反洗钱扫黑除恶报告通用8篇

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反洗钱扫黑除恶报告【第一篇】

(一)高度重视，迅速行动。我局高度重视城管体制改革工作，迅速分解任务，成立专门改革领导小组，作为牵头部门全力推动城管体制改革工作。在区级领导的安排下，先后到德阳、内江、资阳、重庆潼南等周边多个市、区考察学习了城市管理体制改革有关经验，每月定期向区委改革办汇报城管体制改革工作进度情况，按时上报《改革台账任务分解表》。

(二)统筹兼顾，有序推进。2020年4月，我局代区政府初步形成了《城管体制改革实施方案》(以下简称《方案》)，并先后多次以书面和会议的方式征求了各地各部门意见，进行了修改调整。2020年4月25日，市委、市政府中心城区改革方案正式出台后，区城管执法分局在充分调研、反复研究的基础上，进一步修改完善代拟的实施方案(草拟稿)，并层层上报区级领导审批。5月23日，实施方案已报送区政府法制办进行合法性审查。5月29日再次按程序报送，待上政府常务会研究。

反洗钱扫黑除恶报告【第二篇】

一是加强学习。市纪委监委高度重视，提升政治站位，纪委常委会、机关工作部署会和机关党日活动，深入学习习近平总书记重要指示精神，深刻领会党中央开展扫黑除恶专项斗争的重大意义，切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央的决策部署上来，牢固树立“四个意识”，坚定“两个维护”，切实增强打好打赢扫黑除恶专项斗争的责任感和紧迫感。二是强化研判。市纪委监委坚持把扫黑除恶专项斗争作为一项重大政治任务，摆在各项工作的突出位置，进行研究安排。专项斗争开展以来，市纪委先后召开xx次纪委常委会学习中、省、市文件精神，对重点问题线索、典型案件进行集中研判;召开xx次工作推进会，传达精神，研究部署推进工作。三是强力监督。实行委领导班子成员带队监督检查制度，xx名委领导班子成员每月带队对全市各地各部门开展扫黑除恶工作情况进行监督检查。今年以来，已组织检查xx次，对工作滞后的xx个地方下发整改通知书及时督促整改到位。

反洗钱扫黑除恶报告【第三篇】

利用互联网、微信等现代科技手段，开通网上、微信举报平台，全方位、多渠道收集涉黑涉恶腐败问题线索。一是拓宽监督举报渠道。在设立举报信箱、开通举报电话的基础上，拓展运用“xxxxxx”扶贫领域违纪专项举报电话，积极发动群众监督。同时，在xx纪检监察网开通网上举报直通车，广泛收集涉黑涉恶腐败问题线索。二是全面摸排问题线索。市纪委信访室会同各级纪检监察组织对xxxx年1月以来党员干部涉黑涉恶问题进行“清仓式”摸排核查，列出清单，集中攻坚。目前，共摸排问题线索xx件。三是建立问题线索台账。市纪委案管室对各渠道收集到的问题线索统一管理、逐件登记，专人专管，建立台账。案管室已建立xx件问题线索台账，并按规定交办相关单位进行调查处理，确保件件有着落。

反洗钱扫黑除恶报告【第四篇】

各级监管机构要加大工作力度，组织辖内银行保险机构深入排查涉黑涉恶相关问题。各级监管机构扫黑除恶斗争工作负责部门要及时接收、处理以下举报线索：一是对非法放贷、暴力讨债、非法设立金融机构和非法开展金融业务等问题的举报;二是对银行保险机构和从业人员涉黑涉恶问题的举报;三是银行保险机构在日常经营中发现的涉黑涉恶线索;四是本通知第三条所列明的重点打击活动领域行为线索。

各省级派出机构要建立涉黑涉恶线索摸排核查责任制，以及与政法机关、政府相关部门的案件移送和沟通协调机制。对于各类举报，做到每条线索都有落实：属于银行保险监督管理机构法定职责的，由银行保险监督管理机构依法处理;属于其他行政机关法定职责的，移送相应法定机关;构成违纪行为的，依法移送相应单位;构成违反治安管理行为或犯罪的，依法移送公安机关。

反洗钱扫黑除恶报告【第五篇】

为认真贯彻落实党的十九大部署和习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争工作重要指示精神，认真。

