法人变更理事会会议纪要汇聚8篇
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专业法人变更理事会会议纪要【第一篇】
xxxxx。
xxxxxxx。
xxxxx。
变更公司注册资本。
根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20xx年x月x日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人，代表公司股东100%的.表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：
1、同意公司注册资金变更为亿元，新增出资由上海铁路局出资亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资亿元。
1、同意公司实收资本变更为亿元，新增出资由上海铁路局出资亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资亿元。
2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。
专业法人变更理事会会议纪要【第二篇】
主持人：×××。
出席人：××人(应到××人，实到××人)。
列席人：××人。
议题：
一、表决产生会长、常务副会长、副会长、秘书长;。
二、表决产生常务副秘书长、副秘书长;。
三、审议通过拟聘任名誉会长、高级顾问、顾问建议名单;。
四、表决通过《xx市××协会××制度》文件;。
五、决定其他重要事项：法定代表人、住所等变更。
经理事会议审议作出以下决定：
一、理事会议以举手表决的方式全部举手选举产生了会长、常务副会长和副会长。×××当选会长兼任法定代表人;×××等×名当选xx市××协会常务副会长;×××等×名当选xx市××协会副会长;×××当选为xx市××协会秘书长;×××等×名当选常务副秘书长;×××等×名当选副秘书长。
二、以举手表决方式一致(半数以上)通过同意将住所“××××”变更为“××××”;法定代表人将“×××”变更为“×××”，其它事项：
二、理事会议以鼓掌的方式全部鼓掌通过聘请×××担任名誉会长;聘请×××为xx市××协会名誉会长。
三、理事会议以鼓掌的方式全部鼓掌通过决定聘请×××等担任xx市××协会高级顾问;×××等担任xx市xxx协会顾问。
会议记录人：×××。
xx市××协会(盖章)。
20××年××月××日。
专业法人变更理事会会议纪要【第三篇】
时间：
地点：具体地址的公司地址。
参加人：全体股东(写名字)。
主持人：(法定代表人的`名字)。
2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事。
3、变更名称。
4、变更注册资金、实收资本。
5、变更经营范围。
6、变更地址。
7、变更经营期限。
8、变更企业类型。
9、修改公司章程。
本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：
1、某某退出公司，吸收xx为公司新股东。其中某某在公司出资。
的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下：
2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下：
3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。
4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。
5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。
6、公司经营范围由什么变更为什么(以公司登记机关核准为准)。
7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由xx签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。
8、公司经营类型由什么变为什么。
9、公司经营期限变更为年，从公司成立之日起计算。
10、全体股东一致同意通过新的公司章程。
12、全体股东一致委托公司员工xx到工商局办理公司变更登记。
全体股东签名：
专业法人变更理事会会议纪要【第四篇】
时间：
地点：具体地址的公司地址。
参加人：全体股东(写名字)。
主持人：(法定代表人的名字)。
2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事。
3、变更名称。
4、变更注册资金、实收资本。
5、变更经营范围。
