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股东会议纪要(精选4篇)

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股东会议纪要篇1

会议时间:

会议地点:公司办公室

参加人员:全体股东

会议议题:申请成立公司,选举公司执行董事、监事、经理的股东会议。

会议性质:临时

会议通知情况及股东到会情况:由(股东姓名)于20 年 月 日电话通知了全体股东,本次会议应到股东 人,实到 人,分别是(股东姓名)、(股东姓名),会议由(股东姓名)主持,经全体股东研究,一致通过如下决议:

一、会议决议:经全体股东讨论,决定同意申办公司,拟由股东 、 共同投资组建(公司全称)。

二、股东出资情况:注册资本 万元,实收资本 万元,货币出资占注册资本的 %,本期一次缴足(本期出资 万元)。

三、公司经营范围:

四、经有限公司股东会选举决定:

(股东姓名)任本有限公司执行董事(法定代表人)。

(股东姓名)任本有限公司经理。

(股东姓名)任本有限公司监事。

五、全体股东一致通过公司章程。

股东签字:(盖章)

年 月 日

一人股东会议纪要 九民会议纪要全文pdf

股东会议纪要篇2

会议时间:20**年**月**日

会议地点:在**市**区路号(会议室)

会议性质:临时(或定期)股东会会议

参加会议人员:股东(或者股东代表),全体股东均已到会。(或者补充说明:会议通知情况及到会股东情况)

会议议题:协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次股东会会议由董事会召集,董事长主持,一致通过并决议如下:

一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立,或因章程规定的其他解散事由出现),股东会同意公司解散,决定公司停止营业(或生产、经营活动),进行清算。

二、公司成立清算组,清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的`指定代表组成,其中由担任组长、由担任副组长。

三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权,开展工作。

四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

五、其他有关内容:。(决议内容未涉及的,应当删除。)

全体股东签字、盖章:

(自然人股东签字,非自然人股东盖章)

x有限公司

20**年**月**日

股东会议纪要篇3

一、时间:

二、地点:

三、出席会议股东:

四、主持人:

五、会议内容:

变更公司注册资本根据《公司法》和本公司章程规定,阜六铁路有限公司决定于20**年**月**日在本公司会议室召开股东会,已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人,代表公司股东100%的表决权,所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下:

1、同意公司注册资金变更为亿元,新增出资由上海铁路局出资亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资亿元。

1、同意公司实收资本变更为亿元,新增出资由上海铁路局出资亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资亿元。

2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。

股东会议纪要篇4

一,竞品的终端拦截:这是个常态化的问题,公司一直很重视解决;低价产品对高价产品的终端拦截更容易;公司的对策,是加强服务,通过现场熬胶,体现产品的品质品位和价值,开拓新消费者,高端消费者;从熬胶到膏方,从滋补国宝到滋补国礼。广告:滋补养生,用东阿阿胶!膏方聚焦高端人群,发展迅速,前景较好。

二,基地驴皮收购问题:基地的驴皮做不到100%收购,能达到80%就很好。品类的发展,龙头品牌受益,这是公司的战略看法。

三,终端销售增长:今年1-8月,总体终端销售增长30%左右,但由于前几年提价预期导致的囤货行为,渠道有存货,影响公司发货(控货)不多;如:广东市场终端销售增长80%,消费者回归和新高客户开发不错。成都市场,终端阿胶块销售增加48%,因为太极的阿胶上市,办事处加强了终端服务和维护。

四,阿胶块由于资源限制坚持价值回归战略;复方阿胶浆走放量的道路,在没充分准备(各地备案)好前,谨慎提价。桃花姬今年调整策略,从礼品到自用装的延续,做为快消品来设计推广。桃花姬,人力物力聚焦北京,实体店取得成功模式后向全国推广;广告:吃出来的美丽!

五,目前控货结束,积极准备两节和旺季到来,估计春节前阿胶块市场会出现短缺现象,公司对于今年阿胶放量是有把握的。7,8月淡季,发货有下降,渠道估计有300左右囤货。

六,驴肉销售:今年调整市场方向,聚焦北京,高端餐饮,销售增长一倍多,价格同比提高10元,接近盈亏线。

七,从公司和南方所市场调研看,阿胶块的做了20个省会城市的调研,忠诚度80%;阿胶浆忠诚度80%;浙江是多品牌;上海广东单品牌东阿阿胶优势明显;县级市场小品牌较多。

八,耐斯合作:昨天耐斯董事长来东阿,目前商谈中。这是当地政府招商项目,享受政策优惠,如很低的土地使用费;也看重耐斯的技术研发能力等。有实质进展会公告。

九,人才引进,一直进行中,人才市场化;重点是系统全面的人才引进。

股东会议纪要篇5

会议时间:x年**月**日

会议地点:在**市**区路号(会议室)

会议性质:临时(或定期)股东会会议

参加会议人员:股东(或者股东代表)、,全体股东均已到会。(或者补充说明:会议通知情况及到会股东情况)

会议议题:协商表决本公司 事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次股东会会议由董事会召集,董事长主持,一致通过并决议如下:

一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立,或因章程规定的其他解散事由出现),股东会同意公司解散,决定公司停止营业(或生产、经营活动),进行清算。

二、公司成立清算组,清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成,其中由担任组长、由担任副组长。

三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权,开展工作。

四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

五、其他有关内容: 。(决议内容未涉及的,应当删除。)

全体股东签字、盖章:

(自然人股东签字,非自然人股东盖章)

x有限公司

x年**月**日

注意事项:

1、有限公司不设董事会的,股东会会议由执行董事召集和主持。董事长(或者执行董事)不能履行职务或者不履行职务的,按照《公司法》第四十一条规定的人员召集和主持。

2、会议通知情况及到会股东情况是指:会议通知时间、方式;到会股股东情况,股东弃权情况。也可同时注明,召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定(召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东)。

3、股东会由股东按出资比例行使表决权(公司章程另有规定的除外);股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

4、股东会决议中也可体现具体的表决结果,如持赞同意见股东所代表的股份数,占全体股东所持股份总数的比例,持反对或弃权意见的股东情况。

5、凡有下划线的,应当进行填写;要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。

6、要求用a4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;多页的.,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效,复印件无效。

股东会议纪要篇6

有限责任公司股东就股权转让一事,于x年**月**日 时在 依法召开了第 次股东会议,形成并通过(以比例通过)

一、完全同意转让方 将其持有的公司%股权全额转让给受让方,转让股权的股份分别是%。

二、股权转让后,公司成立时订立的章程、协议等有关文件由新股东会作相应的修改。公司的经营范围、注册资本不变。

三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。

四、受让方支付股款后,按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。

五、 本决议正本一式六份,一份报工商机作关变更登记,公司存档一份,有关各方各执一份。

股东签字:

x年**月**日

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