股东大会会议通知精选25篇

股东大会将于指定时间召开，届时将讨论重要事项，敬请各位股东按时参加，共同推动公司发展，是否能如期参与？以下是阿拉题库的小编为大家分享的股东大会会议通知文章，欢迎您借鉴参考。

召开股东大会通知 篇1

__科技有限公司全体股东：

根据____科技有限公司(下称“本公司”)章程的规定，本公司董事会召集召开本公司股东会，通知如下：兹定于____年8月 22 日9：00，在____市华苑产业区梓苑路20号召开本公司股东会，审议《关于__科技有限公司董事、监事调整的议案》、《关于对____市贲雷科技发展有限公司启动破产清算的'议案》和《关于对____市润垦科技发展有限公司启动破产清算的议案》三份议案。本次

__科技有限公司

20____年____月____日

召开股东大会通知 篇2

公司全体股东：

公司定于____年1月6、7日晚上8:00，在医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报医科大学蟠龙住宅小区项目建设进展情况及交房款计划，请务必按时参加。顺祝各位股东新年快乐，万事顺意！

股东参会时间安排：

____年1月6日晚8：00(校本部、肿瘤医院、口腔医院股 若19号召开临时股东大会，最迟应该在4号发出通知。

有限责任公司是15天（公司法42条），但章程或全体股东另有约定的从其约定。

股份有限公司正式股东大会是20天，临时股东大会是15天（公司法103条）。

股东大会通知 篇3

各股东单位：

根据《公司法》和本公司章程的'规定，决定召开x公司x年第一次股东大会。现就有关事项通知如下：

一、会议时间：20xx年x月x日上午x点x分至x点x分。

二、会议地点：

三、会议审议事项

听取并审议关于《本公司x年度报告及其摘要》等x个议案。

1、。

2、。

3、。

四、会议出席人员

（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有权出席大会及表决的股东有权委派一位代表代其出席大会及表决。股东须以书面方式委派代表。委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员。

（二）本公司董事、监事。

（三）本公司高级管理层列席会议。

（四）本公司聘任的见证律师。

五、会议报到时间

请各参会人员于20xx年x月x日上午点到点在会场签到。

20xx年x月x日

股东大会通知 篇4

有限责任公司全体股东：

我公司提议于x年7月6日9时00分在长沙市芙蓉区车站北路138号今朝大酒店后院工棚会议室召开临时股东会。审议将恩孚今朝实业有限责任公司名下位于芙蓉区车站北路138号今朝大酒店的房屋及土地使用权委托第三方评估机构进行资产评估及转让的事宜。全体股东均有权出席本次临时股东会并参加表决。本次 特此通知

资产管理有限公司

x年6月17日

股东大会通知 篇5

新中期股份有限公司全体股东：

我司系新中期股份有限公司(简称公司)股东，持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会，现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会，通知如下：

一、会议时间：x年3月31日16时；

二、会议地点：xx市xx区x镇飞天大道x号二楼会议室(门卫登记)

三、会议议题：

1、变更公司清算组成员；

2、确定公司法定公章及持有人；

3、追究现清算组有关人员损害公司利益行为的法律责任；

4、商议公司下一步清算工作计划。

四、出席会议对象：新中期股份有限公司全体股东。

特此通知。

xx省xx企业发展有限公司

股东大会通知 篇6

公司全体股东：

公司定于x年4月14日(周四)晚上8:00，在医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报相关情况，请务必按时参加。顺祝各位股东万事顺意！

xx市x房地产开发有限责任公司

x年4月2日

股东大会通知 篇7

各位股东：

兹定于x年xx月xx日9时在会议室召开公司x年第1次临时股东会。

本次股东会将审议：

1、xx项目招商方案的议案；

2、对置业有限公司总经理管理团队特别授权的议案；

3、废止置业有限公司公章、启用新公章的`议案；

4、集中管理置业有限公司证照的议案。

置业有限公司执行董事

x年xx月xx日

召开股东大会通知 篇8

各位股东：

公司决定在____年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下：

1.会议时间：____年1月25日上午10时整；

2.会议地点：公司会议室；

3.参加人员：全体股东(不得缺席);

