董事会章程（实用3篇）

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董事会议案1

关于选举先生为公司董事长的议案

各位董事：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《*公司章程》的规定，提名*公司先生为*公司第一届董事会董事长，任期三年。

现提请董事审议。

*公司

**年**月**日

董事会岗位职责2

1.协助制定和梳理公司治理的。规范制度：公司章程、三会运作规则、独立董事制度、关联交易决策规则、年报工作制度、内幕信息管理登记制度、信息披露事务管理办法等。

2.协助公司规范运作培训事务，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训。

3.参与编写esg报告。

4.按照公司章程、证监会、交易所有关规则规定，协助组织、筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议。

5.协助股东大会、董事会、监事会及董事会各专门委员会会议会议资料起草、会议记录，签署、保管会议文件并整理归档，对会议决议实施中的重要问题向董事会、监事会及管理层报告。

董事会职责3

1. 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；

2. 执行股东大会的决议；

3. 决定公司的发展战略、规划、经营方针、计划和投资方案；

4. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5. 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6. 制订公司增加或减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；

7. 决定公司重要资产的抵押、出租、发包和转让；

8. 拟订公司合并、分立、解散的方案；

9. 决定公司内部管理机构的设置、调整；

10.聘任或解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；

11.制订公司章程修改方案；

12.提出公司的破产申请；

13.制定公司的基本管理制度；

14.负责公司其他重大事项及方案的讨论、研究；