反洗钱 宣传（推选（精选5篇）

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反洗钱宣传活动【第一篇】

为积极响应中国人民银行深圳市中心支行开展反洗钱宣传教育活动的安排，我行结合近期开展的党的群众路线实践教育活动，周密部署，精心组织，各项活动开展得有声有色。

近日，我行率先派出业务骨干走出营业厅，在深圳购书中心大运会U站开展反洗钱公益宣传活动，以深圳金融志愿者的身份对公众进行反洗钱知识的讲解、宣传。活动当天，他们向市民派发宣传资料，开展问卷调查，同时进行了现场抽奖，吸引了大批市民驻足参与，现场气氛十分热烈。与此同时，他们通过农行营业厅、手机短信等多种渠道派发宣传资料、发布反洗钱相关知识等，已累计派发宣传单逾万张，发送反洗钱宣传短信**万余条。

我行还积极组织员工制作反洗钱宣传作品和参加优秀作品评选，目前已完成多部自行创作的反洗钱宣传作品。这些作品以案例警示、情景剧等生动多样的表现形式，深刻揭示了当下的种种洗钱陷阱，充分展现了我行打击洗钱犯罪的决心和行动。此外，他们还在全行选拔业务骨干参加反洗钱知识竞赛。

反洗钱宣传活动方案【第二篇】

合法理财，高效理财，专业金融知识走进你我他活动

--2011年太平人寿宁波分公司的反洗钱宣传活动方案

一、活动目的本次太平人寿宁波分公司开展反洗钱的主题是“合法理财，高效理财，专业金融知识走进你我他活动”，将反洗钱宣传与金融理财知识完美结合，提升社会公众对公司的了解度，给业务队伍提供一个平台和工具，便于进一步接触客户，同时通过参加活动的准客户的口碑扩大太平在市民心目中的品牌影响力，突出太平的与众不同，适时推出我司保险产品。

二、宣传活动的时间

本次活动自2011年4月1日，至2011年9月30日止，共6个月。

三、活动形式

1、广场宣传。将反洗钱知识结合金融理财知识灌输给广大民众。

2、社区宣传。通过社区金融讲座，设立流动宣传站为广大社区人民进行反洗钱知识的普及。

3、产说会推动。依靠公司产品创说会这个专业平台，向广大民众宣传反洗钱知识。

4、反洗钱征文。

5、机构营业网点宣传。悬挂由分公司统一制作的宣传横幅，张贴海报，摆放宣传资料。

四、活动分工及具体操作办法

1、广场宣传时间：4月1日-9月30日期间的重大节日 广场宣传的地点：天一广场，中山广场，万达广场

执行小组：各营销服务部全体员工

宣传细节：联系广场管理部门取得宣传许可权，设立临时宣传站点，由业务员向行人分发宣传册和调查问卷，规定填写问卷的市民可到站点进行幸运抽奖，设置高中奖率，提供中奖市民小礼品，礼品可结合节日特色设置。通过此项活动不仅能宣传反洗钱知识也能增加客户储备量。

2、社区宣传时间：4月1日-9月30日

地点：海曙区2个，江东区2个，鄞州区1个

执行小组：各营销服务部全体员工

宣传细节：前期合理筛选条件成熟的小区，联系社区工作部门取得宣传许可权，对有举办金融知识讲座的社区采取讲座形式进行宣传，对条件有限的社区采取设置流动宣传点的方式进行宣传，该种方式类似与广场宣传模式。