4.会议内容：审议公司土地使用权转让事宜。

请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。

____建材有限公司

____年1月10日

股东大会会议通知 篇9

2.审议企业年度报告及报告摘要；

3.审议企业年度监事会工作报告；

4.审议企业年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；5.审议企业年度财务决算报告；

6.审议关于一会计师事务所有限责任公司为企业——年审计机构的方案；

7.审议企业日常经营关联交易情况的议案；

8.审议修改《企业章程》的议案；

9.审议修改《股东大会议事规则》的议案；

10.审议修改《董事会议事规则》的议案；

11.审议修改《监事会议事规则》的议案。

三、会议出席对象

1.截至——年——月——日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分企业登记在册的本企业全体股东；

2.因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后); .

3.企业董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记方法

1.登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖企业公章和法人代表私章)办理登记手续；异地股东可以使用传真或信函方式登记。

2.登记地点：本企业证券部。

五、其他

1.企业联系地址：

2.联系人：

3.邮政编码：

4.联系电话：

传真：

股份有限公司证券部

5.会期半天，与会股东交通及住宿费用自理。特此公告。 药业股份有限公司董事会

——年——月——日

股东大会会议通知 篇10

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

(1)现场会议时间：2015年2月2日(星期一)上午10：00

(2)网络投票时间： 2015年2月1至2015年2月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月2 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 2月1日15:00至2015年2 月2 日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司四楼会议室

3、召集人：董事会

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2015年1月 26 日

6、出席对象：

(1)本公司董事、监事及其他高级管理人员。

(2)2015年1月 26日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托人出席会议的代理人不必是本公司股东。

(3)公司聘请的见证律师。

7、投票规则：

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、会议审议事项

1、关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案

2、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订版)的议案

3、关于前次募集资金使用情况报告的议案

4、关于非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的《资产评估报告》的议案

5、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案

6、××股份有限公司董事会议事规则

7、××股份有限公司监事会议事规则

8、关于修订《××股份有限公司章程》的议案

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次和二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2014年12月24日和2015年1月17日在巨潮资讯网发布的公告。上述议案1和议案2需关联股东中冶纸业集团有限公司回避表决。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式、登记手续：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内，持如下文件向公司登记：自然人股东请持本人身份证、股东账户卡(委托代理人请持本人身份证、授权委托书、股东账户卡)，法人股东的法定代表人请持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东账户卡(法人股东代理人请持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、法人股东账户卡);住所地不在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以用信函或传真方式登记，但公司于2015年 2月1日下午5：00前收到的方视为办理了登记手续。

2、登记时间：

2015年2月1日上午9：00—下午5：00

3、登记地点：

宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇××股份有限公司

证券投资部

四、采用交易系统的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年2月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码与投票简称：投票代码：360815 投票简称：美利投票

3、股东投票的具体程序为：

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，元带代表议案1;元代表议案2，依次类推。股东大会议案对应“委托价格”一览表

一次性表决申报价格：

如需对所有事项进行一次性表决的，遵照以下申报价格：

议案

序号

议案名称

对应申报价格

1-8

本次股东大会的所有议案

元

分项表决申报价格：

股东会通知书 篇11

尊敬的股东：

您好！经公司董事会商定，于20____年五月____日在________________________（地址）召开________________有限公司20____年第______次股东会会议，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：公司董事长____________先生

3、会议召开时间：20____年5月____日（星期__）上午9：00

会议方式：现场会议

4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决

5、会议召开地点：________________________（地址）

6、出席会议人员：

（1）公司全体股东或其委托代理人；

（2）公司董事、监事；

7、列席会议人员：

（1）公司高级管理人员列席会议

（2）本公司聘请的______律所事务所律师：______。（或者将二者融合写为与会人员）

二、会议审议事项

1、《公司20____年度董事会工作报告》；

2、《公司20____年度监事会工作报告》；

3、《公司20____年度财务决算方案》；

4、《公司20____年度财务预算方案》；

5、《公司20____年度利润分配报告》。

三、参加会议登记办法：

1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20____年5月____日上午9：00前在会场签到。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3、登记地点：________________________（地址）