6、变更地址。
7、变更经营期限。
8、变更企业类型。
9、修改公司章程。
本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：
1、某某退出公司，吸收为公司新股东。其中某某在公司出资。
的公司的xx万元股权(实收资本xx万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下：
2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下：
3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。
4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。
5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。
6、公司经营范围由什么变更为什么(以公司登记机关核准为准)。
7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。
8、公司经营类型由什么变为什么。
9、公司经营期限变更为xx年，从公司成立之日起计算。
10、全体股东一致同意通过新的公司章程。
12、全体股东一致委托公司员工到工商局办理公司变更登记。
全体股东签名：xxx。
年xx月xx日。
专业法人变更理事会会议纪要【第五篇】
三、召集人:xx。
四、参加人:xxxxx。
五、会议内容:。
(一)全体股东讨论公司变更股东、法定代表人、总经理、经营范围等事项。
(二)全体股东讨论公司章程修正案。
公司全体股东一致同意作出如下决议:。
1、同意赖绪成、曾桂英成为成都安蓉投资咨询有限公司新股东。
2、同意将经营范围变更为:投资咨询;企业管理咨询;企业营销策划;市场信息咨询;清洁服务;园林绿化工程设计、施工。
3、同意钟伟辞去公司执行董事职务与法定代表人职务;同意钟伟辞去公司总经理职务;同意龙妮娅辞去公司监事职务;一致同意选举赖绪成为公司执行董事与法定代表人，任期三年;同意聘用赖绪成为公司总经理，任期三年;一致同意选举曾桂英为公司监事职务;任期三年。
4、同意钟伟将自己所持有公司33%的股权即万元(其中认缴万元，实缴0万元)全部以货币方式转让给赖绪成;同意龙妮娅将自己所持有公司33%的股权即万元(其中认缴万元，实缴0万元)全部以货币方式转让给赖绪成;同意李刚将自己所持有公司34%的股权即17万元(其中认缴17万元，实缴10万元)全部以货币方式转让给曾桂英;现股东出资情况:赖绪成出资33万元，占注册资本66%。曾桂英出资17万元，占注册资本34%;全体股东同意将剩余注册资本于xx年9月6日以前补足。
5、会议通过公司章程修正案。
6、本次会议决议作为公司股东会议记录存档。
全体股东签字:。
成都安蓉投资咨询有限公司。
20xx年x月x日。
专业法人变更理事会会议纪要【第六篇】
主持人：×××。
出席人：××人(应到××人，实到××人)。
列席人：××人。
议题：
一、听取xx市××协会《第×届理事会工作报告》及财务报告。
二、听取《xx市××协会章程》修改说明，审议《xx市××协会章程》(草案)。
三、听取并审议《xx市××协会财务财产管理规定》。
四、审议《xx市××协会会员大会(或会员代表大会)选举办法》(草案)，审议总监票人、监票人、计票人候选人名单。
五、票选或举手表决xx市××协会第×届理(监)事会理(监)事。
六、票决《xx市××协会第×届会费标准》。
七、××××(其它重要事项)。
会议决定：(注明表决方式、表决结果)。
一、鼓掌通过xx市××协会《第×届理事会工作报告》及财务报告。
二、以举手表决方式一致(半数以上)通过《xx市××协会章程》修改，同意将“xx市××协会”更名为“xx市××协会”;同意将住所“××××”变更为“××××”;业务范围将“××××”变更为“××××”。
三、以举手表决方式一致(半数以上)通过《xx市××协会财务财产管理规定》(草案)。
四、以举手表决方式一致(半数以上)通过《xx市××协会大会选举办法》(草案);以举手表决方式一致(半数以上)通过总监票人、监票人、计票人候选人名单。
五、以无记名投票方式票选或举手表决xx市××协会第一届理(监)事会理(监)事。×票同意，×票反对，×票弃权。
六、以无记名投票方式票决《xx市××协会第一届会费标准》。×票同意，×票反对，×票弃权。
七、以××表决方式通过××××(其它重要事项)。
记录人：×××。
附：1、出席xx市××协会第×届×次会员大会(或会员代表大会)人员名单。
2、列席xx市××协会第×届×次会员大会(或会员代表大会)人员名单。
3、总监票人向大会报告会费标准投票表决的情况复印件。
