理事会会议决议范例理事会会议决议样例 理事会会议记录实用5篇

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如何写理事会会议决议范文理事会会议决议模板1

本协议在下列当事人之间签署：

1、甲方（委托方）：______市国有资产管理局（以下简称甲方）

法定代表人：__________________________

地址：________________________________

电话：____ 传真：__ 邮编：__

2、乙方（受委托方）：___有限公司（以下简称乙方）

法定代表人：_

地址：________________________________

电话：___________________ 传真：____________ 邮编：____________

鉴于：

1. 截止本协议签署之日，甲方合法持有上市公司__________公司（证券代码，以下简称“______”）的_________万股国家股股权（占________股本总额的_________%），系_____的第一大股东。

2. 乙方系经________省工商行政管理局注册成立并合法有效存续的有限责任公司。

3. 甲、乙双方已签署《股权转让协议》，甲方拟将其持有_________万股国家股股权转让给乙方，目前正在办理有关审批手续。

4. 甲方愿意委托乙方依法代理行使其持有的________的____________万股全部国家股股权，乙方愿意接受甲方的委托，负责甲方交付的股权代理事务。

为此，甲乙双方本着诚实信用、互利互惠、公平自愿的原则，经友好协商，签署本协议，以资双方共同遵守执行。

第一条 股权托管目的

由于乙方拟将其通信事业部和系统集成事业部从事通信软件开发和系统集成开发、生产的全部经营性资产转让给_________，因此，为了保证__________的持续发展能力，为了保障国有股权保值增值并更好地行使有关股东权利，甲方特将其股东权利委托乙方代理行使。

第二条 委托代理的方式

甲乙双方同意按照本协议所确定的条件和方式，甲方将其持有的_________的_________万股股份（占________股本总额的_________%）全部股东权利委托乙方代理行使，除本协议另有规定外，甲方不再行使________国家股股东权利；

甲方将其持有的___________的股权委托乙方代理后，甲方仍保留对该等股份的处置权和收益权，其他股东权利则全部由乙方行使。

第三条 委托代理期限

该等股份的委托代理期限为三年，自本协议签署之日起计算；

若在委托代理期限内，甲乙双方就该等国家股权全部或部分转让事宜达成正式协议，并获得国家有关部门批准同意，且完成股权转让手续后，本协议自动终止。

第四条 委托代理权限

乙方接受甲方的股权代理后，有权根据《公司法》、_______________公司章程及本协议的有关规定行使除股权处置权和收益权外的一切股东权利，包括但不限于出席或委派代理人出席股东大会权、投票表决权、质询查阅权、提案权等。

甲乙双方一致同意，在委托代理期限内，因该等股权派生的股息红利全部由乙方享有，作为乙方代理行使该等股权的报酬和费用。

在代理期限内，乙方应定期或不定期地以书面形式或以甲方同意的方式向甲方通报其行使股东权利的有关情况。

第五条 特别约定

乙方可依其自身的意志行使有关股东权利，但须保障该等国家股权保值增值；甲方有权对乙方行使该等股权的行为进行必要的监督。

未经乙方书面同意，甲方不得以任何理由、任何方式处置（包括但不限于转让、划转、质押、委托行使股权等）本协议项下的 国家股股权；对该等股权的转让、划转、质押或其他或有变动，乙方均享有优先权。

乙方有权随时选择收购本协议项下的_________国家股股份。

乙方应统一行使甲方委托的股东权利，不得将该等股权分割为若干部分委派一个以上的代理人分别行使。

第六条 承诺与声明

甲方声明，其合法拥有本协议所指的______________万股________国家股股权，在本协议签署之日该等股权未委托他人行使，亦无任何质押、冻结等限制股权行使的情形。

甲方承诺，在本协议生效后，保证乙方能顺利行使有关股东权利；保证协助乙方改选原_____________董事会、监事会。

乙方承诺，将根据《公司法》、《证券法》____________________公司章程及本协议的有关规定，行使有关股东权利，维护该等股权权益，对其权益的安全完整负责。

甲乙双方一致同意，经国家有关部门批准同意后，甲方将其持有的本协议中全部或部分国家股股权转让给乙方，且保证乙方受让的股权不低于_________股本总额的_________%。