4、联系人：____________联系电话：_______________

四、附件（授权委托书）

________________________有限公司

20____年4月____日

全体股东大会通知 篇12

医药科技发展有限公司作为控股公司和出资方致其控股和出资的 “达科技有限公司”、“先锋体育文化发展有限公司”、“汇民医药科技有限公司”、“汉医医药科技有限公司”和“创新生物天然药物研究中心”的全体股东：

医药科技发展有限公司法人、股东常斌提议于x年12月30日在会议室召开全体股东大会，讨论公司当前经营情况，明年工作计划，下属公司的合并、分拆、有可能注销、股权的转移和法人变更等事项，特此通知全体股东。

医药科技发展有限公司

x年12月17日

股东大会通知 篇13

各位股东：

公司定于xxx年5月27日下午3点在成都市青羊区金河路18号的金河宾馆召开股东会，会议议题是：

1、审议公司的经营计划和下步工作安排；

2、处置公司资产；

3、确定公司其他事项请�

xx县xx大酒店有限责任公司

xxx年5月12日xxx年1月10日

股东大会通知书 篇14

实业有限公司:

股东深圳中电乐触投资管理合伙企业（有限合伙）提议召开临时股东会议，经审核，该股东享有本公司70%的表决权，其提议符合公司法和章程的规定。本公司决定召开临时股东会议，现就会议的日期、地点、议题等通知如下:

一、会议召开时间:x年7月23日上午9:30

二、会议召开地点:xx市国家高新技术开发区西部研发基地4号楼1603号办公室

三、本次会议议题:解除实业有限公司在中电高新数据科技有限公司的股东资格。请届时准时出席，本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。

中电高新数据科技有限公司

x年7月8日

召开股东大会通知 篇15

各位股东：

公司定于____年5月27日下午3点在成都市青羊区金河路____号的金河宾馆召开股东会，会议议题是：

1、审议公司的经营计划和下步工作安排；

2、处置公司资产；

3、确定公司其他事项请�

____县____大酒店有限责任公司

____年5月12日

股东会通知书 篇16

公司各位股东：

根据工商局的建议，公司董事会决定：于20xx年7月22日上午九时，在公司会议室召开临时股东大会。大会就20xx年《公司增加注册资本的议案》进行重新表决。请各位股东亲自或委托代理人准时参加表决。逾期不参加，将视为放弃对本次议案的股东表决权，公司将按当天实际表决情况，形成大会决议，办理相关手续。

南阳市xxxx服务有限责任公司

二〇一x年六月二日

股东大会通知 篇17

各股东单位：

根据《公司法》和本公司章程的`规定，决定召开公司年第一次股东大会。现就有关事项通知如下：

一、会议时间：x年x月x日上午点分至点分。

二、会议地点：

三、会议审议事项

听取并审议关于《本公司年度报告及其摘要》等个议案。

四、会议出席人员

（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有权出席大会及表决的股东有权委派一位代表代其出席大会及表决。股东须以书面方式委派代表。委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员。

（二）本公司董事、监事。

（三）本公司高级管理层列席会议。

（四）本公司聘任的见证律师。

五、会议报到时间

请各参会人员于X年X月X日上午点到点在会场签到。

xx公司

20xx年x月

股东大会通知 篇18

各位股东：

根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开x公司x年第一次股东大会。现就有关事项通知如下：

一、会议时间：

20xx年x月x日上午x点x分至x点x分。

二、会议地点：

三、会议审议事项

听取并审议关于《本公司x年度报告及其摘要》等x个议案。

1、。

2、。

3、。

四、会议出席人员

（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有权出席大会及表决的股东有权委派一位代表代其出席大会及表决。股东须以书面方式委派代表。委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员。

