股东会决议书【实用21篇】

股东会决议书内容包括会议时间、地点、出席股东情况及决议事项，是否通过相关提案？以下是阿拉网友分享的“股东会决议书”，供您学习参考，喜欢就分享给大家吧！

股东会决议书 篇1

时间：________

地点：________________

股东：________

列席人员：________

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本股东决定如下事项：

1、设立有限责任公司。

公司名称：________

公司住址：________

2、公司注册资本为人民币________万元。

3、公司不设董事会。任命________为公司执行董事（法定代表人），兼任经理，任期三年：身份证：________住址：________

4、聘任为公司监事，任期________年。

身份证：________

住址：________

股东签名：________

监事签名：________

________年________月________日

股东会决议书 篇2

______年__月__日，在本公司办公室，召开了在古交市_______有限公司____年第一次股东会决议，在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有___、___，会议由股东___召集和主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

一、本公司由二位股东组成，股东名单如下：___、___。

二、本公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为法定代表人，选举___为执行董事。

三、本公司设经理一名，由___担任。

四、本公司不设监事会，设监事一名，选举___担任。

五、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

六、一致通过太原市_______有限公司章程，章程共十章三十六条。

七、全体股东以其认缴的出资额为限承担一切法律责任。如未按承诺时间足额缴纳认缴出资的，由股东或违约股东承担连带责任。

八、全体股东保证所提供的'材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

九、一致同意股东___代表公司签订房屋租赁合同。

十、一致同意委托___办理本公司注册登记手续。

表决情况：

对本次股东会决议，持赞同意见的股东_人，代表100%的股份，占出席股东会的股东所持股份总数的100%。

股东签名：

____年__月__日

股东会决议书 篇3

________________公司股东会决议

_____________公司（以下简称公司）股东于________年________月________日在________________召开了____/股东会全体会议。

本次股东会会议于________年________月________日以_____通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

/本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

/股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。

会议由公司董事长____________先生主持。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的`有关规定。

会议就________变更分支机构经营地址和负责人________事宜以的方式一致同意如下决议：

一、分支机构经营地址变更为：________________

二、负责人变更为：________________

盖章及签署：________________

股东会决议书 篇4

根据《公司法》及公司章程，____有限公司于20____年2月1日在公司办公室召开股东会，本次会议以（书面等）形式前15日通知了公司全体股东，出席本次会议的股东共1人，代表公司股东100%的'表决权；未出席本次会议的股东共0人，代表公司股东0%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的100%通过，弃权或反对的占股东表决权的0%，符合《公司法》及公司章程。决议事项如下：

1、同意公司正常依据法律进行注销；

2、同意成立清算组，清算组成员为：__________，______为清算组组长；

3、同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。

股东：（签名或盖章）

____年____月____日

股东会决议书 篇5

一、时间：______年______月______日

二、地点：____________

三、与会股东：____________

股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司申请贷款并提供担保之事宜

五、决议：与会股东经审议，表决通过以下决议：

1、股东会同意向中国农业银行成都西区支行申请贷款_______元，贷款期限为______年，贷款用途。

2、股东会同意以本公司拥有的位于房地产（或机器设备）（土地使用权证登记号，房屋所有权证登记号）

作为本公司在中国农业银行___________支行（最高额不超过）______________元的贷款提供抵押担保，担保期限自担保协议生效之日至担保债务全部清偿。

股东签章：____________

公司（公章）____________

______年______月______日

股东会决议书 篇6

一、会议基本情况：_________________会议时间：___________________年_____月_____日地点：_________________本公司会议室会议性质：_________________第2次股东会议会议内容：_________________股权转让

二、会议通知情况及到会股东情况：_________________________年_____月_____日召开股东会会议，于会议召开_______日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。无弃权情况。