3、产说会宣传时间：根据公司运作安排的时间而定。

地点：宁波大市各酒店

执行小组：个险以及银保内外勤

宣传细节：在原用产说会模式中加入反洗钱宣传环节，分发宣传册，问卷调查等。

五、工作分工

1、个人业务部： 负责方案的宣导和推动； 负责推动期间的跟踪、分析； 联合运营部进行推广当中的品质管理； 配套行销辅助品定期检查； 健康讲座的举办

负责推广过程中的危机事件反馈及处理；

2、企划部：

负责制定推广计划及策略； 负责和人行联系；

负责各营销服务部操作指导； 负责向总公司报备推广行销辅助品； 负责问卷的设计和制作； 活动总结材料整理及上报；

3、运营部：

负责活动当中品质管理制度的监督落实； 负责活动过程中的投诉、危机事件处理及反馈；

4、办公室： 行销辅助品的印刷； 媒体联系、软文编写刊登。

反洗钱宣传方案【第三篇】

要以《反洗钱法》已正式实施为契机，把反洗钱的宣传工作融入到日常工作的各个环节当中，以进一步提高全社会反洗钱意识为出发点，以增强金融机构从业人员防范能力为重点，全面宣传反洗钱法律法规及相关的反洗钱措施，采取多种形式扩大宣传，正面引导反洗钱工作舆论，营造反洗钱的社会环境，动员社会力量，普及反洗钱法律知识，使反洗钱意识深入人心。

二、依法建立信息交流机制，形成反洗钱部门合力

三、提高监督检查和监测分析水平，督促引导金融机构履行反洗钱义务

一是要重点督促金融机构提高对做好反洗钱工作的认识，正确处理全面履行反洗钱法定义务与自身业务经营发展的关系，督促指导金融机构强化反洗钱自律内控机制建设。二是要进一步完善反洗钱检查工作制度，并依法进行处罚。研究探索证券期货业和保险业金融机构反洗钱检查工作方法，扩大反洗钱检查覆盖面。建立健全反洗钱非现场监督工作体系，及时发现反洗钱工作中的薄弱环节和问题，实现反洗钱现场监管与非现场监管的有机结合。三是提高对可疑交易监测水平，加大洗钱案件查处力度。人民银行要按照有关规定，指导和督促各金融机构设立专门的反洗钱岗位并明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作，制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，把分析、识别、报告可疑交易的反洗钱义务落到实处，不断提高对可疑交易的监测分析水平。人民银行对金融机构报告的可疑交易，通过反洗钱监管发现的可疑交易，其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易以及单位和个人举报的可疑交易，不断加大对洗钱案件的查处力度，有力打击和震慑洗钱犯罪和相关犯罪，维护经济金融秩序稳定。

反洗钱宣传方案【第四篇】

[关键词]分层次；可操作；重实效

doi：/ -

[中图分类号] [文献标识码]A [文章编号]1673-0194（2015）22-0-01

1 存在的制约因素

内部因素

队伍建设缓慢不适应当前反洗钱工作需求。一是专职人才少、专业技能欠缺。基层农村信用社的反洗钱人员多是兼职，一人多岗现象势必会影响反洗钱人员工作技能和专业素质难提高，造成反洗钱专职人才相对缺乏。二是反洗钱岗位人员流动频繁。由于金融机构的利益最大化原则，反洗钱岗不被重视，发展空间有限。反洗钱岗人员不愿意从事反洗钱工作，或者有了好的机会就离开了反洗钱岗位，导致农村信用社反洗钱岗位流动频繁。

反洗钱工作重要性认识不足制约了履职成效。大部分农村信用社的管理人员认为贫困地区经济发展落后，农村地区人口受交通不便、文化水平低等因素限制，不会通过信用社实施贩毒、贪污、黑社会等洗钱活动，加之管理层怕得罪客户，造成业务流失，影响自身经济效益，对反洗钱法规制度执行比较松懈。

外部因素

反洗钱信息共享程度低。目前，各金融机构之间尚未建立反洗钱协调机制，各协调成员单位在各自职责范围内关注异常资金动向，由于受行业保护等因素制约，农村信用社与其他银行间无法共享银行结算账户等信息，无法真正实现客户身份识别的资源平台信息互通，与相关部门间信息资源共享方面存在缺陷，对客户身份无法和大额资金的来源无法辨别分析，给犯罪分子造成可乘之机，影响了反洗钱资金监测乃至是打击洗钱犯罪的有效性。