第七条 协议的变更或终止

有下列情形之一时，本协议将予以变更或终止：

（1） 甲乙双方协商一致时；

（2） 本协议约定的股权托管期限届满时；

（3） 因不可抗力致使本协议无法履行时。

若乙方的行为严重损害该等股权权益，且拒不纠正时，甲方可依法解除本协议。

第八条 违约责任

任何一方违反其在本协议项下的任何责任与义务，即构成违约。违约方应向守约方全面、足额地承担实际损失的赔偿责任。

第九条 争议的解决

凡因本协议发生的一切争议或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决。如果协商解决不成，任何一方均可向北京_____委员会提请_____。该_____裁决为终局裁定。

诉讼进行期间，除涉讼的争议事项或义务外，双方均应继续履行本协议规定的其他各项义务。

第十条 附 则

本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决，或依国家有关规定执行。

本协议经____________股东大会批准将__________从事____________资产及相关负债出售给甲方之日起后正式生效实施。

如果本协议的部分条款或内容被解除或被认定无效，本协议的其他条款或内 容的效力不受任何影响。

本协议一式四份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力，另二份交有关部门备案。

甲方（委托方）：__________市国有资产管理局

法定代表人或授权代表：____________________

乙方（受委托方）：________________有限公司

法定代表人或授权代表：____________________

____________年_______月_______日

如何写理事会会议决议范文理事会会议决议模板2

一、会议审议并表决通过了x年度xx市公证行业“服务民生 岗位创优”活动的相关事宜，决定授予王琦等五名公证员“xx市公证质量标兵”、万晓雯等十名公证员“xx市公证服务标兵”、冯晓尧等十名公证员助理“xx市优秀公证员助理”，并予通报表扬。

二、会议推选了出席中国公证协会第八次代表大会代表名单和理事候选人名单。根据中国公证协会中公通()31号文《关于召开中国公证协会第八次代表大会的通知》的相关要求，即日起向社会公示，接受社会监督。

三、会议审议并通过了申报的地方标准《公证机构服务规范(送审稿)》。

四、会议通报了本市全面实施不动产统一登记最新情况，与会人员发表了各自的意见。会议认为，各公证机构应根据市局的部署，做好相关配合工作，保持与相关部门的密切联系与沟通。

五、会议通报了公证在线服务平台启用准备工作以及月、年报表电子版上报情况。会议认为，公证在线服务平台即将于20xx年初试运行，为确保公证数据信息的完整性，各公证机构应于春节前执行使用xx市公证业务软件的所有模块，所办公证事项必须全部在公证业务综合应用系统中完成。会议决定，此项工作列入机构考核内容，不完成的将予以行业惩戒。

六、会议通报了xx市公证协会关于信息化建设、档案寄存托管和数字化项目的相关进展情况。

七、会议通报了协会参与公益法律服务咨询工作情况。会议决定，协会统一安排全市公证机构参与线上咨询的解答工作。对参与咨询的公证员给予补贴，对未按规定操作的公证员，二年内不得参与协会组织的会员活动及评优活动。同时，根据“市司法局行政服务中心功能布局调整专题会”的会议精神，自20xx年1月起行政服务中心(小木桥路470号)的现场咨询工作交由东方公证处负责，协会不再统一安排其他公证处前往行政服务中心值班。

如何写理事会会议决议范文理事会会议决议模板3

中国电梯协会于x年4月10日在杭州市西子控股集团会议室召开了正、副理事长工作会议。会议应到人数11人，实到人数10人；1名副理事长因病请假。

会议由理事长李守林同志主持，会议研究了以下议题：

1、讨论协会换届相关事宜、推荐理事长候选人；

2、行业面临的形势、问题、任务和当前应作的主要工作；

与全代表一致推荐现任理事长李守林同志作为下届理事长候选人，要求协会秘书处按照章程和民政部、上级主管部门的要求做好如下工作，1)提出下届理事会理事候选单位条件和方案，原则为：理事候选人必须为中国国籍，热心行业工作并有较强的工作能力，所代表的企业应具有一定的规模并具有较好的行业影响力。方案应充分考虑理事单位的代表性，整机制造企业、部件制造企业、安装维保企业、科研教学单位、均应占一定比例；同时，方案还应照顾到理事单位的地域分布。要求协会秘书处认真遵守协会的组织原则，所有会员为团体会员，协会任职人员为会员单位派出的代表。如协会任职人员工作变更，离开原单位，退休或离职，自动失去所任职务，由会员单位委派相关负责人续任。