三、会议主持情况：_________________杨州召集主持会议。

四、参加人：_________________

五、经全体股东一致通过，决议如下：

1、股东会决定原股东耿杰退出安徽富兴金融服务有限公司。

2、股东会决定将原股东耿杰所持有公司49%的股份(认缴贰仟肆佰伍拾万元人民币)转让给杨州，其他股东放弃优先购买权。

3、受让人杨州接受转让后，持有公司100%股权。

3、股东会决定推选杨州担任公司执行董事、法定代表人。

4、公司类型变更为一人有限责任公司。

5、公司住所不变更。

6、经营范围不变更。

7、公司注册资本不变更。

六、会议讨论并通过了公司章程修正案。

七、会议决定立即生效，并委托耿杰办理公司变更手续。

原自然人股东亲笔签字：_________________新自然人股东亲笔签字：________________

法人单位股东加盖公章：_________________法人单位股东加盖公章：_________________

_________年_______月_____日_______年_______月_____日

股东会决议书 篇7

根据《公司法》和本公司章程第章第______条的决定，本公司与______年______月______日召开了第______次股东会，会议召集人、会议共______人参加，代表______%表决权，经代表______%表决权的股东通过，做出如下决议：

1、同意公司名称变更为：__________________

2、同业公司住所变更为：__________________

3、同意公司经营范围变更为：__________________

4、同意公司延长经营期限，为长期或自______年______月______日到______年______月______日止；

5、同意增加公司注册资本____________（大写）_______元，由____________（大写）_______元增加到____________（大写）_______元，其中：

原股东______（填写姓名）增加______（大写）_________元（填写方式）____________出资；

新股东______（填写姓名）增加______（大写）_______元（填写方式）____________出资；

6、同意股东____________（填写姓名）将其持本公司的`______%的____________（填写出资方式）出资，共计____________（大写）_______元，以____________（大写）_______元转让给______（填写姓名）；

7、股东增加（转让）出资后，本公司新的出资结构如下：

____________（股东姓名）出资____________（大写）_______元，其出资方式为____________（实物、货币、无形资产）占____________%；

8、同意变更出资方式，股东____________（姓名）原以____________（出资方式）方式出资的____________（大写）_______元，变更为______（大写）_______元____________（出资方式）方式出资；

股东______（姓名）

9、同意变更法定代表人、（董事会成员、监事会成员）。会议选举____________（姓名）为执行董事，免去____________（姓名）执行董事职务；选举____________（姓名）共____________（数字）人为监事，免去____________（姓名）监事职务；聘任______（姓名）为经理，免去______（姓名）经理职务；（或会议选举（姓名）为董事长，免去（姓名）董事长职务；选举____________（姓名）共____________（数字）人为认为董事，免去____________（姓名）董事职务；选举______（姓名）共数字人为监事，免去（姓名）监事职务。

全体新老股东签字并盖章：

____________年____________月____________日

股东会决议书 篇8

___________有限公司于___________年___________月___________日在___________召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东___________召集和主持。出席本次股东会会议的'有股东___________和___________。股东会会议一致通过并决议如下：

一、选举___________、___________、___________、___________、___________为___________有限公司首届董事会成员。

二、选举___________、___________为___________有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。

三、决定公司法定代表人由董事长担任。

四、通过公司章程。

同意以上条款的股东签字或盖章：

股东：___________

股东：___________

___________年___________月___________日

股东会决议书 篇9

_____________有限公司

股东会决议(请勿打印：_________________公司注销备案适用)

会议时间：______________年_____月_____日会议地点：__________________

出席会议股东：______________、_______________、__________出席本次会议的.股东共_____名，代表100%的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的100%通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议下列事项经公司股东表决通过：

一、因为________________(请参照公司法第一百八十一条)，本公司决定解散，清算完毕后注销本公司。

二、本公司决定于_____________年_____月_____日成立清算组，清算组人员由股东_______________、__________及_______________组成，_______________担任清算组负责人，清算组将严格履行公司法规定的职责，清算组负责通知债权人、办理公告及清理债权债务并按规定注销登记申请。

三、清算组成立之日起10日内向工商登记机关办理备案登记。

股东签名(或盖章)：______________、_______________、__________

____________有限公司(盖章)

_____________年_____月_____日

股东会决议书 篇10

召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东;但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。______________经研究，决定独资成立_______________有限公司，公司基本情况如下：