总结。

前一阶段工作，查找不足，使我院扫黑除恶专项斗争继续扎实深入开展，根据《xx省教育厅关于对全省教育系统扫黑除恶专项斗争工作进行自查督查的通知》(x教后勤2018x号)精神，我院按照文件要求在全院范围内认真开展了自查工作。现将xx警官职业学院扫黑除恶专项斗争工作自查情况作一报告。

一.指导思想。

认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省教育厅及主管厅、局关于开展扫黑除恶工作的决策部署，结合学院实际，大力实施专项治理、系统治理、综合治理、依法治理、源头治理，统筹推进平安校园建设、反腐败斗争和基层组织建设，依法严厉打击扰乱、影响学院正常工作秩序和育人环境的黑恶势力犯罪，形成压倒性态势，坚决查处为黑恶势力提供庇护的公职人员，维护学院和谐稳定。

二.基本情况。

(一)组织部署情况。

学院领导高度重视扫黑除恶专项斗争工作，把扫黑除恶专项斗争作为一项重大政治任务，摆上突出位置，列入重要日程，结合省监狱系统和学院实际，研究制定了《xx警官职业学院扫黑除恶专项斗争工作实施方案》，成立了以学院一把手为组长，其他院领导任副组长，政治处、监察室等职能部门为成员单位的扫黑除恶专项斗争工作领导小组，研究部署了全省监狱系统扫黑除恶专项斗争重点工作任务并分解到各有关处室，对各项工作进行了具体安排。(见xx警官职业学院扫黑除恶专项斗争工作方案)。

(二)宣传教育情况。

1、根据上级部署，结合学院实际制定了《关于学习宣传习近平总书记新时代zd思想实施方案》《关于开展社会主义核心价值、观传教育活动方案》。

2、强化政治攻势。大力宣传各级党委、政府扫黑除恶的决心、举措和成效，及时给广大师生报道大要案件和典型案例，宣传专项斗争中的先进事迹。给全院22个部门、219名在职教职工印发了《扫黑除恶斗争民警职工应知应会手册》、《提升政治站位、忠诚担当履责，坚决打赢扫黑除恶专项斗争攻坚战》致全省司法行政系统干警职工和全省法律服务工作者的公开信，做到人手一份，人人皆知。

3、广泛发动群众。充分利用板报、标语等形式广泛宣传，动员发动广大师生、学生家长、群众参与教育系统扫黑除恶专项行动，鼓励检举揭发涉黑涉恶犯罪行为和嫌疑人。建立了xx警官职业学院防范黑恶势力侵害校园工作机制，在校园及校园周边印制悬挂扫黑除恶专项斗争宣传标语10余条，壮大声势，营造氛围。

4、充分利用信息化手段。在学院微信公众平台、宣传栏、电子屏等宣传阵地上，大力宣传中央、省委关于扫黑除恶专项斗争的决策部署和政策法规，在7月底前开通举报热线电话解疑释惑，设置固定场所、电话接听全程记录、人员专门值守。

通过以上宣传教育措施，鼓励全院师生员工提升政治站位，积极参与到扫黑除恶专项斗争中。

(三)线索摸排情况。

2、学院对2014年以来的线索逐一进行摸底审核，未发现有关涉黑涉恶线索的情况。

(四)秋季开学安全管理情况。

1、暑假期间利用微信工作群转发了中央、省、市、厅、局关于扫黑除恶工作部署及动态情况，对学生进一步了解扫黑除恶的重大意义和进展情况进行广泛宣传教育，鼓励他们积极投入这场政治斗争中。通过制作漫画诠释扫黑除恶的“黑”、“恶”，使学生对此次斗争有了较直观感受;编辑制作《扫黑除恶专项斗争应知应会工作手册》;“扫黑除恶”斗争10个小知识。

2、按照省教育厅、省招办的安排部署，在学院党委、招生委员会的领导下，圆满完成2018年我院招生录取工作。共计录取893人，计划完成率%。将《2018年xx省大学生新生报到安全指南》随录取通知书全部发放。

录取工作中，招办工作人员牢记全心全意为考生服务的宗旨，严格落实教育部“十公开”要求,切实维护录取公平公正，始终严格执行招生计划，拓宽信息公开渠道，利用学院招生就业公众号及时、准确公开招生录取相关信息，主动接受招生监督、做到阳光公正录取。录取期间，院领导亲临录取现场视察指导、提出指导性意见，对学院招生录取工作给予了充分肯定。