被服务群体对反洗钱认同度不高。农村信用社主要服务“三农”，而当前农村文化水平稍高点的年轻人基本外出打工，留守在家的都是文化素质较低、体弱病残的老人或留守儿童，加上贫困的农村山区大多交通不便，信息闭塞，不知洗钱为何物，更谈不上了解或熟悉反洗钱的相关法律法规，对信用社要身份证明文件及联网核查等措施配合度较低，信用社在执行“了解你的客户”上存在沟通障碍，因客户不理解、不支持、不配合的情形引发的矛盾冲突在营业网点频频发生，网点人员在反洗钱工作中不同程度存在一定的畏难情绪。

农村地区反洗钱知识普及率偏低。农村地区反洗钱宣传相对缺乏，社会公众对反洗钱的认识不足，特别是对“了解你的客户”认同难。首先，宣传方式单一。各金融机构受宣传成本制约，一般都是在营业网点摆放宣传资料宣传，大规模的进乡镇、进集市宣传寥寥无几。其次，各金融机构的反洗钱宣传不同程度存在“重内轻外”现象，普遍重视对内部职工的宣传，轻视对客户的宣传，鲜有专门针对农村人口，易于农村人口理解的宣传形式，大多宣传效果不甚理想。

2 对策与建议

针对上述存在的问题，农村信用社为了更好地开展反洗钱工作，防范自身金融风险，应努力做好以下几点。

首先，充分认识反洗钱工作的重要意义，提高全员反洗钱意识。农村信用社各级管理人员和业务人员应充分认识到反洗钱工作的重要意义。高度重视反洗钱工作，在系统内大力开展反洗钱法律法规的宣传培训，从思想上扭转“洗钱与农村信用社关系不大”的错误观念，树立“做好反洗钱工作有利于农村信用社长远发展”的理念，加大对内控制度和反洗钱工作的指导、检查、监督和考核，为反洗钱工作的顺利开展提供保证。

反洗钱宣传方案【第五篇】

一、加强组织领导，制定工作方案，迅速启动

为确保反洗钱宣传月活动顺利开展，我司加强了反洗钱宣传活动的组织领导，制定反洗钱宣传活动方案，成立了以党委书记为组长的反洗钱宣传活动领导小组，成员包括反洗钱各职能部门负责人，下设工作小组，明确各部门工作联系人，突出宣传主题为“打击洗钱犯罪，提升洗钱风险防范意识”。加强部门间沟通，强化宣传任务的落实，加强对各基层单位的追踪指导，制定学习课件下发给各业务单位和部门宣传使用。同时，各支公司的反洗钱联系人也按照分公司反洗钱宣传活动方案要求具体落实各阶段宣传活动的组织策划及宣传实施工作。

二、反洗钱宣传活动开展情况

（一）参加反洗钱户外宣传活动

我司积极参加反洗钱广场宣传活动。分公司派出4人参加了当地市政府组织的社会科学普及宣传活动，到新百广场开展反洗钱现场咨询1次，向社会公众发放了100份反洗钱宣传折页，并现场解答反洗钱知识，提高群众洗钱风险防范意识。

（二）开展柜面反洗钱宣传

1.分公司和支公司客服中心利用客服柜面和大病保险服务窗口积极向客户发放反洗钱宣传折页350份，并向临柜办理业务的客户宣传防范洗钱风险知识。

2.分公司利用LED屏幕播放反洗钱宣传主题“打击洗钱犯罪，提升洗钱风险防范意识”，支公司悬挂反洗钱宣传条幅4条，并在客服大厅摆放一个月的反洗钱宣传展架6个，在办公场所、营销职场、柜面大厅张贴反洗钱宣传海报49份，确保每个营销服务部都张贴有反洗钱宣传海报。

3.向全体员工和销售人员发放反洗钱宣传折页1500份，确保每人都有一份宣传折页作为宣传工具，提高对反洗钱工作的认识，自觉做好客户身份识别工作。

（三）组织营销服务部进行展台宣传

各支公司组织所辖18个营销服务部安排销售人员在营业场所门口摆放反洗钱宣传展台，开展1次展台宣传，向客户发放宣传折页，接受客户咨询。