精编股东会会议纪要精选10篇
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股东会会议纪要 篇1:
会议时间:
XX年XX月XX日
会议地点:
在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)
会议性质:
临时(或定期)股东会会议
参加会议人员:
股东(或者股东代表)XX、XX、XX,全体股东均已到会。
会议议题:
协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次股东会会议由董事会召集,董事长XX主持,一致通过并决议如下:
一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立,或因章程规定的.其他解散事由出现),股东会同意公司解散,决定公司停止营业(或生产、经营活动),进行清算。
二、公司成立清算组,清算组由全体股东组成。其成员由XX、XX和XX有限公司的指定代表XX组成,其中由XX担任组长、由XX担任副组长。
三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权,开展工作。
四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。
五、其他有关内容:XX。
股东会会议纪要 篇2:
一、时间:20xx年____月___日
二、地点:
三、出席会议股东:
四、主持人:
五、会议内容:变更公司注册资本根据《公司法》和本公司章程规定,阜六铁路有限公司决定于20xx年____月___日在本公司会议室召开股东会,已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的`股东代表共人,代表公司股东100%的表决权,所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下:
1、同意公司注册资金变更为亿元,新增出资由上海铁路局出资亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资亿元。
2、同意公司实收资本变更为亿元,新增出资由上海铁路局出资亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资亿元。
3、同意就上述变更事项修改章程相关条款。
股东签字盖章:
20xx年____月___日
股东会会议纪要 篇3:
一、时间:
x年10月26日
二、地点:
xx市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室
三、出席股东:
公司(刘××、戴××)、彭××、吴××
主持人:王××
四、会议决议事项:
1、公司名称:××广告有限公司。
2、公司注册资本:100万元
股东姓名出资额出资比例出资形式
王××40万元40%货币
××广告有限公司30万元30%货币
彭××20万元20%货币
吴××10万元10%货币
3、公司经营范围:
4、通过公司章程。
5、公司设董事会,推选王××、刘××、彭××为公司董事会董事。
6、公司设监事会,推选吴××、彭××、彭××为公司监事会监事。
7、一致同意签订的房屋租赁合同的房屋(地址在xx市经济开发区××××201—204室)作为公司住所。
8、全权委托天心区××信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。
全体股东签名:
x年10月26日
股东会会议纪要 篇4:
一、时间:
20xx年月日
二、地点:
xxx
三、出席会议股东:
xxx
四、主持人:
xxx
五、会议内容:
变更公司注册资本根据《公司法》和本公司章程规定,阜六铁路有限公司决定于20xx年月日在本公司会议室召开股东会,已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人,代表公司股东100%的.表决权,所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下:
1、同意公司注册资金变更为亿元,新增出资由上海铁路局出资亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资亿元。
1、同意公司实收资本变更为亿元,新增出资由上海铁路局出资亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资亿元。
2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。
股东签字盖章:
20xx年xx月xx日
股东会会议纪要 篇5:
一、时 间:
20xx年10月26日
二、地 点:
长沙市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室
三、出席股东:
王××、长沙××广告有限公司(胡××、刘××、戴××)、彭××、吴××
主 持 人:王××
四、会议决议事项:
1、公司名称:长沙××广告有限公司。
2、公司注册资本:100万元
股东姓名 出资额 出资比例 出资形式
王×× 40万元 40% 货币
长沙××广告有限公司 30万元 30% 货币
彭×× 20万元 20% 货币
吴×× 10万元 10% 货币
3、公司经营范围:
4、通过公司章程。
5、公司设董事会,推选王××、刘××、彭××、胡××为公司董事会董事。
6、公司设监事会,推选吴××、彭××、彭××为公司监事会监事。
7、一致同意以胡××签订的房屋租赁合同的房屋(地址在长沙市经济开发区××××201—204室)作为公司住所。
8、全权委托天心区××信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。
全体股东签名:
股东会会议纪要 篇6:
时间:XX年3月5日
地点:长沙xx公司办公室
出席人:
主持人:xxx 记录员:xx
会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;
二、讨论公司地址的变更;
三、讨论选举产生公司董事会成员;
四、讨论选举产生公司监事;
五、讨论公司法人代表改由经理担任。
五、讨论公司营业期限的变更
六、修改通过《公司章程》
会议决议:经股东会讨论,形成如下决议:
一、 同意确认公司股权发生变更后,公司股东及股东出资额为:
姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式
金额 比例 金额 比例
xx % % 货币出资
xx % % 货币出资
xx % % 货币出资
xx % % 货币出资
二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx
三、 同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。
四、 同意推举xx为公司监事,xx为公司经理。
五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。
六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求,具备任职资格。
七、 同意租用股东xx的自购房作为公司住所,年限为3年。
八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。
九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改,并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。
全体股东签名:
我这个几乎什么都变了,比你的`难度大得多.