会议根据近年来地方电梯行业组织发展较快的情况，提出欢迎地方行业组织加入中国电梯协会，创造相互学习、共同发展的条件。

本次会议上，李守林同志向大家概要向大家报告了今年一季度行业形势，通报了国家质检总局特种设备局对使用15年以上的电梯安全性能普查和厅门、制动器抽查情况。

会议还就行业产能过剩严重、竞争激烈，如何防止不正当竞争和“垄断”问题进行了讨论。

针对上述情况，会议决定由秘书处组织安装维修专业委员会、设计制造专业委员会成立专题研究小组(1)对老旧电梯的使用现状、安全状态进行广泛深入的调查，结合电梯零部件报废标准，提出可行的技术改造方案和改造安全标准；(2)调研总结国际电梯改造先进国家推进此项工程的相关政策，结合我国实际情况向政府相关部门提出建议和对策，为政府决策提供依据。引导行业健康发展，承但起“为社会提供安全可靠的电梯产品和服务”的社会责任。研究成果形成行业白皮书向社会公布。

西子集团为本次会议的顺利召开创造了优越的条件，提供了周到细心的服务。会后部分与会代表参观了西子航空公司，给大家留下了深刻的印象。

电梯协会与全体与会者对西子集团表示衷心的感谢！

中国电梯协会秘书处

x年4月10日

如何写理事会会议决议范文理事会会议决议模板4

同志们：

上午，进行了分组评论，大家提出了很多建设性的意见和建议；中午，部指导专题听取了各组评论状况。刚才，4位副部长按职责分工，就做好本年的各项工作进行了专门安插，同志们提出的意见我们将认真接收和采用，几位部长也都讲得很好，他们的意见我完全赞成，但愿大家归去后进一步消化和接收，并认真抓好贯实。下面，我就做好本年全区组织工作讲三点意见。

一、增强落实认识，具体完成工作任务

本年组织工作任务非常深重，必需采取扎实有用的办法，在抓落实上下功夫、见实效，保证各项任务落实到位。

第一，要用完善的机制抓落实。一是要进一步健全完善目的责任制。上一年，我们初次执行了《区属一级单位组织工作目的责任制考评方法》，经过一年的运转，结果优越，对推进全区组织工作起到了积极的效果。本年的初步方案上午已发给大家，大家在评论中提出了很好的意见，下一步，我们将在总结经历和吸纳大家合理建议的基本长进一步修正完善。我们要紧紧牵住组织工作目的治理这个“牛鼻子”，以责任制考评为“抓手”，强力推进各项工作落到实处。归去后，各单位要结合实践，对本年的任务层层分化和细化，每项任务都要明确责任，落实到人。二是要坚持督促检查机制。我们将依据《年全区组织工作要点》规则的工作任务，采取走访座谈听状况、召开现场会和推进会、进行专项督查、民意查询等多种方式，对各单位工作落实状况按期和不按期进行检查，实时调查和把握全区组织工作的发展状况，发现和改正工作中存在的问题，自动协助基层处理工作推进中碰到的坚苦。还，对工作落实到位的单位，要予以表彰，予以宣传，以鼓舞先进；对抓工作不力的单位，要分清责任，赐与批判，以鞭笞后进。三是要坚持信息沟通和纠偏机制。各单位在抓落时时要突出增强信息沟通，构成良性顺利的信息沟通机制。要坚持状况申报准则，实时反映工作发展和落实状况，曾经完成的，要上报后果；正在落实的，要申报进度；没有落实的，要阐明缘由。经过顺利快捷的沟通和实时精确的反应，见微知著，未雨绸缪，实时采取办法，批改工作方向，使我们的工作部署真正落到实处。