风险提示：_________________股东表决权

股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案：_________________股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案：_________________股东会会议作出：_________________

①修改公司章程;

②增加或者减少注册资本的决议;

③以及公司合并、分立、解散或者清算;

④变更公司形式的'决议;

⑤其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

1、公司名称为：_________________

2、公司住所：_________________

3、经营范围：_________________

4、注册资本：_________________

_______________认缴货币出资_______________万元，于_______________年__________月__________日前全部缴付至公司的临时账户。_______________有限公司公司股东会决定关于同意公司_______________的决定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于_______________年__________月__________召开了公司股东会，会议由代表___________%表决权的股东参加，经代表___________%表决权的股东通过，作出如下决议：_________________

一、公司不设董事会，设执行董事一名，任命_______________为执行董事(公司法定代表人)。

二、公司不设监事会，设监事一名，任命_______________为监事。

三、聘任_______________为公司经理。

四、通过公司章程。

股东(签名或盖章)：_________________

_____年_____月____日

股东会决议书 篇11

公司名称：__________________。

决定书编号：________________（自编号）。

股东大会于_____________年_____________月_____________日在__________________（地点）召开，经过合法程序，经签到出席股东代表或委托代表总数占总股份________%，符合法定要求，现将决议如下：

一、通过股东大会议程

__________

二、审议通过年度财务报告

1. 本公司________年度财务报告经过财务审计后获得法律合法性认定，并向股东大会报告；

2. 股东代表/委托代表提出的查看、研讨________年度审计报告、财务报告、利润分配方案、剩余利润分配方案等资料并向与会者发表了对应指出；

3. ________年盈余分配提议：向每股股东分配本公司________年度度利润人民币____________。

4. 每股派现人民币___________、转增股票___________股，本次股票转增方案由公司股票转让登记机构如中国证券登记交易所、香港证券登记交易所、新加坡证券登记交易所等协商执行。

经表决，以上利润分配方案被一致通过。

三、选举审计机构

股东代表/委托代表紧锣密鼓讨论了公司________年度审计机构的选举，共提出两家审计事务所的'提名名单。经过表决后，选举了____________（填写所选审计机构名称）。

四、薪酬与福利方案

股东代表/委托代表研究了公司职工福利及薪酬方案。经表决，决定该年度公司职工薪酬涨幅___________，基本福利待遇___________。

五、委托代表办理股份过户手续

股东代表/委托代表指定公司________________股份过户机构为本次股份过户手续的代办机构，并授权该代办机构为符合国家相关规定的股份过户代理机构。该代办机构的详细资料如下：

机构名称：_____________________。

地址：__________________________。

电话：__________________________。

授权委托期限：自____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。

以上代办机构的执照、公司及负责人相片已于本次股东大会提交，并经到场审计机构审计确认无异议。

六、法定公告

本次决定在本公司上班时间段内（周一~周五8:30~17:30）公告于股东大会前台、公司报刊、财务室以及公司网站。法定公告期限为本次决定公告之日起7个自然日至本公司下一次股东大会之日之间。

特此决定。

股东会决议书 篇12

根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东________于________年________月________日做出如下决定：

