实用召开年度股东大会的通知精编8篇

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最新召开年度股东大会的通知【第一篇】

公司定于20xx年1月6、7日晚上8：00，在xx医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报xx医科大学蟠龙住宅小区项目建设进展情况及交房款计划，请务必按时参加。顺祝各位股东新年快乐，万事顺意！

股东参会时间安排：

20xx年1月6日晚8：00（校本部、肿瘤医院、口腔医院股东为主）。

20xx年1月7日晚8：00（一附院、护理学院股东为主）。

xxx。

20xx年x月x日。

最新召开年度股东大会的通知【第二篇】

2.召开本次股东会的议案已经董事会会议审议通过。

3.会议召开日期和时间：20xx年x月x日上午9点。

4.会议召开方式：现场投票。

5.会议召开地点：公司会议室。

6.出席会议人员资格：

(1)截至20xx年x月x日下午收市时在青岛蓝海股权交易中心登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项。

1、《公司以发起设立方式整体变更为股份有限公司的议案》。

以20xx年x月x日为改制基准日和评估基准日，聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)、国众联资产评估土地房地产估价有限公司作为审计机构、评估机构，对公司的净资产进行审计和评估，并根据审计和评估结果，依法将有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司。

同时，聘请北京市中银律师事务所为法律顾问，聘请安信证券股份有限公司为财务顾问。

2、《公司类型变更为股份有限公司的议案》。

3、《公司名称变更为青岛华高墨烯科技股份有限公司的议案》。

4、《公司营业期限变更为永久存续的议案》。

5、《股份有限公司注册资本为615万元的议案》。

以20xx年x月x日为改制基准日，经审计的有限责任公司账面净资产值折合为股份有限公司的注册资本615万元，剩余部分计入资本公积。股份有限公司总股本为615万股。

三、会议登记方法。

1.登记需提交的材料：法人股股东代表需持股东账户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书;自然人股东需持本人身份证、股东账户卡;股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡。

2.登记时间：20xx年x月x日上午8点。

3.办理登记手续的地点及部门：青岛市高新区松园路17号青岛市工业技术研究院c1楼4层-1青岛华高墨烯科技有限公司办公室。

四、其他事项。

联系电话：0xxxxxxxx7。

联系人：郭xxx。

联系地址：xx市xx区松园路17号青岛市工业技术研究院c1楼4层-1。

五、备查文件。

无

xx华高墨烯科技有限公司。

董事会。

20xx年x月x日。

最新召开年度股东大会的通知【第三篇】

请你于201x年7月27日上午9时到水电开发有限公司一楼会议室，召开水电开发有限公司临时股东会议，讨论以下事项：

一、讨论决定公司经营方针;。

二、监事是否需要变更;。

三、讨论公司对内、对外投资，融资;。

四、购置和处置公司资产;。

五、讨论是否需要对公司章程进行修改。

请你接到通知后准时出席股东会议。

特此通知。

水电开发有限公司。

执行董事：

201x年7月5日。

最新召开年度股东大会的通知【第四篇】

根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开公司年第一次股东大会。现就有关事项通知如下：

一、会议时间：年月日()上午点分至点分。

二、会议地点：

三、会议审议事项。

听取并审议关于《本公司年度报告及其摘要》等个议案。

1、

2、

3、

四、会议出席人员。

(一)本公司股份持有人或其委托代理人。凡有权出席大会及表决的股东有权委派一位代表代其出席大会及表决。股东须以书面方式委派代表。委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员。

(二)本公司董事、监事。

(三)本公司高级管理层列席会议。

(四)本公司聘任的见证律师。

五、会议报到时间。

请各参会人员于年月日上午点到点在会场签到。

公司。

最新召开年度股东大会的通知【第五篇】

我公司定于________年________月________日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下:。

一、本次会议基本情况。

会议时间:________年________月________日。

会议地点:___________________________。

召集人:_________。

主持人：______________。

召开方式:现场会议、现场投票表决。

二、会议议题。

特别决议案:关于公司增加注册资本的议案。

五、其他事项。

1、联系人：

2、联系电话：

3、传真：

以下无正文。

______________________公司。

________年________月________日。

最新召开年度股东大会的通知【第六篇】

xx农商银行(以下简称本行)第一届董事会第十七次会议决定召开xxx年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况。