此外，学院通过进行有效的暑期安全教育宣传，所有学生暑假期间未发生任何安全事故。秋季开学时学院利用软件“易企秀”制作了学生返校安全注意事项，教育同学们进一步提高安全意识，防止发生意外事件。利用开学典礼及新学年升国旗仪式教育同学们进一步深化对扫黑除恶这场政治斗争的认识，不断提高政治意识、法律意识和安全意识。

三.一些经验和做法。

(一)活动组织领导方面。

我院隶属xx省监狱管理局，学院的扫黑除恶专项斗争活动由省局扫黑除恶专项斗争活动领导组统一领导。8月6日上午，省局扫黑除恶检查组一行三人对我院进行扫黑除恶工作督导。

省局督导组根据7月16日省局下发的我系统扫黑除恶专项斗争重点工作任务分解内容对警官学院扫黑除恶专项斗争重点工作的开展情况及相关资料逐一对照检查，对我院扫黑除恶专项斗争阶段性工作给予肯定。

(二)加强民警管理方面。

对学院全体民警进行广泛宣传教育，人人签订廉洁自律、不做黑恶势力“保护伞”的承诺书，主动接受广大师生和社会各界监督。

(三)强化综合治理方面。

1.建立防范黑恶势力侵害校园工作机制和案件及时报告制度，认真落实校园周边社会治安综合治理相关工作，一定程度地避免了黑恶势力侵害校园、校园欺凌事件的发生。

2.完善矛盾纠纷排查、化解等治安防控手段，特别是建立了预防命案工作机制。

3.加强正面宣传和舆论引导，综合运用传统媒体和新媒体，宣传扫黑除恶的决心和工作成效，宣传一批典型案例，有效提高学院师生员工对扫黑除恶的知晓率，建立了发现、封堵、删除有害信息工作机制。

四、存在不足和整改措施：

(一)应继续加强宣传攻势，在扫黑除恶专项斗争工作中要持续营造氛围，进一步壮大声势。加强对师生员工的宣传教育，要重点注意对新生档案进行全面排查甄别，发现有涉黑倾向的学生要及时处理。

(二)要在师生中适当开展发动动员工作，广泛搜集涉黑涉恶案件线索并及时上报。

(三)要防止校园内出现一些欺凌事件，防止周边出现治安综合治理方面的事件。

通过扫黑除恶专项斗争工作情况的自查梳理，我院对前一阶段工作的开展情况进行了较全面的总结，同时对下一阶段的工作有了努力的方向。我们决心要按照省教育厅、主管厅局的要求，继续不折不扣的开展并完成规定动作，不断推进扫黑除恶专项斗争工作。

反洗钱扫黑除恶报告【第六篇】

在市委统一领导下，积极支持配合政法机关开展扫黑除恶专项斗争，切实形成强大合力。一是建立问题线索移送和查办双向反馈机制。加强与政法机关的日常联系和信息沟通，会同政法机关建立涉黑涉恶腐败问题线索和黑恶势力违法犯罪线索双向移送制度和查办结果反馈机制，印发《关于加强涉黑涉恶问题线索双向移送工作的暂行办法》文件，与政法机关每月双向移送问题线索，每月反馈查处结果。二是建立复杂案件同步立案调查机制。对黑恶势力违法犯罪和腐败问题长期、深度交织的复杂案件以及脱贫攻坚领域涉黑涉恶腐败案件，会同政法机关同步立案、同步调查，做到纪法衔接、协调推进。三是建立重点问题会商挂牌督办机制。对已经侦破的涉黑涉恶违法犯罪案件中有“保护伞”的，与政法机关共同会商，逐案过筛，揪出背后的“保护伞”和腐败分子，坚决严肃查处。

反洗钱扫黑除恶报告【第七篇】

各级监管机构要会同公安、市场监管等相关部门，结合扫黑除恶斗争相关文件要求，持续推动落实《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国保险法》以及《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(国务院令第247号)、《关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关事项的通知》(银保监发〔2020〕10号)、《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(中国银监会工业和信息化部公安部国家互联网信息办公室令2020年第1号)、《关于进一步加强校园网贷整治工作的通知》(银监发〔2020〕47号)、《关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知》(银监发〔2020〕26号)等法律、行政法规和相关文件精神，强化监管，结合各地实际，将相关要求落到实处。

对于银行业领域，要重点打击非法设立从事或主要从事发放贷款业务的机构或非法以发放贷款为日常业务中的下述行为：一是利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款的;二是以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的;三是利用黑恶势力开展或协助开展业务的;四是套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的;五是面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息(费用)变相放贷的;六是银行业金融机构工作人员和公务员作为主要成员参与或实际控制人的。

