计划；

（四）重大的资产重组、资产处置、产权转让、资本运作事项；

（五）年度财务预决算、利润分配、弥补亏损方案，增减注册资本方案；

（六）重要改革方案；

（七）企业及重要子企业设立、合并、分立、改制、解散、破产或者变更公司形式的方案；

（八）董事会议事机构、内部管理机构设置和调整方案；

（九）公司章程、基本管理制度、董事会授权决策制度和方案的制定；

（十）工资收入分配、民主管理、职工分流安置等涉及职工权益的重大事项；

（十一）风险管理、内控体系建设的重大问题；

（十二）安全生产、生态环保、维护稳定、社会责任等方面的重要事项；

（十三）其他重大决策事项。

第五条重要人事任免事项

重要人事任免是指企业直接管理的领导人员以及其他经营管理人员的职务调整事项，主要包括：

（一）董事会聘任或解聘公司总经理、副总经理、总会计师、

董事会秘书、总法律顾问以及公司章程规定的其他高层管理人员，决定其经营业绩考核和薪酬、奖惩等事项；

（二）向公司控股和参股企业委派股东代表、推荐董事会、监事会成员和高层管理人员；

（三）党委管理干部的提名、推荐、任免、考核和奖惩，党委管理干部后备人选的确定，对违纪干部的处理意见;

（四）向上级和外单位推荐干部和确定公司副职后备干部人选；

（五）公司各级领导班子建设、干部队伍建设、人才队伍建设的规划和重要措施等其他重要事项。

第六条重大项目安排事项

重大项目安排事项是指对公司资产规模、资本结构、盈利能力、企业信誉以及生产装备、技术状况产生重要影响的项目的设立和安排，主要包括：

（一）重大项目的立项、投资、开工、中止、终止等重要事项决策；

（二）公司发行股票、债券、权益性票据、公司借贷等重大融资方案；

（三）重大担保事项；

（四）重要设备和技术引进，大宗物资采购、购买服务和重要招标事项；

（五）其他重大项目安排事项。

第七条大额度资金运作事项

超过限额的资金调动、使用事项。

（一）年度预算内大额度资金调动和使用；

（二）超预算资金调动和使用事项；

（三）预算外捐赠、赞助事项；

（四）其他大额度资金运作事项。

第三章“三重一大”事项的决策权限

第八条党委

党委在公司治理结构中具有法定地位，发挥把方向、管大局、促落实的领导作用，在重大事项决策中履行决定或者把关定向职责。贯彻上级决策部署和落实国家发展战略，依照规定决定党的建设等方面的“三重一大”事项。

第九条董事会

董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风险。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会作出决定。

第十条经理层

经理层是公司的执行机构，谋经营、抓落实、强管理，研究拟订公司重大经营管理事项的有关建议方案，提出明确意见建议，直接研究决定不属于“三重一大”事项范围的日常一般性事项，以及由董事会授权决策的“三重一大”事项。

第十一条董事会授权

如确有需要，董事会可以将部分决策事项授予董事长、总经理决策。董事会坚持“授权不授责”原则规范授权，制定授权管理制度，明确具体授权决策方案，并按照有关规定履行党委前置研究讨论程序。公司董事会授权董事长、总经理决策的事项，未经董事会允许不得转授权。授权决策事项如出现追责问责情形，除被授权人承担相应责任外，董事会及同意授权的董事并不因授权而免除应承担的责任。