(二)会议时间：xxx年4月7日(星期四)上午8：30。

(三)会议地点：本行五楼会议室(xx县泰山路1号)。

(四)会议召集人：本行董事会。

(五)会议表决方式：现场记名方式投票表决。

二、会议审议事项。

(一)听取和审议董事会xxx年工作报告;。

(二)听取和审议监事会xxx年工作报告;。

(三)听取和审议行长室xxx年度三农金融服务开展情况报告;。

(四)审议xxx年度信息披露报告(草案);。

(五)审议xxx年度财务决算、利润分配、股金分红方案(草案);。

(六)审议xxx年度财务预算方案(草案);。

(七)听取和审议xx农村商业银行章程修订方案;。

(八)听取并审议董事会对董事的履职评价报告;。

(九)听取并审议监事会对董、监事会及成员和高级管理层及成员履职评价的报告。

三、会议出席对象。

(一)本行董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员。

(二)xxx年12月31日在本行登记在册的股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

四、会议登记方法。

(一)登记手续。

1、法人股股东需持法人授权委托书)及出席人身份证办理登记;。

2、自然人股股东需持本人身份证、股权证办理登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股权证进行登记。

(二)登记地点。

本行在xx县内各支行营业厅及本行办公室(xx县泰山路1号)。

(三)登记时间。

xxx年3月18日至xxx年4月2日上午9:00-下午4:00(节假日除外)。

(四)未在规定的时间内办理有效登记的股东将自动放弃参加本次股东大会的权利。

五、其他。

(一)本次会议会期半天。

(二)联系人：xxx。

(三)联系电话：xxxxxxxxxx，传真：xxxxxxxxxxx。

xx农商银行。

xxx年3月17日。

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最新召开年度股东大会的通知【第七篇】

本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

兹通告xxxx股份有限公司(“本公司”)董事会决定于xxx年六月二十四日(星期一)上午九时整于中华人民共和国xx市x东路195号xxxx科研中心会议室举行股东年会,藉以处理下列事项：

1、审议及批准本公司xxx年度董事会工作报告。

2、审议及批准本公司xxx年度监事会工作报告。

3、审批及批准本公司xxx年度财务报告(经审计)。

4、审议及决定本公司xxx年度利润分配(包括股利分配)方案。

5、审议及批准聘任普华永道会计师事务所为本公司xxx年度境内审计师和香港罗兵咸永道会计师事务所为本公司xxx年度国际审计师并授权董事会决定其酬金。

6、选举本公司第四届董事会成员(董事候选人简历见附件一)。

7、选举本公司第四届监事会成员(监事候选人简历见附件一)。

8、审议通过新一届董事任期内的年度总酬金不超过人民币90万元(其中独立董事的薪酬总额每人不超过人民币5万元,含税),新一届监事任期内的年度总酬金不超过人民币50万元,并授权董事会及监事会分别决定董事和监事个人之酬金。

9、审议通过为公司董事、监事及其他高级管理人员购买责任保险,并授权董事会办理具体手续。

10、考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案：

“在香港联交所及中国证监会给予有关批准的条件下,授权本公司董事会根据市场状况及本公司经营状况和有关法律及规定,配售、发行或处理不超过公司已发行h股股份面值总额20%的h股。除非本公司股东大会以特别决议案对本决议案作出撤销或更改,上述授权有效期为自本项特别决议案通过后的12个月届满之日”。

11、考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案：

“审议批准本公司董事会提呈关于修改公司章程的议案(见附件二),并授权董事会依据国家有关审批部门的要求(如有)就章程修改作适当的文字修改及其他一切事宜。”

12、处理其它事宜(如有需要)。

承董事会命。

公司秘书。

xxx。

中华人民共和国·xx。

xxx年五月九日。

最新召开年度股东大会的通知【第八篇】

根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开公司年第一次股东大会。现就有关事项通知如下：

一、会议时间：年月日（）上午点分至点分。

二、会议地点：

三、会议审议事项。

听取并审议关于《本公司年度报告及其摘要》等个议案。

1、

2、

3、

四、会议出席人员。

（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有权出席大会及表决的股东有权委派一位代表代其出席大会及表决。股东须以书面方式委派代表。委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员。

（二）本公司董事、监事。

（三）本公司高级管理层列席会议。

（四）本公司聘任的见证律师。

五、会议报到时间。

请各参会人员于年月日上午点到点在会场签到。

公司。