我们公司刚变过。我知道。
股东会决议
关于xxxxxx公司变更住所和经营范围的决定
根据《公司法》和本公司章程,本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会,参会股东为XXX ,代表额数100%,会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意,形成决议如下:
1、 同意公司住所变更为:
2、 同意公司经营范围变更为:
全体股东签字并盖章:
股东会会议纪要 篇7:
x有限公司于20xx年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人,实到24人,另有2人请假但委托他人代行股权。
会议由CZN董事长主持。
会议主要议程是:讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。
CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》,并分别做了说明。
以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。
经股东大会表决,结果如下:
一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果:
1。同意的股权数:70万
2。不同意的股权数:135万
3。要求公司清理帐目暂缓表决的股权数:95万(视作弃权或未表决)
同意的股权数占总股权数的23。33%,根据《中华人民共和国公司法》第44条规定,增加或减少注册资本,必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此,本方案未予通过。
二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:
1。同意的'股权数:193万
2。不同意的股权数:21万
3。要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。
表决同意本方案的股权数占总股权数的64。33%,超过了半数股权同意,其程序和有效性符合有关法律规定。因此,《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。
三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》,就集资款项建立专户管理,专款专用。
x有限公司
第六次股东临时会议通过
20xx年12月1日
附:全体股东签名:
股东会会议纪要 篇8:
一、时间:___年5月20日
二、地点:______市出版物交易中心五楼微型企业区
三、参加人:_________
四、主持人:_________
五、会议内容:
1、选举法定代表人、执行董事、经理、监事
2、讨论通过公司章程
六、会议决议:
1、一致选举为公司法定代表人、为公司执行董事、为经理,为公司监事。
2、经全体股东讨论,一致同意公司章程所写内容。
3、经全体股东一致同意以名义签订房屋租赁合同,位于______市雨花区出版物交易中心五楼微型企业区A区55号。
4、全体股东一致同意委托______办理工商营业执照的设立登记。
全体股东签字:_________
股东会会议纪要 篇9:
一、时间:
x年10月12日
二、地点:
xx市
三、出席人:
主持人:
四、会议决议事项
1、公司不设董事会,只设执行董事壹名,推选为执行董事、法定代表人、经理;
2、公司不设监事会,只设监事壹名,推选为监事。
3、通过X有限公司章程。
4、认可与签订的房屋租赁合同,并以xx市X室作为X有限公司住所。
5、全权委托股东办理X有限公司工商登记事宜。
全体股东签名:
x年10月12日
股东会会议纪要 篇10:
时间:
地点:
参加人:
主持人:
应到股东________人,实际到会股东________人,代表全体股东100%股权。
会议内容;1、变更股东及股权
2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事
3、变更名称
4、变更注册资金、实收资本
5、变更经营范围
6、变更地址
7、变更经营期限
8、变更企业类型
9、修改公司章程
本次股东会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的程序召开,全体股东一致通过如下决议:
1、某某退出公司,吸收为公司新股东。其中某某在公司出资____的公司的____万元股权(实收资本___万元)股份转给某某,某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下:
股东名称____营业执照(身份证)号码____出资方式____认缴出资额____实缴出资额及出资时间____余额及缴付时限____出资比例
2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元,其中某某增加____多少万元,_____增加多少万元现股东出资情况如下:
股东名称____营业执照(身份证)号码____出资方式____认缴出资额____实缴出资额及出资时间____余额及缴付时限____出资比例
3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理,同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。
4、选举某某为公司监事,同时免去某某监事职务。
5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。
6、公司经营范围由什么变更为什么(以公司登记机关核准为准)
7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由签订的`____租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。
8、公司经营类型由什么变为什么
9、公司经营期限变更为____年,从公司成立之日起计算。
10、全体股东一致同意通过新的公司章程。
11、全体股东一致委托公司员工到工商局办理公司变更登记。
全体股东签名:
____年____月____日