4、总监票人向大会报告理(监)事会理(监)事投票表决的情况复印件。
专业法人变更理事会会议纪要【第七篇】
x年4月6日上午，xx市房地产业协会四届四次理事会在x酒店二楼巴黎厅举行,会议应到80人，实到65人，符合《章程》规定的法定人数。
会议由许权会长主持，具体内容如下:。
一、首先，理事会听取并审议通过了由赵副会长所作的“xx市房地产业协会x年度工作总结与x年度工作计划报告”。许权会长指出，在今后的工作中，协会将牢固树立和全面落实科学发展观，全面贯彻“协助、提升、加强、拓展”八字方针，围绕“协助政府开展行业规范与市场监管;提升协会行政水平、业务水平和服务水平;加强协会秘书处内部建设和管理;拓展协会发展空间，强化协会的生存能力”的工作目标，紧紧围绕政府中心工作和行业主要任务，努力为会员单位、为行业发展和政府决策服务，在促进经济增长和社会发展方面，发挥重大作用。
二、理事会听取并审议通过了由王波副会长所作的“xx市房地产业协会x年度财务结算及x年度财务收支预算报告”，肯定了协会在x年通过提高管理水平，改进工作方式，加强对费用的有效支配而取得的成效。
三、理事会听取并原则审议通过了由张文华副秘书长所作的“关于‘房地产开发专业委员会’变更为‘房地产开发与商务合作专业委员会’的报告”，本着进一步完善协会的功能，加强服务会员的深度与广度，充分发挥协会优势，整合行业资源，促进企业之间的商务合作的原则，经房地产开发与商务合作专业委员会研究决定的相关事项，可委托xx市方略地产顾问有限公司具体承办实施。
四、理事会听取并审议通过了由许权会长所作的“关于张玉亭秘书长职务变动的情况说明”。根据市委组织部《关于党政机关事业单位公职人员不再担任行业协会职务有关问题的通知》(深组干[20xx]42号)，张玉亭同志不再担任我协会秘书长及副会长、常务理事、理事等职务。许权会长对张玉亭同志在任职期间积极主动的工作精神和认真负责的态度给予了充分的肯定，并代表房协对其工作表示感谢。
五、根据理事会议程，经理事会讨论并审议通过了以下决议:。
(一)同意xx市贵安炜实业有限公司等60家企业加入协会:。
六、会议听取了许权会长作的“关于设立xx市房地产业协会监事的情况说明”。根据《xx市行业协会暂行办法》(xx市人民政府令第143号文件)《暂行办法》中第十九条、二十六条明确规定，会议审议并通过协会设立监事，以及吕晋川同志任监事一职的决议。
七、会议听取了许权会长作的“关于支持会员单位参与‘广东省房地产企业诚信联盟’的情况说明”。审议并通过支持我市房地产企业特别是会员单位积极参与“广东省房地产企业诚信联盟”的决议。
八、会议听取了许权会长作的“关于修订《xx市房地产业协会经纪人执业会员管理办法》的情况说明”。鉴于目前我市房地产经纪人员上岗证人数已近13800人，而且房协现已有708名经纪人执业会员，为适应行业发展及管理，会议审议并原则通过了对《xx市房地产业协会经纪人执业会员管理办法》修订的建议，以及增加会员等级，并依等级确定不同的个人会费标准的决议。
九、会议听取并审议通过了许权会长作的“关于协会秘书处工作人员职务变动的情况说明”。具体聘任明细如下:。
任副秘书长兼综合事务部部长。
任信息培训部部长。
任信息培训部副部长。
任综合事务部副部长。
任行业服务部副部长(主持工作)。
任行业服务部副部长。
xx市房地产业协会。
x年4月12日。
专业法人变更理事会会议纪要【第八篇】
三、召集人:xx。
四、参加人:xxxxx。
五、会议内容:。
(一)全体股东讨论公司变更股东、法定代表人、总经理、经营范围等事项。
(二)全体股东讨论公司章程修正案。
公司全体股东一致同意作出如下决议:。
1、同意赖绪成、曾桂英成为成都安蓉投资咨询有限公司新股东。
2、同意将经营范围变更为:投资咨询;企业管理咨询;企业营销策划;市场信息咨询;清洁服务;园林绿化工程设计、施工。
3、同意钟伟辞去公司执行董事职务与法定代表人职务;同意钟伟辞去公司总经理职务;同意龙妮娅辞去公司监事职务;一致同意选举赖绪成为公司执行董事与法定代表人，任期三年;同意聘用赖绪成为公司总经理，任期三年;一致同意选举曾桂英为公司监事职务;任期三年。
4、同意钟伟将自己所持有公司33%的股权即万元(其中认缴万元，实缴0万元)全部以货币方式转让给赖绪成;同意龙妮娅将自己所持有公司33%的股权即万元(其中认缴万元，实缴0万元)全部以货币方式转让给赖绪成;同意李刚将自己所持有公司34%的股权即17万元(其中认缴17万元，实缴10万元)全部以货币方式转让给曾桂英;现股东出资情况:赖绪成出资33万元，占注册资本66%。曾桂英出资17万元，占注册资本34%;全体股东同意将剩余注册资本于xx年9月6日以前补足。
5、会议通过公司章程修正案。
6、本次会议决议作为公司股东会议记录存档。
全体股东签字:。
成都安蓉投资咨询有限公司。
20xx年x月x日。