第二，要用科学的办法抓落实。不管干什么工作，都要擅长运用有用的工作办法。在抓落实上相同如此，办法妥当，事半功倍；办法欠妥，得不偿失。一是要围绕重点、难点抓落实。本年全区组织工作要点，明确提出了要抓好6不吝啬面21项重点工作，这些就是我们本年的工作重点，我们必需围绕这些重点，采取切实有用办法，施行严厉监督检查，保证工作落实到位。各单位在落实进程中要留意结合本身实践，抓住重点，打破难点，明确主攻方向，力争完成新的打破。二是要用典型引路的办法抓落实。创特征、出亮点，坚持组织工作的一批典型，关于推进工作十分主要。该当说，这些年我区组织工作发明了不少经历，有些还在全国范围进行了宣传报道，比方我区“八种形式”分类教育乡村党员干部的作法，被中心电视台《新闻联播》和人民日报等多家中心级新闻媒体报道，“一村一名大学生方案”教育点被中心电大授予全国优异教育点，其他还有一些工作在省市也有影响等等。从区里的角度来讲，下一步我们还要把亮点抓得更好、更有特征、更有条理、更有程度，更加注重用典型示范的方法来提高和推进工作，各单位也要结合实践，推出本单位的典型和亮点，发明富有当地特征、部分特征的经历和作法。三是要靠合力联动抓落实。随着改革的不断深化，经济社会各个领域正在发生深入的转变，组织工作触及的工作对象和工作领域也越来越广，所以大家在推进工作、抓落实进程中，要注重整合伙源、巧借他力，构成齐心合力抓工作的优越场面。今后我们推进某项工作，将拔取局部工作基本较好的区属一级单位联动，进行结合攻关，力争构成更多代表新洲特征的组织工作品牌。

第三，要用优越的作风抓落实。工作落实不落实，关键要看作风过硬但是硬。与过去比较，此次大会提出了一系列新任务新行动，落实起来的工作量也比较大。我们必然要大力发扬坚强拼搏、求真务实的作风，不折不扣地把各项任务完成好。一是要克意提高、发奋有为。精神形态至关主要，是高昂向上照样萎蘼不振，后果大不一样。全区组工干部都要一直坚持这样一种精神形态，以事业为重、以大局为重，把悉数的心思和精神用在干事业、抓工作上；都要一直坚持这样一种精神形态，开辟提高、奋力拼搏，坚持那么一股子闯劲、钻劲和韧劲，勇于改革创新，勇于抢先创优，发明一流业绩。二是要真抓实干、专心苦干。要对照此次大会提出的任务，一项一项地制订贯实的办法，保证抓一件成一件，获得实真切实的成效。要更多地深化基层、深化群众、深化经济社会发展第一线，特别是到最坚苦的当地、群众意见多的当地、工作难度大的当地，调查把握状况，普遍听取意见，增强检查指导，处理实践问题，努力使下基层的进程成为抓落实的进程。三是严谨认真、快捷高效。面临本年艰辛深重的任务，必需强调精密化治理，大家既要讲速度提效率，又要重质量上程度；既要闻风而动、一抓究竟，又要一丝不苟、精雕细镂，力争把每项工作都做精、做细、做实、做好，切实做到不让工作在我这里耽搁、不让工作在我这里逗留、不让组工干部形象在我这里遭到损害。

二、加大改革创新力度，不断工作难题

当前，组织工作面对很多新状况、新任务、新要求，在推进工作进程中，既要严厉执行组织工作的方针政策和总体部署，又决不能为既有经历、办法、形式约束，必需不断打破老套路、老方法、老形式，因地制宜、顺水推舟，与时俱进地推进工作创新。