（二）本公司董事、监事。

（三）本公司高级管理层列席会议。

（四）本公司聘任的见证律师。

五、会议报到时间

请各参会人员于20xx年x月x日上午点到点在会场签到。

通知人 ：

时间：

关于股东大会会议通知 篇19

：

请你于20xx年x月x日上午9时到水电开发有限公司一楼会议室，召开水电开发有限公司临时股东会议，讨论以下事项：

一、讨论决定公司经营方针；

二、监事是否需要变更；

三、讨论公司对内、对外投资，融资；

四、购置和处置公司资产；

五、讨论是否需要对公司章程进行修改。请你接到通知后准时出席股东会议。

特此通知！

20xx年x月x日

股东大会通知 篇20

各位股东：

信息技术有限公司(以下简称"公司")，拟定于x年5月6日，召开公司x年度股东大会，会议具体内容安排如下：

一、 会议时间：

x年5月6日　9：00(8：30开始签到)

二、 会议地点：

xx省xx市工业园全球直销总部4-5号会议室

三、 参加人员：

1、公司全体股东(须持本人身份证原件)或其授权委托代理人(须持受托代理人身份证原件、自然人股东出具的授权委托书原价);

2、公司全体董事、监事；

3、公司全体高级管理人员。

四、 会议审议内容：

1、审议公司《xx年度董事会工作报告的议案》;

2、审议公司《xx年度利润分配的议案》;

3、审议公司《xx年度审计报告的议案》;

4、审议公司《xx年网发展规划的议案》;

5、审议公司《B轮融资计划》及其他事项；

五、 其他注意事项：

1、为保证会议严肃性，请参加的股东即日起至x年5月4日前致电网客服提前报名；

2、报名电话：(工作日9:00-17:00)

特此通知。

通知人 ：

股东会通知书 篇21

各单位、各部门：

冬季已至，天气渐冷，校园用电量大幅增加，加之气候干燥，是火灾事故的多发期。为进一步加强学校用电安全管理，切实消除各类用电安全隐患，杜绝安全及火灾事故的发生，确保正常的教育教学工作秩序，现将有关事宜通知如下：

一、请各单位、各部门对所辖范围内的照明、办公及实验用电情况进行逐个部位、逐台设备、逐条线路的自查自纠，认真排查故障，彻底消除用电安全隐患。

二、装有多台大功率电机等设备的实验室，要注意错时开启，避免集中时段造成较大用电负荷。设有小型配电室的地方，要安排专人随时检查配电柜或配电箱。

三、学生公寓管理中心、后勤物业中心、新时代物业公司、天欣物业要分别做好教学楼和学生公寓及教工公寓用电设施的检查维修，消除因线路老化或其它原因造成的用电安全隐患。

四、严禁一个电源插座，通过电源插排插接多个用电设备，防止过负荷跳闸和电源线路短路引发火灾等事故。

管理办公室

20xx年5月2日

全体股东大会通知 篇22

公司全体股东：

公司定于x年4月14日（周四）晚上8:00，在医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报相关情况，请务必按时参加。顺祝各位股东万事顺意！

xx市天xx房地产开发有限责任公司

x年4月2日

股东会通知书 篇23

股票代码：600900

股票简称：长江电力公告编号：20xx—023

中国长江电力股份有限公司

关于召开20xx年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

担个别及连带责任。担个别及连带责任。

根据中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十八次会议决议，现将召开公司20xx年度股东大会（以下简称会议）相关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：20xx年6月26日（星期六）上午9：30

3、会议地点：湖北省宜昌市三峡坝区

4、会议方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

二、会议议程

1、审议《20xx年度董事会工作报告》；

2、审议《20xx年度监事会工作报告》；

3、审议《20xx年度财务决算报告》；

4、审议《公司20xx年度利润分配及资本公积转增股本的方案》；

5、审议《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》；

6、审议《关于聘请公司20xx年度审计机构的议案》；

7、审议《关于修改公司的议案》；

8、审议《关于修改公司的议案》；

9、听取公司独立董事20xx年度履职情况汇总报告。

三、会议出席对象

1、截至20xx年6月17日（星期四）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决

，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

2、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

四、出席会议办法

1、登记方式：符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位

公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出

席会议的，代理人应持委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记，并留下联系电话，以便联系。

2、登记时间：20xx年6月21日（星期一）上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。

3、登记地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座21层中国长江电力股份有限公司董事会办公室。

