临时董事会会议通知（4篇）

网友发表时间 2024-04-25 19:43:10 2733462

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会议登记方法【第一篇】

（一）登记方式

审议《关于预计2016 年度日常性关联交易的议案》

（二）登记时间: 2016 年4月 7日上午8:30

（三）登记地点

公司会议室

（一）股东大会届次

本次会议为2016年第一次临时股东会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已在2016 年3 月23 日公司第一届董事会第三次会议通过，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年4月 7 日上午9:00

结束时间： 2016年4月7日上午10:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

公告编号：2016-003

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年4月1日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的'投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

《xx矿山机械股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

xx矿山机械股份有限公司

董事会

2016年3月23日

刘xx：

根据董事xx的提议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现决定于20xx年7月7日10时在公司会议室召开青岛际通铅笔有限公司临时董事会会议，主要议题：

1、关于公司法定代表人任免事项

2、关于公司经理任免事宜。若到时未出席，视为对董事会决议的认可。

特此公告

董事：xx

20xx年6月17日