对于保险业领域，要重点打击有组织的保险诈骗活动。

反洗钱扫黑除恶报告【第八篇】

自开展扫黑除恶专项斗争以来,我乡紧紧围绕“平安是第一要务,扫黑除恶作为重大政治任务抓紧抓好”,坚决把思想和行动统一到区委政府统一部署上来,进一步提高政治站位,增强“四个意识”,集中打击整治农村黑恶势力违法犯罪,从“打黑”到“扫黑”让“严打”变“常打”,坚决打赢扫黑除恶攻坚战。我乡积极动员、精心部署，不断在完善部署工作，但同时也存在一些客观问题，针对扫黑办督查组反馈的意见，我乡高度重视，认真落实，查找问题原因所在，并进行全面整改。

为落实全区《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》文件精神,按照区委、政府的统一部署,召开了扫黑除恶动员会,中心领导班子及全体干部职工参加了会议。根据扫黑除恶专项斗争需要,成立扫黑除恶工作领导小组,由董文勇任组长,刘勇任副组长,纪检信访综治等相关部门人员为成员,扫黑除恶领导小组办公室设在乡综治办,切实形成扫黑除恶整体工作合力,为该项工作奠定了组织基础。

一、领导重视。在会上,党委书记董文勇为开展扫黑除恶专项斗争工作明晰了黑恶势力的重拳打击范围,倾向性问题,及时发出预警并全程跟踪处理,及时消除风险隐患,发现问题苗头要立即上报和及时制止,并要求全体人员提高警惕,增强风险意识,避免发生涉及我乡职能管理范围的涉黑涉恶事件。开展扫黑除恶专项斗争行动,要从提高政治站位的高度出发,统一思想。增强责任感和紧迫感,做好工作,敢于打击、敢于斗争。

二、广泛宣传。通过悬挂横幅、书写墙体标语、led电子显示屏、设置大型宣传栏、重要路口张贴通告、每村设置线索举报箱、在各村微信群不间断推送扫黑除恶知识等多种方式向全乡群众宣传扫黑除恶专项斗争的重要性和参与方式、举报奖励规定,有效提升这场人民战争效果。

三、积极开展涉黑涉恶线索摸排。发挥贴近群众、熟悉民情等优势、积极对土地纠纷、阻挠房屋征收、阻挠工程项目建设、恶意欠薪等容易出现黑恶案件进行排查,同时,设立扫黑除恶专项斗争举报箱和联系电话,对社会公开便于投诉举报,发现并报告黑恶势力犯罪案件线索有力地震慑黑恶势力。

扫黑除恶专项斗争开展以来，我乡按照上级部门的安排部署，结合本单位实际，认真进行了安排，多次进行督促指导，抓重点、抓落实、强化责任担当，但在工作中仍然出现了如下问题：

1、台账资料不规范，线索摸排不细致。没有“严要求、高标准”的要求自己，工作中存在疏漏的问题。

2、宣传不到位，氛围不够浓厚。在宣传发动、信息报送等工作上，不能严格按照要求完成，没有形成浓厚宣传氛围。

3、每个阶段会议部署情况以及对会议内容的记录不详细，主要领导在专题会议上的发言记录不够完善。

下一步整改措施。

1、督促在做好脱贫攻坚工作的同时，充分利用夜谈会等将扫黑除恶同步进行宣传。刷写标语，发放宣传单，并进行口头宣传，鼓励村民如有发现涉黑涉恶的情况及时举报。

2、严格按照扫黑办相关要求、时间节点完成信息发表工作，安排专人对接工作，确保我单位扫黑除恶工作积极有序开展。

3、单位扫黑除恶办公室对资料、台账等进行分类、归档，对台账进行再细化、再完善。从会议安排、工作过程、工作结果、工作台账、学习情况都记录在册，确保工作成效的完整、可查，并做到档案专盒装柜。

4、要牢固树立“四个意识”、强化责任担当、打造忠诚队伍、以扎扎实实的工作作风,有力推动扫黑除恶专项斗争向纵深开展。

下一阶段，我们将继续按照区委区政府的安排部署，强势推进，在宣传发动、教育引导，摸排巡查等方面进一步加大工作力度，深挖细查领域内的黑恶势力，并给予强力打击，营造风清气正、和谐平安范村。