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董事会会议纪要精编5篇

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董事会会议纪要1

时 间:__年_月_日下午2:00

地 点:华大集团会议室

出席人员:叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其

列席人员:邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟

缺 席:刘家英(出差)

主 持 人:叶建农

记录整理:黄美旭

会议提要:1、20__年工作汇报

2、20__年工作打算

会议决议:

1.通过20__年工作报告

2.审议并补充20__年集团工作计划(见附件)。

3.通过集团干部任免:任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理,任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

首届董事会第一次会议,于 20__年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开,会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持,卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加,韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下:

一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;

二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长,为中心法人代表;

三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;

四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任,按程序办理聘任手续。 会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程,认真履行职责,为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为中心的发展壮大贡献力量。

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董事会会议纪要2

一、时间:20xx年XX月XX日

二、地点:公司会议室

三、参加人:

四、主持人:

五、议题:

1、审议选举公司董事长、副董事长;

2、聘任公司经理。

经本公司董事会表决通过:

选举 担任公司董事长(法定代表人),任期三年;

选举 担任够公司副董事长,任期三年;

聘任 为公司经理,任期三年。

全体董事签字:

年 月 日

董事会会议纪要3

会议时间:20xx年3月17日

会议地点:

会议召集及主持人:

出席会议董事:

列席会议监事:

其他参会人员:

记录人:

内容: 一、出席本次会议的董事共六名,董事无书面委托董事代表其出席会议并代行使董事职权,符合法律有关规定。

二、重大事项通报

(一)公司第一届董事会的组建;

(二)关于第二轮增资议案:

(三)关于东莞**有限公司;

三、参会人员发言:

1,关于收购细节拟请副董事长

1,同意出任本次收购小组的组长,看好本次收购项目,愿意全力做好本次收购工作。

四、会议审议事项及结果:

(一)会议审议并同意第二轮增资议案;

(二)会议审次董事会议上讨论;

(三)下次董事会的年公司业绩和20xx年公司发展规划。

五、有关人员签署第一届董事会第一次会议决议及会议记录。

六、宣布会议闭幕。

董事会会议纪要4

会议时间:20xx年7月××日

会议地点:在本公司会议室

会议性质:临时股东会会议

召集人:王××

会议通知时间:20xx年7月××日

会议通知方式:书面通知

出席会议股东:×××,×××,×××,×××

主持人:王××

会议审议事项:

一、罢免和更换公司监事;

二、增加公司注册资本;

三、修改公司章程。

会议决议:

一、就第一项审议事项,代表%表决权的股东同意,代表%表决权的股东反对,达成如下决议:免去李××监事职务,选举谭××为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。

二、就第二项审议事项,代表%表决权的股东同意,代表%表决权的股东反对,达成如下决议:增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。

三、就第三项审议事项,代表%表决权的股东同意,代表%表决权的股东反对,达成如下决议:修改公司章程,增加如下内容:

1.股东有下列情形之一,股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意,可以决定解除其股东资格:

(1)股东违反出资义务;

(2)股东严重破坏公司正常经营活动;

(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意,自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;

(4)侵害公司商业秘密;

(5)诋毁公司商业信誉;

(6)其他侵害公司利益的。情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金,私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

股东会决定解除上述股东资格的,涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额,即该股东的股权,由其他股东按照股权成本价购买,不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指,股东出资时向公司实际交付的出资金额,或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

2.考虑到公司目前的经营规模,下列人员界定为公司的高级管理人员:公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

股东签字:

xx年xx月xx日

董事会会议纪要5

(宋体初号)

__________________文件

(空两行24磅)

__董〔____年〕_号 (仿宋三号)

(空两行27磅)

第__届第_次董事会会议决议(宋体二号)

(空一行27磅)

会议时间:____年_月_日 _:__(仿宋三号)

会议地点:___

主 持 人:___

(空一行27磅)

本次会议应到董事_人,实到_人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及其决议合法有效。

经与会董事表决,会议形成如下决议:

一、____(黑体三号)

(一)____(楷体三号)

1.____(仿宋三号)

(1)____(仿宋三号)

_________________________________________________________________________。(仿宋三号)

(附件前空一行27磅)

附件:1._______

2.___________

3.________

(空三行27磅)

董事签字

____年_月_日

__公司 ____年_月_日印发 校对:___ 共印_份

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