第一，要增强组织工作思绪的创新。全区组工干部要发扬改革创新精神，积极适应时代发展需求，开辟思绪、改变理念，认真研讨、切实处理当前组织工作实践中的新课题、新矛盾。一是要坚持改造的观念。从事组织工作的同志，要更加崇尚思想、更加尊敬思想、更加倡议考虑，一个擅长考虑的团队，才是富有发明生机的团队，一个富有思想的团队，才是最有但愿的团队。组工干部应该成为解放思想的排头兵、前锋队，果断废除掉队思想和陈腐观念，改动传统的思想定势和行为习气，坚持符合时代发展要求的新思想、新观念。二是要坚持开放的观念。要进一步打破组织工作的封闭性和奥秘感，废除“就组织抓组织”的思想定势，坚持开放的组织工作系统。坚持以扩展民主为打破口，以推进党务公开、完成组织工作民主、公开、通明为着力点，在民主政治建设的实践中开启思绪，举一反三，促进封闭陈腐观念的基本改变。三是坚持服务的观念。组织工作中还存在着一些旧的思想观念，显示在工作中“管”的观念较强、“配”的认识较浓、“统”的道理较多。大家要进一步改变思想观念，进一步增强服务认识，以组织工作要为全区大局和本单位大局服务为出了点，来经营和推进组织工作，使组织工作更好地为全区经济社会发展服务。

第二，要增强组织工作方法办法的创新。组织工作方法办法的科学性、合理性、实效性，直接关系到组织工作程度的高低。必需依照科学发展观的要求，留意掌握组织工作的内涵规则和发展趋向，积极探究务实管用的新路子、新办法，使新期间组织工作的定位精确、结果更好。一是要勤于查询研讨。查询研讨是我们党的优秀传统，也是做好工作的主要办法。新期间组织工作不断发展转变，只要经过查询研讨，吃透下情，找准上情与下情的结合点，才干有的放矢，推进工作落实。要大兴查询研讨之风，健全和完善调研机制，深化实践查询研讨，把握基层状况、增强理性思想，增强规则探究、坚持科学预见，提高工作的准则性、系统性、前瞻性和发明性；要抓好调研效果的转化运用，关于创新的调研效果，对一些成熟的经历，要提高为推进组织工作的方法和意见，以更好地指导工作实践。二是要执行项目治理。要擅长抓重点，留意从处理事关全局性、基本性、紧要性问题动手，集中精神抓好组织工作的大事、要事和难事，以重点工作带动全局工作。要围绕组织工作的重点、难点问题，追求工作的打破口，找准工作的主攻方向，列出重点项目，执行重点工作项目化治理的运转机制。要坚持重点项目目的治理责任制和指导负责制，进行跟踪督查，推进落实。三是要增强宣传力度。组织工作不断以来构成了只做不说、多做少说的习气，目前应该既要做又要说，要变被动的说为自动的说，变不会说为擅长说。必需高度注重增强组织工作宣传，本年，我们将坚持组织部新闻谈话人准则，按期在新洲电视台传递组织工作状况，各单位也响应要增强这方面的宣传，经过宣传发明优越的工作气氛，经过宣传构成准确的导向，经过宣传构成强壮的合力，以促进我们组织工作各项工作任务的落实。

第三，要增强组织工作载体的创新。载体创新既是激起组织工作生机的主要路子，也是推进组织工作创新发展，提高服务大局程度的有用手段。做好新情势下的组织工作，必需探究和总结科学合理、卓有成效的工作载体，保证组织工作在推进经济社会又好又快发展中发扬更鸿文用。一是要在指导班子和干军队伍建设上创新工作载体。要坚持把思想政治建设放在指导班子建设的首位，积极创新完善增强指导干部党性涵养和作风养成的办法和方法，切实把各单位指导班子建设成为生气勃勃、发奋有为的刚强指导集体。要以提高才能本质为目的，积极开展系列教育活动，不断创新干部教育培训载体，努力提高干部教育培训质量。要切实抓好“五个一批”工作，着力优化干军队伍构造，加强指导班子生机。二是要在构建城乡一体化党建新格式上创新工作载体。要把基层党建与经济建设严密结合起来，从城乡组织共建、党员联管、资源共享等方面动手，积极探究整合组织、人才、资金等资源的有用路子，不断提高城乡联建的实践结果。要积极探究分层开展乡村基层党建工作形式，突出“三纵两横一环”沿线村，着力打造乡村党建工作“示范带”。三是要在培养堆积人才上创新工作载体。要紧紧围绕推进新型工业化供应人才保证和智力支持，以项目建设、工业建设为重点，积极建设创业干事平台，促使各类人才在经济建设第一线发扬效果、增进才干。要积极推进乡村适用人才队伍建设，为新农村建设注入强壮的动力。要探究执行区管拔尖人才年度审核目的治理，充分发扬他们在推进全区经济社会发展中的效果。