4、联系方法：

联系人：马明

电话：010—58688900；传真：010—58688898

地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座中国长江电力股份有限公司

邮政编码：100033

5、其他事项

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此通知。

附件：授权委托书样本

中国长江电力股份有限公司董事会

二〇xx年六月四日

股东大会通知 篇24

技术股份有限公司(以下简称"公司")定于x年4月21日(星期四)召开x年度股东大会，会议相关事宜如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：技术股份有限公司x年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开x年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

(1)现场会议召开时间：x年4月 21日(星期四)下午14：30

(2)网络投票时间：x年4月20日—x年4月21日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为： x年4月21日(星期四)上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：x年4月

20日(星期三)下午 15:00 至 x年4月21日(星期四)下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票或网络投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：x年4月18日

7、会议出席对象：

(1)于本次股东大会股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；(授权委托书式样附后)

(2)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)本公司聘请的律师

8、现场会议地点：x市高新技术产业开发区xx大街46号技术股份有限公司办公楼二楼会议室

9、涉及融资融券、转融通业务的投资者，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(x年9月修订)》的有关规定执行。

二、会议审议事项

(一)审议的议案：

1、审议议案一《x年度董事会工作报告》

三位独立董事将在本次会议做x年度独立董事工作述职报告。

2、审议议案二《x年度监事会工作报告》

3、审议议案三《x年度财务决算报告》

4、审议议案四《x年度利润分配预案》

5、审议议案五《关于增加公司注册资本并修订的议案》

6、审议议案六《x年年度报告全文及摘要》

7、审议议案七《x年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8、审议议案八《x年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

9、审议议案九《关于续聘公司x年度财务审计机构的议案》

10、审议议案十《关于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案》

(二)议案审议及披露情况

以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于x年3月31日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：x年4月19日(星期二)9:00-11:30 至 13:30-17:00。本指定登记时间外，公司有权不受理本次股东大会登记事项。

3、登记地点及授权委托书送达地点：x市高新技术产业开发区xx大街 46 号公司董事会办公室 邮编：

4、登记手续：

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3)以上证明文件在办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时需出示相关证件原件；

(4)异地股东可凭以上证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真在 x年4月19日 9:00—11:30、13:30—17:00 传至公司董事会办公室。信函于 x年4月19日 17：00 前寄至x市高新技术产业开发区xx大街 46 号公司董事会办公室，邮编：(信封请注明"股东大会"字样)。不接受电话登记。

5、注意事项：

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(2)与会股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统。

五、联系方式：

联系人：

联系电话：

传真电话：

E-mail：

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此通知！

技术股份有限公司董事会

x年3月29日

股东大会通知 篇25

股份有限公司x年第x次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为x年第x次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间开始时间：x年xx月xx日时分

结束时间：x年xx月xx日时分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为x年x月xx日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师（如有）

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项（示具体需要填写）

例如：

1、审议《关于xx公司定向增资的议案》；

具体内容详见：《股票发行方案》。

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》；

董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向增资的相关事宜，包括但不限于：

（1）定向增资工作须向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

（2）定向增资涉及的协议文件的补充或修改；

（3）定向增资工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

（4）定向增资工作备案及股东变更登记工作；

（5）根据本次定向增资方案的实施结果，相应的修改公司章程；

（6）定向增资完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（7）办理与本次定向增资有关的其他具体事宜。

3、审议《关于修改xx公司章程的议案》；

针对本次定向增资事宜，修改公司章程，具体见《xx公司修正案》。

修改后章程或章程修正案需经股东大会审议后生效。

4、审议《关于股票转让方式由协议转让变更为做市转让的。议案》；

为了提升公司股票流动性、维护公司投资者利益，现将股票转让方式由协议转让变更为做市转让的方式。

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜的议案》；

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜。

6、审议《关于x年度利润分配预案的议案》；

7、审议《关于审议x年审计报告的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：x年xx月xx日时分

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：

联系地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

（二）会议费用：

五、备查文件目录

（一）提议召开本次股东大会的《xx公司第x届董事会第x次会议决议》。

（二）《xx公司股票发行方案》。

xx公司董事会

x年x月xx日