﹙1﹚成立____________公司，签署____________公司章程；

﹙2﹚任命﹙或：委派﹚______担任公司的执行董事，任期____年；

﹙或：成立公司董事会，任命〔或：委派〕____、____、____等____人为董事，任期____年；﹚

﹙3﹚任命﹙或：气派﹚________担任公司的`监事，任期____年；

﹙或：成立公司监事会，任命〔或：委派〕____、____、____等____人为监事，任期____年；﹚

﹙4﹚指定公司拟任员工____﹙或：委托中介代理机构____﹚办理本公司设立登记事宜。

股东盖章﹙法人股东﹚或签名﹙自然人股东﹚：

_______年______月______日

股东会决议书 篇13

会议时间：_____年_____月_____日

会议地点：__________

会议主持人：__________

会议通知时间及方式：_____年_____月_____日以电话方式通知。

到会股东：、拥有公司100%股东表决权。

会议性质：第_____ 次股东会会议

经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

一、将我公司原地址：_____ 变更为：_____

二、同意将《温州_____有限公司章程》第_____章第_____条原为：“公司住所：_____”，修改为：“公司住所：_____”。

全体股东签字：__________

_____年_____月_____日

股东会决议书 篇14

股东会决议[________]________号

时间：________________

地点：________________

出席：________________

股东一：________________有限公司

法定代表人：________________

股东二：________________有限公司

法定代表人：________________

主持人：________________（董事长）

股东会会议审议了公司关于________年度公司利润分配方案的议案，经研究，形成以下决议：

同意________年度可供分配的利润________万元按股比进行分配，期中股东________公司分红金额________万元；股东________公司分红金额________万元。

以上决议均经出席股东大会的股东所持表决权的'100%通过。

股东单位：________________公司（盖章）

法人代表（签字）：________________

股东单位：________________公司（盖章）

法人代表（签字）：________________

________年________月________日

股东会决议书 篇15

时间：__________

地点：__________

会议性质：临时股东会议

根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东______于______年____月____日召开临时会议，全体股东参加会议，股东会会议一致通过并决议如下：

１、通过公司章程并制定______有限责任公司。

２、公司住所：

３、公司经营范围：

４、公司注册资本______万元，实收资本______万元，具体出资情况如下：

（１）股东名称（姓名）：

（２）出资方式：

（３）认缴出资额及比例：

（４）认缴出资额______万元、出资比例______％。

５、通过公司章程。

６、任命（或：委派）______为公司执行董事，任期______年；（或：成立公司董事会，任命[或：委派]______、______、______等人为董事，任期______年）。

７、任命（或：委派）______为公司的监事，任期______年；（或：成立公司监事会，任命[或：委派]______、______、______等人为监事，任期______年）。

８、指定本公司拟任______（或者：委托中介代理机构______）办理本公司设立登记事宜。

股东（盖章或签名）：____________

______年______月______日

股东会决议书 篇16

会议时间：_____________年__________月__________日

会议地点：_________________在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)

会议性质：_________________临时(或定期)会议

参加会议人员：_________________股东(或者股东代表)_______________、_______________、_______________，全体股东均已到会。(可以补充说明：_________________会议通知情况及到会股东情况)

会议议题：_________________协商表决本公司事宜。

会议由本公司董事长_______________召集和主持。公司减少注册资本，符合《中华人民共和国公司法》规定的程序，股东会会议一致通过并决议如下：

一、公司注册资本由_______________万元人民币减少到_______________万元人民币，减资后，注册资本为_______________万元人民币，实收资本为_______________万元人民币;股东的出资额及出资比例调整为：_________________股东__________出资__________万元人民币，占公司注册资本__________%;股东__________出资__________万元人民币，占公司注册资本__________%;股东__________有限公司出资__________万元人民币，占公司注册资__________%。

二、自公司公告后，公司的`债务已清偿完毕。若有未尽的债务，由原股东按原出资额承担法律责任。

三、同意修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》(或新《章程》)。

全体股东签字或盖章：_________________

(自然人股东签字、非自然人股东盖章)

_____________有限公司

__________年__________月__________日

股东会决议书 篇17

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，北京某某某有限公司股东会会议于________年________月________在________召开。本次会议由________提议召开，________于会议召开________日以前以________方式通知全体股东，应到会股东________人，实际到会股东________人，占总股数________％。会议由________主持，全体股东达成一致意见，决议如下：

同意将本公司________％的股权，作为_____股权授予________，不进行工商变更登记。

股东：________（签章）

股东：________（签章）

________年________月________日

股东会决议书 篇18

__________年______月______日______时，在______省______市______区______街______号本公司第______会议室召开第______届第______次临时股东大会。截至过户停止日，本公司共发行股______份股，其中有表决权的.股______份股。出席本次会议股东共______名，代表股份股，其中有表决权股份______股。出席股东代表有表决权股份数符合本公司章程第55条的规定(此句为到境外上市公司用)。