如何写理事会会议决议范文理事会会议决议模板5

第一条 为了深入贯彻党的xx大关于深化文化体制改革，推进文化体制机制创新的重要精神，加强公共图书馆管理，发展公益性文化事业，满足人民群众对科学文化知识的需求，确保社会公益目标的实现，根据《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则以及国家、省、市有关规定结合xx市图书馆实际，组建xx市公共图书馆理事会，制定本章程。本章程是理事会、管理层的运行规则，对理事会及本单位全体人员具有约束力。

第二条 本单位名称是：xx市图书馆

第三条 本单位住所是：xx市迎宾大道

第四条 本单位经费来源是： 财政拨款

第五条 本单位开办资金为：人民币 817 万元

第六条 本单位的举办单位是：xx市文化广电新闻出版局，登记管理机关是：xx市事业单位登记管理局。

第七条 本单位的宗旨是：立足于推动文化公益性事业更好更快发展，通过提供各种形式的资源与服务来满足个人和团体在终身教育、自主决策、文化发展和休闲娱乐等方面的需求。

第八条 本单位的业务范围包括：

(一)保障和满足公众的基本文化需求，为读者免费提供多种载体的文献借阅服务和一般性的咨询服务，组织各类读者活动以及其他公益性文化服务；

(二)倡导全民阅读，促进知识的创新与传播，培养社会公众的图书馆意识，为提高国民科学文化素质，建设学习型社会发挥作用；

(三)为领导机关决策、社会科研与经济建设事业发展提供信息参考咨询服务和网上信息推送服务，同时开展展览、教育培训、讲座、报告会等公益性活动。

第九条 举办单位的权利：

(一)提出图书馆的宗旨和业务范围；

(二)组建图书馆第一届理事会；

(三)向图书馆理事会委派相关理事；

(四)按权限提名和任免图书馆管理层；

(五)批准理事会工作报告；

(六)审核理事会章程草案及章程修改草案；

(七)监督图书馆理事会运行；

(八)行使法律法规规定的举办单位权利。

第十条 xx市图书馆理事会(以下简称理事会)是xx市公共图书馆的议事、决策和监督机构，负责确定本图书馆的发展战略和发展规划，行使xx名市图书馆重大事项议事权、决策权和监督权。理事会对xx市文广新局负责。理事会的宗旨是根据决策权力机构、管理执行机构、监督约束机构相互分离、相互制衡和精干高效的原则，明确xx市公共图书馆各个利益相关者的权利、义务与责任，使xx市公共图书馆形成科学管理、规范运作、健康发展、有效监督的现代运行新模式，进一步提升服务效能，为社会提供优质高效的公共文化服务。理事会每届任期 3 年。

第十一条 理事会由7名理事组成，理事采用委派、推选、邀请或公开招募方式产生，由市文广新局履行任免程序。

(一)政府部门代表3名(市文化广电新闻出版局 2名、市财政局1名)，由政府部门委派，市文广新局履行任免程序；

(二)图书馆代表 3 名：馆长 1名，为当然理事，副馆长 1 名(兼职秘书负责理事会的会议筹备、文件保管等事宜)，职工代表 1 名，由举办单位任命产生。

(三)服务对象或社会方代表 1名(读者代表1名)：由服务对象群体和其他利益相关方群体推选或公开招聘产生，市文广新局履行任免程序。

第十二条 理事会行使下列职权：

(一)拟定和修改图书馆的章程；

(二)拟定图书馆的业务发展规划；

(三)审议图书馆的重大业务活动计划；

(四)审议图书馆内部管理制度；

(五)提名理事长；

(六)审议图书馆的财务预决算；

(七)审议图书馆管理层的工作报告并对管理层工作进行考核；

(八)监督图书馆管理层执行理事会决议；

(九)审议图书馆考核方案；

(十)审议其他重大事项。

第十三条 理事每届任期与理事会每届任期相同，任期届满，可连选连任；理事不得因理事资格领取薪酬；理事因履行理事职责产生的交通、通讯等费用，可按有关规定列支。

第十四条 理事应具备履职的知识和能力，熟悉并遵守有关法律法规和国家政策，根据图书馆的宗旨，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