______时整，会议主席、本公司董事长______先生宣布开会。会议开始讨论议题并通过决议。

第一个议题：解散本公司

董事______先生代表董事会向大会报告，由于______原因，本公司经营陷于困境，自______年______月以来实际上处于休业状态，虽经董事会多方努力，仍未使公司出现转机，故建议公司解散。

报告后，与会者进行了认真讨论。

股东______先生就______问题提出质询，报告人对质询作了解答。

之后，以举手方式进行了表决。

与会者一致同意(______票同意、______票反对、______票弃权)通过了解散公司的决议。

股东会决议书 篇19

__________市__________有限公司股东会决议

会议时间：_____年_____月_____日

会议地点：__________

会议性质：临时股东会会议

参加会议人员：股东(或者股东代表)__________

会议议题：协商表决本公司工商注销事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集，执行董事雷华三主持，一致通过并决议如下：

本公司于2___年___月__日召开临时股东会议，表决通过公司解散事宜，截止2___年___月___日，与公司解散事宜相关的清算工作、债务债权登报公告、税务注销及公司银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理公司工商注销事宜。

全体股东签字(盖章)：

__________有限公司

______年______ 月_____日

股东会决议书 篇20

一、开会时间：_________________

二、开会地址：_________________公司办公室

三、会议通知情况：_________________于_______年_______月_______日口头通知(通知时间在开会时间的15天以上)全体股东______________、______________、______________。本次会议股东应到______________名，实到______________名，代表本公司股权的______________%。(半数以上)

__________有限公司第届第次股东会决议______年______月______日在________________召开了________________公司第______届第______次股东会,会议应到______人,实到______人,参加会议的股东：______________、______________、______________。

四、会议议题：

1、通过公司章程;

2、同意任命______________为公司董事长/总经理;

3、同意推举______________为公司监事;

4、同意公司注册地址为______________;

5、同意委托______________全权代理，办理工商注册事宜。

公司注册资本______________万元，实收______________万元，注册资本与实收资本一致。

全体股东签字______________、______________、______________(有的.地区法人代表签字也可以)。

_______年_______月_______日

股东会决议书 篇21

甲方：____________________乙方：____________________

身份证号：________________身份证号：________________

法定地址：________________法定地址：________________

甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和_____省__________公司(以下简称该公司)章程的规定，经友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，签订本股权转让协议，以资双方共同遵守。

第一条股权的转让

1、甲方将其持有该公司_____%的股权转让给乙方;

2、乙方同意接受上述转让的股权;

3、甲乙双方确定的转让价格为人民币_____万元;

4、甲方保证向乙方转让的股权不存在第三人的请求权，没有设置任何质押，未涉及任何争议及诉讼。

5、甲方向乙方转让的股权中尚未实际缴纳出资的部分，转让后，由乙方继续履行这部分股权的出资义务。

(注：若本次转让的股权系已缴纳出资的`部分，则删去第5款)

6、本次股权转让完成后，乙方即享受_____%的股东权利并承担义务。甲方不再享受相应的股东权利和承担义务。

7、甲方应对该公司及乙方办理相关审批、变更登记等法律手续提供必要协作与配合。

第二条违约责任

1、本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失。

2、任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。

第三条适用法律及争议解决

1、本协议适用中华人民共和国的法律。

2、凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决;如协商不成，则通过诉讼解决。

第四条协议的生效及其他

1、本协议经双方签字盖章后生效。

2、本协议生效之日即为股权转让之日，该公司据此更改股东名册、换发出资证明书，并向登记机关申请相关变更登记。

3、本合同一式_____份，甲乙双方各持_____份，该公司存档_____份，申请变更登记_____份。

甲方(签字或盖章)：__________乙方(签字或盖章)：__________

签订日期：_____年_____月_____日签订日期：_____年_____月_____日