第十五条 理事享有以下权利：

(一)参加理事会会议，并对理事会决策事项进行表决；

(二)对管理层执行理事会议的行为进行监督；

(三)检查本单位的财务状况；

(四)提议召开临时理事会议；

(五)向理事会会议提出议案或罢免建议。

第十六条 理事应当履行以下义务：

(一)遵守法律法规和国家政策、本单位章程及有关规定；

(二)遵守并执行理事会决议：

(三)按时参加理事会会议及相关活动；

(四)不得擅自公开图书馆涉密信息：

(五)不得凭借理事身份，为本人或他人从图书馆牟取不当利益：

(六)理事会规定的其他相关义务。

第十七条 理事无正当理由连续三次以上不参加理事会会议的，理事会有权取消其理事资格。有下列情形之一的，应当终止其理事资格：

(一)违反法律法规，被追究刑事责任的；

(二)因本人身体健康和工作等原因，不能继续履行理事职责的；

(三)法律法规规定的其他情形。

第十八条 理事可以在任期内提出辞职。辞职应向理事会递交书面报告，理事会表决通过后，理事资格方可终止。委派产生的理事辞职须经委派方同意。

第十九条 理事推选方或委派方提出更换理事的，经理事会表决通过后，按理事原产生方式及程序予以更换。

第二十条 理事出现空缺，应及时按原产生方式及程序填补缺额。

第二十一条 理事会设理事长 1 名，其产生方式由理事会提名，按干部管理权限报有关部门同意后，由举办单位任命。

第二十二条 理事长除享有理事权利外，还行使以下职权：

(一)召集和主持理事会会议；

(二)确定理事会会议议题；

(三)督促和检查理事会决议的落实情况；

(四)签署理事会决议和有关文件；

(五)理事会赋予的其他职权。

第二十三条 理事长因特殊原因不能行使职权时，由理事长指派的副理事长或委托的其他理事行使职权。

第二十四条 理事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年不少于上一次，临时会议可由理事长或三分之一以上的理事提议召开。

第二十五条 理事会会议应按以下程序进行：

(一)提议召开理事会议，并确定会议议题；

(二)拟定会议通知；

(三)提前十天以上将会议议题和相关资料提供给所有理事；

(四)召开会议讨论；

(五)投票表决并形成决议。

第二十六条 理事会会议须有三分之二以上理事出席方能召开。

(一)因特殊原因确实无法出席理事会会议的理事，可以书面委托其他理事代为表决。

(二)根据本单位工作需要，经理事长或其他召集人同意，相关人员可以列席理事会会议。

(三)理事对议题应进行充分的调查研究，对涉及重大专业事项应咨询专家意见，对不清楚的事项应咨询相关管理层人员，对涉及全体员工切身利益的事项应审查其是否按照有关规定提请职工代表大会讨论或审议。理事会在决策时应充分考虑职工代表大会的意见。

(四)理事会决议经理事长或其他召集人签署后生效。所决议事项按管理权限须报有关部门批准的，应履行报批手续。

第二十七条 理事会会议采取记名方式投票表决，每名理事享有一票表决权，理事会决议须经全部理事半数以上通过方为有效。涉及本单位章程修改、以及本单位合并、分立、解散的，须经全部理事三分之二以上通过。

第二十八条 理事会决议违反法律、法规和本单位章程规定的，在表决中投赞成票的理事承担相应责任，不赞成的不承担责任。

第二十九条 理事会会议应当制作会议记录。形成决议的，应当制作会议纪要，并由出席理事审阅、签名。

第三十条 理事会会议记录应当载明以下内容：

(一)出席理事会会议的理事人数，列席人数；

(二)召开会议的日期、地点；

(三)会议主要议题及议程；

(四)各位理事的发言要点；

(五)提交表决事项的表决结果；

(六)理事会认为应当载入会议记录的其他内容。

第三十一条 理事会会议记录应当作为重要档案妥善保存，以作为日后明确理事责任的重要依据。

第三十二条 理事会决议通过的章程修改案，经举办单位审查同意后，报登记管理机关核准备案。涉及事业单位法人登记事项的，须向登记管理机关申请变更登记。

第三十三条 本单位管理层由馆长、副馆长等管理人员组成，是理事会的执行机构。管理层实行馆长负责制，管理层对理事会负责，履行下列职责：

(一)履行图书馆理事会决议；

(二)拟定图书馆年度工作计划及日常业务管理；

(三)编制图书馆经费预算，进行财务资产管理；

(四)开展对图书馆工作人员的管理；

(五)定期向图书馆理事会汇报工作；

(六)图书馆理事会赋予的其他职权。

第三十四条 图书馆馆长、副馆长按人事管理权限报有关部门任免，并开展工作。

第三十五条 馆长行使下列职权：

(一)全面负责图书馆业务工作：

(二)管理图书馆的日常事务；

(三)负责图书馆的人事、财务、资产等管理：

(四)按照图书馆理事会决议主持开展工作：

(五)法律法规规定的其他职能。

第三十六条 图书馆法定代表人由馆长担任。法定代表人经登记管理机关核准登记后，取得本单位法人代表资格。

第三十七条 图书馆的具体经费来源为：财政拨款

第三十八条 图书馆的财产及其他收入受法律保护，任何单位、个人不得侵占、私分、挪用。

第三十九条 图书馆的经费使用应符合本单位的宗旨和业务范围。图书馆工作人员工资福利和行政办公支出，在年度基本支出收支平衡的情况下，按照理事会审议的财务预算执行。

第四十条 图书馆执行国家统一的会计制度，依法进行会计核算、建立健全内部会计监督制度，保证会计资料合法、真实、准确、完整，图书馆接受税务、会计主管部门依法实施的税务监督和会计监督。

第四十一条 图书馆配备具有专业资格的会计人员。会计不得兼出纳。会计人员调动工作或离职时，必须与接管人员办清交接手续。

第四十二条 图书馆接受的捐赠、资助，必须按照捐赠人、资助人的约定使用，并接受有关部门的监督。使用捐赠、资助的情况，应向登记管理机关报告并以适当方式向捐赠者、资助者公布。

第四十三条 图书馆的人事、工资、保险、福利待遇按照国家有关规定执行。

第四十四条 图书馆年度财务实行逐年审计，理事会换届和馆长离任前，应当进行任期财务审计。

第四十五条 本单位在不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的前提下，经举办单位或主管单位同意，应当以书面形式向单位理事、职工及社会公开以下信息：

(一)单位人事任免

(二)重大财务开支信息

(三)行业作风建设信息

(四)其他信息

第四十六条 图书馆有以下情形之一，应当终止：

(一)经审批机关决定撤销；

(二)因合并、分立、解散；

(三)因其他原因依法应当终止的。

第四十七条 本单位自行决定解散，应由理事会表决通过，理事会的终止决议应报举办单位审查同意。

在申请注销登记前，理事会在举办单位和其他有关部门的指导下，成立清算组织，按照相关规定开展清算工作。清算期间不开展清算以外的活动。

第四十八条 清算工作结束，应形成清算报告。清算报告应经理事会通过，并报举办单位审查。举办单位审查同意后，图书馆向登记管理机关申请注销登记。

第四十九条 本单位终止后的剩余财产，在举办单位和有关机关的监督下，按照有关法律法规处置。

第五十条 单位有下列情形之一的，应当修改章程：

(一)章程规定的事项与修改后的国家法律、行政法规的规定不符的；

(二)章程主要内容发生变化的；

(三)理事会决定修改章程的。

第五十一条 章程的修改由理事会通过，经举办单位审查同意后，报登记管理机关核准备案。涉及事业单位法人登记事项的，须向登记管理机关申请变更登记。

第五十二条 本章程经x年7月20日理事会表决通过。

第五十三条 本章程内容如与法律法规、行政规章及国家政策相抵触时，应以法律法规、行政规章及国家政策的规定为准。涉及事业单位法人登记事项的，以登记管理机关核准事项为准。

第五十四条 本章程的解释权属于理事会。

第五十五条 本章程自登记管理机关核准之日起执行。